Економіка > Корупція

grominfo.eu

В місті Одеса проходить черговий навчальний семінар з тематики виявлення корупційних доходів

П'ятниця, 01 червня 2018 13:55
E-mail Друк PDF
Новини та події в Україні та закордоном. Політика, економіка, суспільство, культура, спорт, наука, освіта, технології Під егідою Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EU Anti-Corruption initiative) та за участі Державної служби фінансового моніторингу України, Національного антикорупційного бюро України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у місті Одеса з 31 травня по 1 червня 2018 року проходить семінар на тему «Виявлення корупційних доходів».

Семінар організований для представників банківських та небанківських фінансових установ, нагляд за якими здійснюється фінансовими регуляторами.

Про це інформує sdfm.gov.ua.

Окремий акцент на семінарі приділено питанням корупції, як джерелу незаконних доходів, а також підходам та інструментам для аналізу учасників фінансових операцій.

Участь в семінарі в якості доповідачів та експертів беруть представники Державної служби фінансового моніторингу України. Представниками Держфінмоніторингу висвітлюються питання стосовно супранаціональної та національної оцінки антикорупційних та антилегалізаційних ризиків, а також інструментів і способів легалізації корупційних доходів.

  • 12-12-18 -
    Оприлюднені схеми виведення мільярдів з банку "Фінанси та Кредит"

  • 12-12-18 -
    Суд зобов'язав НАБУ розпочати розслідування щодо Гройсмана

  • 12-12-18 -
    Суд зобов’язав НАБУ розслідувати зловживання службовим становищем Луценка та Матіоса

  • 11-12-18 -
    Петренко допоміг Мартиненку нівелювати основний доказ у справі про вкрадені мільйони

  • 10-12-18 -
    Суд відмовив Мартиненку у визнанні доказів зі Швейцарії недопустимими

  • 07-12-18 -
    НАБУ взялося за нардепів-мільйонерів, які беруть у держави гроші на житло

  • 06-12-18 -
    Продану не знайшли електронний браслет

  • 06-12-18 -
    Генпрокуратура завершила розслідування про відмивання грошей і створення ОЗГ екс-міністром доходів і зборів Клименка

  • 04-12-18 -
    Фігурант справи про вимагання хабара їздить на «краденому» авто – НАБУ

  • 04-12-18 -
    ЗМІ знайшли доказ виведення главою ФФУ Павелком $1,5 млн через компанію-прокладку

  • 04-12-18 -
    Ізраїль: Поліція втретє рекомендувала звинуватити Нетаньяху в корупції

  • 04-12-18 -
    Проект «Стіна»: НАБУ вивчить банківські рахунки низки фірм

  • 03-12-18 -
    СБУ і НАБУ проводять розслідування про багатомільйонні розтрати на заводі "Укроборонпрому"

  • 28-11-18 -
    НАБУ закрило справу про можливу розтраті конфіскованих "грошей Януковича"

  • 27-11-18 -
    Ініціатором справи проти голови "Ощадбанку" виявилася дружина втікача Арбузова

  • 25-11-18 -
    Бебі-бокси цілий квартал постачали за завищеною ціною

  • 21-11-18 -
    Пресі не можна: Мін'юст тихцем розправляється з нотаріусами після звинувачень у корупції

  • 20-11-18 -
    "Рюкзаки Авакова" так і не потрапили в Нацгвардію – заступник командувача

  • 19-11-18 -
    Співробітників банку Danske підозрюють у співучасті в схемах відмивання грошей

  • 19-11-18 -
    Гройсман заявив, що йому не подобається "показуха" в боротьбі з корупцією

  • 17-11-18 -
    Аудит виявив багатомільйонні порушення в "Укравтодорі"

  • 16-11-18 -
    У Латвії затримали банкіра, який привласнив в Україні майже 300 млн

  • 14-11-18 -
    СБУ знайшла в листуванні Продана "бухгалтерію корупції в ДФС" – журналіст

  • 13-11-18 -
    Справа про розкрадання $20 млн: заступницю глави "Ощадбанку" залишили на посаді

  • 13-11-18 -
    Bentley, розкішний відпочинок та дорога квартира: глава ФФУ Павелко витрачає мільйони при зарплаті у 20 тисяч гривень – ЗМІ

  • 13-11-18 -
    НАБУ відкрило справу про можливі зловживання владою Яценюком і Петренком

  • 12-11-18 -
    48 справ, переданих Бюро в суд, не розглядаються, - НАБУ. ІНФОГРАФІКА

  • 11-11-18 -
    Луценко похвалився сотнями затриманих корупціонерів: фіскали, МВС, СБУ

  • 08-11-18 -
    Правоохоронці отримали доступ до пошти Ситника – ЗМІ

  • 08-11-18 -
    НАБУ отримало доступ до фінансових документів у справі про незаконне збагачення Луценка, - джерело

  • 07-11-18 -
    НАЗК знайшло порушення у деклараціях Сироїд

  • 06-11-18 -
    На виведені з "Приватбанку" гроші купували яхти і картини Пікассо — Луценко

  • 06-11-18 -
    Розслідування справи проти Омеляна завершено, йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці, - джерело

  • 02-11-18 -
    Печерський суд відновив досудове розслідування у справі Арбузова

  • 01-11-18 -
    У НАЗК взялися за директора "Украероруху" та його підопічного

  • 31-10-18 -
    Корупція в Міноборони: САП поновила досудове розслідування щодо розтрати 149 млн грн

  • 29-10-18 -
    Міноборони звинуватило Гриценка в багатомільйонних збитках

  • 27-10-18 -
    Справа "Ощадбанку": шестеро підозрюваних вийшли під заставу

  • 26-10-18 -
    Суд арештував заступницю голови Ощадбанку та ще 4 посадовців

  • 25-10-18 -
    До розкрадання $20 млн "Ощадбанку" причетні топ-політики із "Народного фронту" – Гнап

  • 25-10-18 -
    Українці вважають найбільшою проблемою держави корупцію - опитування

  • 24-10-18 -
    У Китаї тисячі чиновників покарані за використання "народних коштів" в особистих цілях

  • 24-10-18 -
    Розкрадання мільйонів "Ощадбанку": затримали сина нардепа

  • 24-10-18 -
    За великі розкрадання в "Ощадбанку" затримано 10 осіб: в НАБУ повідомили подробиці

  • 22-10-18 -
    СБУ звинуватила бізнесмена Нагорного у спробі передачі МВС Росії 1,1 млн євро хабара

  • 13-10-18 -
    ДЕТЕКТИВИ НАБУ ВСТАНОВИЛИ СУМНІВНУ СХЕМУ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕЛЬТА БАНКОМ СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ

  • 12-10-18 -
    НАПК направило НАБУ висновки про правопорушення у деклараціях нардепа Новинського, маріупольського депутата і чиновника Нацполиции

  • 06-10-18 -
    НАБУ викрило співробітника ГПУ на хабарі $15 тис.

  • 04-10-18 -
    ГПУ: Азаров у 2010 році "продав" посаду першого віце-прем'єра Клюєву за 140 млн гривень

  • 03-10-18 -
    Не через НАБУ: Ситник пояснив відсутність вироків для топ-корупціонерів

  • 03-10-18 -
    НАБУ відкрило провадження проти міністра юстиції Петренка

  • 02-10-18 -
    Служба зовнішньої розвідки СБУ причетна до махінацій у сфері закупівлі важливих ліків - ЗМІ

  • 01-10-18 -
    Медіа-кампанія проти НАБУ: у відомстві прокоментували рекламу із Ситником

  • 27-09-18 -
    Мільярдні розкрадання в Укравтодорі: силовики проводять обшуки в 15 областях

  • 26-09-18 -
    У Раді пропонують винагороджувати викривачів 10% від коштів корупціонера

  • 25-09-18 -
    Керівництво "Укравтодору" викрили на розкраданні понад 30 млн держкоштів

  • 25-09-18 -
    Суд визнав Коболєва винним у наданні не всієї інформації про премії «Нафтогазу»

  • 14-09-18 -
    Міністр Жданов просить суд віддати міністра Омеляна йому на поруки. Документ

  • 13-09-18 -
    За літо у корупціонерів конфіскували лише 4,5 тис. грн

  • 13-09-18 -
    НАБУ заявило про незаконне збагачення Омеляна

  • 12-09-18 -
    Суд виніс рішення у "справі рюкзаків"

  • 11-09-18 -
    НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення вісьмох нардепів

  • 07-09-18 -
    Гройсман оголосив місячник боротьби з зарплатами в конвертах

  • 07-09-18 -
    Голову громадської ради ДФС у Києві затримали за вимагання 2 млн гривень

  • 07-09-18 -
    НАБУ хоче витратити 42 тис. гривень на аналіз соцмереж

  • 05-09-18 -
    НАБУ отримало доступ до інформації про мобільні переговори Онищенко

  • 04-09-18 -
    За хабар заарештовано в.о. голови Держгеонадр Фощія, - ЗМІ

  • 03-09-18 -
    Справа «Золотого мандарина»: НАБУ встановило можливих учасників схеми

  • 30-08-18 -
    Холодницький відмовив НАБУ у скарзі за "рюкзаків Авакова" після закриття ГПУ справи проти нього

  • 28-08-18 -
    НАБУ підозрює в корупції 165 осіб

  • 28-08-18 -
    Парубій приховав нерухомість дочки, Гриневич - доходи чоловіка, а Сироїд занизила вартість авто - НАЗК

  • 22-08-18 -
    Схема на 5,7 млрд грн: Луценко розкрив подробиці нової справи проти Тамразова

  • 16-08-18 -
    Начальник донецького облуправління Держпраці попався на хабарі 1 млн гривень

  • 13-08-18 -
    Тамразов вийшов з СІЗО

  • 11-08-18 -
    Ситник: Лише 3 детективів НАБУ знали про "жучки" в акваріумі Холодницького

  • 10-08-18 -
    Слідчого ГПУ спіймали на хабарі у $50 тисяч

  • 09-08-18 -
    Власника "Інсайдера" затримали за дачу хабара прокурора

  • 07-08-18 -
    У Хмельницькій області на хабарі попався керівник одного з вузів

  • 03-08-18 -
    Корупція в Міноборони: суд дозволив інвестору "Трейд Коммодіті" спілкуватися з підозрюваними

  • 02-08-18 -
    Співробітники "Держінвестпроекту" купалися в розкоші за бюджетні гроші
  •