gototopgototop

Надзвичайні події > В Україні

grominfo.eu

У Дніпрі ліквідувала конвертцентр з оборотом в 360 млн грн

Субота, 19 серпня 2017 16:00
E-mail Друк PDF
Новини та події в Україні та закордоном. Політика, економіка, суспільство, культура, спорт, наука, освіта, технології У поліції повідомили, що спіймали групу осіб, яка допомагала переводити безготівкові кошти в готівку підприємствам багатьох областей України

У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн гривень.

Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан в Facebook,пише liga.net

"Було встановлено групу осіб, яка надавала підприємствам реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та міста Києва незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться в повідомленні.

Для здійснення цієї діяльності були зареєстровані і придбані фіктивні підприємства, на рахунку яких компанії реального сектора економіки перераховували гроші нібито за придбані товари чи послуги. Після цього кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізосіб, знімалися через банкомати і передавались замовникам за вирахуванням винагороди за послуги.

В результаті обшуків було виявлено та вилучено близько 220 тис грн готівкою, 33 друку підприємств, комп'ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово - господарські документи і сигарети орієнтовною вартістю близько 8 млн грн.

Крім того, були заблоковані 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК.
Tags:     Дніпро      конвертцентр      поліція      банк