Економіка > Корупція

grominfo.eu

Bloomberg: Фірташ «відмивав» гроші, співпрацюючи з Манафортом

П'ятниця, 11 серпня 2017 11:30
E-mail Друк PDF
Новини та події в Україні та закордоном. Політика, економіка, суспільство, культура, спорт, наука, освіта, технології Велике журі у Вашингтоні на основі уявлень спецпрокурора Роберта Мюллера видало судові вимоги до ряду глобальних банків» про надання інформації про всі рахунки Манафорта, його компаній, ряду його партнерів і родичів, а також про рух коштів на цих рахунках, повідомляє replyua.net з посиланням на Bloomberg.

Один з авторів цієї статті, Грег Фаррел, був гостем вечірньої передачі Речел Мэддоу на каналі MSNBC.

У статті йдеться про грошовi справи Манафорта з «українським олігархом». На сайті bipartisanreport з'явилася інформація про те, що цей олігарх, мабуть, Дмитро Фірташ, який 10 років тому вклав 25 мільйонів доларів в спільний з Манафортом бізнес по нью-йоркській нерухомості.

В даний час в Австрії Фірташ звинувачується в несвязанній справі з виплатою хабара в Індії в порушення Закону про іноземну корупцію.

Адвокат Фірташа, Дан Уебб вже заявив: «Мій клієнт жодним чином не співпрацював і не співпрацює з Манафортом». Фірма під назвою CMZ Ventures повинна була спроектувати розкішний хмарочос на Park Avenue в 2008 році.

Насправді ж приховані джерела стверджують, що справжня мета фірми полягала в тому, щоб відмивати гроші через фінансову систему США, скоротивши продажу природного газу в Україну.
Tags:     Фірташ      Манафорт      бізнес      відмивання грошей      банк

  • 19-02-18 -
    Розтрата коштів ПриватБанку: НАБУ продовжує отримувати доступи до документів

  • 16-02-18 -
    НАЗК виявило ознаки корупції у деклараціях двох чиновників

  • 14-02-18 -
    НАБУ доручили розслідувати справу Богатирьової

  • 14-02-18 -
    Труханова затримали в аеропорту Бориспіль

  • 10-02-18 -
    Україна зможе швидше отримувати інформацію з США, Великобританії та Інтерполу у сфері протидії корупції – Єнін

  • 09-02-18 -
    У НАЗК розподілили повноваження за п’ятьма напрямками

  • 06-02-18 -
    Мінгареллі: Антикорупційний суд повинен бути створений до виборів

  • 03-02-18 -
    "Ми не папуаси". Який Антикорупційний суд хочуть депутати

  • 29-01-18 -
    Ситник сказав, скільки суддів достатньо для запуску антикорупційного суду

  • 28-01-18 -
    У МВФ НАЗРІВАЄ СКАНДАЛ ЧЕРЕЗ УЛЬТИМАТИВНОГО ЛИСТА ПРЕЗИДЕНТУ ПОРОШЕНКА

  • 27-01-18 -
    Сігал: компенсації і дотації для підприємств АПК – чистої води корупційні схеми збагачення чиновників

  • 25-01-18 -
    Порошенко пообіцяв прискорити створення антикорупційного суду для траншу МВФ

  • 25-01-18 -
    НАБУ вручило подозрение главе Госаудита Гавриловой после проверки аудиторами получения квартиры директором НАБУ

  • 25-01-18 -
    Байден розповів, як мотивував влади України боротися з корупцією

  • 24-01-18 -
    У НАБУ пояснили, навіщо прийшли з обшуками до Пимаховой

  • 24-01-18 -
    Я схвильований регресом в боротьбі з корупцією в Україні, - Байден

  • 24-01-18 -
    СБУ викрила на хабарі 750 тисяч екс-керівника інспекції Госгеокадастра в Полтаві

  • 22-01-18 -
    Замість антикорупційних органів потрібно створити фонд і заохочувати за інформацію про хабарництво, - Лисенко

  • 21-01-18 -
    Холодницький грозиться забрати всі справи з НАБУ через витік інформації

  • 18-01-18 -
    Посередником в реченні $0,5 млн хабара співробітнику НАБУ одеським депутатом був агент НАБУ, - Генпрокуратура

  • 18-01-18 -
    У НАПК майже рік працювала засуджена за корупцію чиновница

  • 17-01-18 -
    НАБУ викрила схему розкрадання газу на ТЕЦ братів Дубневичів

  • 17-01-18 -
    НАЗК vs Ситник: Суд оштрафував директора НАБУ на 1700 грн

  • 16-01-18 -
    Українських банкірів навчать правильно виявляти корупційні доходи людей

  • 15-01-18 -
    Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) задоволене співпрацею з Державною службою фінансового моніторингу України

  • 13-01-18 -
    "Видумка і провокація": одеський депутат про заяви про $500 тис хабара НАБУ

  • 13-01-18 -
    Депутат Одеської облради запропонував співробітникові НАБУ $500 тис. хабара

  • 05-01-18 -
    Колишній директор філії банку в Києві присвоїв 52 млн гривень

  • 26-12-17 -
    Суд повернув сина Авакова закордонний паспорт і зняв з нього електронний браслет

  • 26-12-17 -
    Foreign Policy дізналося про розслідування НАБУ корупції в "Укроборонпромі"

  • 21-12-17 -
    Харківська прокуратура прийшла з обшуками до запорізьким чиновникам

  • 20-12-17 -
    Арешт майна сина Авакова розглянуть повторно

  • 19-12-17 -
    Суд повністю зняв арешт з майна сина Авакова

  • 12-12-17 -
    НАБУ затримало колишніх підлеглих Каськіва

  • 12-12-17 -
    Контрабандист, підозрюваний у хабарі НАБУ, вийшов під заставу 21 млн

  • 10-12-17 -
    НАПК виявило порушення в е-декларації депутата Ради Розенблата за 2015 рік

  • 10-12-17 -
    ООН: У світі щороку дають $1 трлн хабарів

  • 08-12-17 -
    НАБУ провело обшуки в Мін'юсті по справі про розтрату 54 млн гривень

  • 08-12-17 -
    НАЗК тимчасово закриє доступ НАБУ до реєстру е-декларацій

  • 08-12-17 -
    НАБУ провело обшуки вдома у голови секретаріату уповноваженого з питань ЄСПЛ та у відділі Мін'юсту

  • 06-12-17 -
    Британія стурбована втручанням в роботу НАБУ

  • 06-12-17 -
    "Влада зливає боротьбу з корупцією". Українські громадські діячі закликали Євросоюз натиснути на Київ

  • 05-12-17 -
    США заступилися за НАБУ

  • 04-12-17 -
    Боротьба з крадіжками в української влади: кілька несподіваних способів

  • 02-12-17 -
    Оприлюднений наказ про звільнення Соломатиной з НАПК

  • 02-12-17 -
    Розенблат і "Мазераті". Що відомо про секретного агента НАБУ Катерині Сікорській

  • 01-12-17 -
    Заступник голови ДМС не була ключовим об'єктом спецоперації з викриття корупції, - НАБУ

  • 01-12-17 -
    Ситник прокоментував розслідування проти Порошенка

  • 29-11-17 -
    Екс-голова ДАІ Полтавщини втік до Криму від покарання за побори

  • 27-11-17 -
    НАЗК винесло розпорядження 15 топ-чиновників

  • 25-11-17 -
    НАБУ відкрило кримінальне провадження про роздачу МВС нагородної зброї

  • 24-11-17 -
    У ГПУ пропали резонансні справи про економічні злочини, - екс-в. о. генпрокурора Махніцький

  • 24-11-17 -
    Величезний хабар детективам НАБУ давав відомий контрабандист – ГПУ

  • 23-11-17 -
    Главі Фонду держмайна підготували підозру у справі про незаконну приватизацію

  • 23-11-17 -
    У справі з НАЗК фігурує хабар від нардепа на 1 млн гривень

  • 19-11-17 -
    Як затуплялась сталь

  • 18-11-17 -
    Соломатіна має намір судитися з Луценком через передачу СБУ справи про корупцію в НАЗК

  • 18-11-17 -
    Із майже сотні справ щодо топ-корупції у судах 34 залишаються без розгляду – НАБУ

  • 17-11-17 -
    НАЗК внесло припис про порушення антикорупційного законодавства Кличку

  • 17-11-17 -
    НАБУ відкрило справу проти Луценка

  • 16-11-17 -
    У ГПУ розповіли подробиці обшуків у справі про корупцію в "Укрзалізниці"

  • 15-11-17 -
    НАБУ завело справу за викриттям топ-співробітниці НАЗК

  • 14-11-17 -
    В АП ВІДХРЕСТИЛИСЯ ВІД ЗВИНУВАЧЕНЬ У ПРИЧЕТНОСТІ ДО ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ПЕРЕВІРОК Е-ДЕКЛАРАЦІЙ

  • 14-11-17 -
    НАБУ почало розслідувати багатомільйонні премії держвиконавців Мін'юсту

  • 14-11-17 -
    Перевірки е-декларування фальсифікуються, – департамент фінконтролю НАЗК

  • 13-11-17 -
    Влада України намагається зупинити розслідування резонансних справ, – Ситник

  • 10-11-17 -
    САП направила до суду обвинувальний акт Насирову - НАБУ

  • 10-11-17 -
    НАБУ заарештувало рахунки Розенблата в німецькому банку

  • 10-11-17 -
    НАБУ розслідує два кримінальні провадження щодо нардепа Яценка

  • 08-11-17 -
    Суд заарештував квартиру Олександра Авакова

  • 07-11-17 -
    На Олександра Авакова наділи електронний браслет

  • 07-11-17 -
    Адміністрацію президента просять провести службове розслідування щодо Гелетея після сюжету «Схем»

  • 07-11-17 -
    Прокурори вимагають арешту сина Авакова

  • 07-11-17 -
    В будинку Омеляна пройшли обшуки

  • 04-11-17 -
    САП одержала у НАБУ справа глави НАПК і скасувала її допит

  • 04-11-17 -
    "Зшите у в'язниці видавали за "фірму". У НАБУ оприлюднили схему закупівлі "рюкзаків Авакова"

  • 03-11-17 -
    "Мій народ. Мій бюджет. Моя війна". Соцмережі про скандал із закупівлями втридорога бронемашин на заводі Порошенко

  • 03-11-17 -
    НАБУ закупило сорочки постачальника "рюкзаків Авакова"

  • 03-11-17 -
    Суд дозволив НАБУ вивчити документи підконтрольної Порошенко і Кононенко "Кузні на Рибальському"

  • 02-11-17 -
    Прокуратура попросить суд заарештувати майно сина Авакова
  • Powered by Web Agency