Економіка > Корупція

grominfo.eu

В Україні розкритий "конверт", через який "відмили" близько 200 млн гривень (ФОТО)

П'ятниця, 11 серпня 2017 18:32
E-mail Друк PDF
Новини та події в Україні та закордоном. Політика, економіка, суспільство, культура, спорт, наука, освіта, технології Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з багатомільйонним оборотом припинено у Кропивницьком, - повідомляє прес-центр СБУ,пишето ostro.org

Правоохоронці встановили, що нелегальний бізнес організувала група ділків, в яку входили працівники банківської сфери.

Основний офіс зловмисників перебував у Кропивницьком, спільники діяли у Київській та Миколаївській областях.

"Через фіктивні безтоварні операції зловмисники виводили у «тінь» кошти ряду комерційних структур з різних регіонів України. Конвертаційний центр «допомагав» клієнтам мінімізувати податкові платежі в бюджет", - повідомляють в СБУ.

Під час обшуків в офісних приміщеннях "конверта", за місцем проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники СБ України виявили друк низки фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки та документацію, яка доводить проведення фінансових операцій, а також потужне комп'ютерне обладнання, яке використовувалося для "вирощування" кріптовалюти.

Правоохоронці також під час затримання та обшуків вилучили майже 350 тисяч гривень готівкою.

За попереднім аналізом вилученої документації, за час своєї протиправної діяльності конвертцентр встиг "відмити" приблизно двісті мільйонів гривень.

Зараз заблоковані рахунки низки фіктивних підприємств, задіяних організаторами конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Новини та події в Україні та закордоном. Політика, економіка, суспільство, культура, спорт, наука, освіта, технології

  • 13-08-18 -
    Тамразов вийшов з СІЗО

  • 11-08-18 -
    Ситник: Лише 3 детективів НАБУ знали про "жучки" в акваріумі Холодницького

  • 10-08-18 -
    Слідчого ГПУ спіймали на хабарі у $50 тисяч

  • 09-08-18 -
    Власника "Інсайдера" затримали за дачу хабара прокурора

  • 07-08-18 -
    У Хмельницькій області на хабарі попався керівник одного з вузів

  • 03-08-18 -
    Корупція в Міноборони: суд дозволив інвестору "Трейд Коммодіті" спілкуватися з підозрюваними

  • 02-08-18 -
    Співробітники "Держінвестпроекту" купалися в розкоші за бюджетні гроші

  • 02-08-18 -
    Голова РДА на Закарпатті погорів на відкаті за планшети для дітей-інвалідів

  • 31-07-18 -
    Догана Холодницькому є вироком для справ НАБУ – експерт

  • 25-07-18 -
    Розкрадання в армії: Полторак позбавив звань 5 військових чиновників, назвавши їх зрадниками

  • 25-07-18 -
    НАБУ відкрило справу проти нардепа від БПП

  • 24-07-18 -
    Екс-заступник голови КС Шаповал прогнозує впровадження владою в Антикорупційний суд суддів, здатних домовлятися

  • 24-07-18 -
    Злочин і помилування: як бацька Лукашенко бореться з корупцією

  • 23-07-18 -
    "Спільникам" Труханова повернули 92 мільйони з процентами

  • 19-06-18 -
    До схеми розкрадання коштів з "Укрнафти" було залучено 254 компанії – ЗМІ

  • 17-06-18 -
    Порошенко заявив, що існує сценарій скасування закону про антикорупційний суд

  • 13-06-18 -
    НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення заступника голови АП

  • 13-06-18 -
    У закон про Антикорупційний суд таємно внесли правку про апеляцію

  • 12-06-18 -
    Ситник заявив, що американці провели в НАБУ аудит

  • 11-06-18 -
    Ситник: Справа Роттердам+ є пріоритетною для НАБУ

  • 11-06-18 -
    Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд

  • 11-06-18 -
    Переданные в суды дела не будут передаватся в Антикоррупционный суд

  • 11-06-18 -
    Названі терміни запуску Антикорупційного суду

  • 07-06-18 -
    Рада призначила Василенка на посаду аудитора НАБУ

  • 07-06-18 -
    Рада прийняла закон про Антикорупційний суд

  • 06-06-18 -
    Розтрата коштів на лікування онкохворих: Рахункова палата передасть матеріали до НАБУ

  • 04-06-18 -
    Омелян отримав припис НАЗК

  • 01-06-18 -
    В місті Одеса проходить черговий навчальний семінар з тематики виявлення корупційних доходів

  • 01-06-18 -
    За хабар у 3000 доларів чиновника оштрафували на 17 000 грн

  • 25-05-18 -
    ГПУ вручила підозру фігуранту скандалу із розсекреченням агентів НАБУ, заступнику голови Держміграційної служби Пімаховій

  • 23-05-18 -
    Антикорупційний комітет не зміг розглянути питання аудитора НАБУ

  • 22-05-18 -
    У НАБУ розповіли, скільки проваджень розслідують по "Укроборонпрому"

  • 18-05-18 -
    Суд відмовив НАБУ в арешті документів, вилучених у справі «Селидіввугілля»

  • 14-05-18 -
    Сумський мер подав апеляцію на рішення суду по своїй 300% премії

  • 11-05-18 -
    Як працює футбольна корупція в Україні: розслідування про бюджетну монополію від заводу ФФУ

  • 07-05-18 -
    У НАБУ розповіли, що будуть наполягати на оголошенні підозри Охендовському

  • 04-05-18 -
    НАБУ передало до суду звинувачення двом підозрюваним у "газовій справі" Онищенко

  • 04-05-18 -
    НАБУ встановило фіктивність угоди з продажу машини Ляшка за 2,2 млн грн

  • 28-04-18 -
    Антикорупційна прокуратура повідомила про підозру судді та заступнику керівника апарату Подільського райсуду Києва

  • 28-04-18 -
    Боротьба з корупцією: чого не вистачає НАБУ?

  • 26-04-18 -
    Судді Голосіївського райсуду повідомили про підозру за хабарництво

  • 25-04-18 -
    Ситник про затримання співробітника столичного главку СБУ: Це продовження тієї операції, яку департамент "К" зірвав у грудні 2017 року

  • 24-04-18 -
    Корупційний скандал в ПАРЄ: екс-парламентар розповів про роль депутата Слуцького

  • 23-04-18 -
    НАБУ завершило розслідування масштабних розкрадань в АМПУ

  • 20-04-18 -
    У Freedom House оцінили корупцію в Україні

  • 18-04-18 -
    Змінилися і суми, і схеми: стало відомо, як бере хабарі нова поліція

  • 16-04-18 -
    У НАБУ розповіли, як виводили гроші з «Укрнафти»

  • 16-04-18 -
    НАЗК перевірить декларації Порошенка, Гройсмана, Парубія та інших топ-посадовців

  • 11-04-18 -
    Чи має право НАБУ надавати відео з матеріалів слідства журналістам?

  • 06-04-18 -
    Хабар голові міськсуду: НАБУ обшукало місцевий відділ прокуратури

  • 04-04-18 -
    НАБУ оприлюднило розсекречену частина матеріалів у справі Холодницького

  • 02-04-18 -
    У НАБУ відмовились від співпраці з Холодницьким

  • 31-03-18 -
    Нова корупція від Кабміну – сховати гральний бізнес під приватну "лотерейну" компанію

  • 30-03-18 -
    Інститут раку "роздерибанив" 10 мільйонів – Центр протидії корупції

  • 29-03-18 -
    Оточення Порошенка може не перейматися: хто очолив скандальних борців із корупцією

  • 28-03-18 -
    Новий глава НАЗК: хто такий Мангул і що в його декларації

  • 28-03-18 -
    НАБУ із жовтня 2017 року веде досудове розслідування за підозрою генпрокурора Луценка в незаконному збагаченні. ДОКУМЕНТ

  • 27-03-18 -
    НАБУ провело обшук у справі про роздачу землі Держгеокадастром

  • 26-03-18 -
    Працівників “Охматдиту” підозрюють в привласнені ліків на 8 млн грн

  • 24-03-18 -
    Рабінович: Гонтарева вкрала у країни 177 мільярдів, а її провели як героя

  • 23-03-18 -
    У НАБУ засекретили розслідування щодо лотерейних виграшів Ляшка

  • 22-03-18 -
    Стали відомі деталі пропозиції Супрун хабара

  • 19-03-18 -
    Онищенко заявив, що команда Януковича забирала в бізнесменів 50% прибутку

  • 15-03-18 -
    У ОЕСР розповіли про допомогу Україні в антикорупційній сфері

  • 15-03-18 -
    НАБУ завершило розслідування справи про Львівський бронетанковий завод

  • 14-03-18 -
    Хабар Супрун: у МОЗ розкрили подробиці

  • 07-03-18 -
    НАБУ проводить обшуки в мого помічника Богачова, який нібито пропонував хабар Уляні Супрун, - Ляшко

  • 07-03-18 -
    Стало відомо, чому суд відмовився відстороняти Труханова

  • 03-03-18 -
    Вимоги до кандидатів в Антикорупційний суд завищені, - Ситник

  • 26-02-18 -
    У Генпрокуратурі розповіли, коли розподілять гроші Лазаренка

  • 22-02-18 -
    НАБУ показало схему розкрадань під час продажу будівель заводу "Краян"

  • 20-02-18 -
    Втомила корупція: ЄС закрив проект модернізації кордону України - Reuters

  • 19-02-18 -
    Розтрата коштів ПриватБанку: НАБУ продовжує отримувати доступи до документів

  • 16-02-18 -
    НАЗК виявило ознаки корупції у деклараціях двох чиновників

  • 14-02-18 -
    НАБУ доручили розслідувати справу Богатирьової

  • 14-02-18 -
    Труханова затримали в аеропорту Бориспіль

  • 10-02-18 -
    Україна зможе швидше отримувати інформацію з США, Великобританії та Інтерполу у сфері протидії корупції – Єнін

  • 09-02-18 -
    У НАЗК розподілили повноваження за п’ятьма напрямками

  • 06-02-18 -
    Мінгареллі: Антикорупційний суд повинен бути створений до виборів

  • 03-02-18 -
    "Ми не папуаси". Який Антикорупційний суд хочуть депутати
  •