Политика > Персоналии

grominfo.eu

По информации суда США, Тимошенко перечислила Лазаренко более $160 млн, - СМИ

Среда, 18.04.2018 15:37
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, возглавляя корпорацию Единые энергетические системы Украины, в 1995 – 1997 гг. вывела через счета этой корпорации на счета оффшоров, подконтрольных экс-премьеру Павлу Лазаренко более $160 млн

Об этом говорится в решениях окружного суда Округа Колумбия (США). Всего же американские суды доказали выведение около $250 млн компаниями Лазаренко и Тимошенко, сообщают Українські Новини со ссылкой на kp.ua.

О документах, в которых подробно описаны все схемы Тимошенко и Лазаренко, накануне с трибуны парламента напомнил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.



"По решению американских судов, с которыми каждый может ознакомиться на сайте окружного суда города Вашингтон, Тимошенко вместе с Лазаренко вывели из Украины в оффшоры $250 млн долларов. Как назвать тех, кто сотни миллионов долларов выводят в оффшоры, забирая у чернобыльцев, пенсионеров, молодежи, детей. Или тех, кто развалил страну и обрек украинский на попрошайничество? Если это не животные, то кто? Это настоящие животные, которые лишают украинцев будущего!", - возмутился Ляшко. Он призвал Тимошенко вернуть выведенные в оффшоры средства.

Документы, о которых идет речь, действительно находятся в открытом доступе. Публикуем здесь выдержку из решения суда по делу U.S. V. ALL ASSETS HELD AT BANK JULIUS BAER CO., LTD. (D.D.C. 3-25-2011), которая касается непосредственно Юлии Тимошенко.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


"Средства, о которых идет речь в этом документе, предположительно происходят из того, что в Соединенных Штатах называют "энергетической схемой ЕЭСУ". … г-н Лазаренко служил в 1995 и 1996 годах Первым вице-премьер-министром Украины. В это время г-н Лазаренко "отвечал за энергетический сектор экономики Украины и руководил реорганизацией системы импорта и распределения природного газа". Он использовал эту позицию для предоставления высокодоходных энергетических контрактов некоторым компаниям. В частности, г-н Лазаренко предоставил Единым энергосистемам Украины ("ЕЭСУ"), корпорации "компанией подконтрольной соратнице Лазаренко Юлии Тимошенко и другим", "исключительное право" на реализацию природного газа в Днепропетровскую область Украины". Для осуществления этого права ЕЭСУ заключили контракты на покупку природного газа у крупной российской энергетической компании "Газпром". В соответствии с этими контрактами "Газпром" поставлял природный газ ЕЭСУ с конца 1995 года по 1997 год.

В течение соответствующего периода времени ЕЭСУ на 85% принадлежала United Energy International, Ltd. ("UEIL"), созданной 17 октября 1995 года по указанию соратницы Лазаренко Юлии Тимошенко.

ЕЭСУ передали право собственности на природный газ, который они приобрели у "Газпрома" в UEIL. Платежи от украинских потребителей, которые использовали этот природный газ, в свою очередь собирались на банковских счетах UEIL. В 1996 году UEIL перечислила $140 млн с этих счетов в "компанию Somolli Enterprises, которая была зарегистрирована на Кипре 8 октября 1992 года и контролировалась Юлией Тимошенко и другими". Г-жа Тимошенко и аффилированные лица, в свою очередь, использовали Somolli Enterprises и другие хозяйствующие субъекты, находящиеся под их контролем, для перевода платежей г-ну Лазаренко в сумме "не менее $162 млн в 1996 и 1997 годах". Соединенные Штаты утверждают, что в этих незаконных платежах прослеживается и часть активов обвиняемого".

Согласно документу, "благодаря" тому, что компании Тимошенко выводили деньги с ЕЭСУ, та не смогла вовремя рассчитаться с "Газпромом" за газ. И теперь "Газпром" может претендовать на часть $250 млн, которые США пытаются конфисковать с оффшорных счетов.
Tags:     суд США      Тимошенко      Лазаренко      Лазаренко      Олег Ляшко      Вашингтон      оффшоры      ЕЭСУ      Газпром      оффшор      банк      деньги

  • 18-11-18 -
    Януковича госпитализировали с тяжелыми травмами

  • 17-11-18 -
    САП намерена передать Генпрокуратуре представление о снятии неприкосновенности с Ляшко, - источник

  • 17-11-18 -
    Слуга народа. Что Зеленский будет делать со вторым местом в президентском рейтинге

  • 16-11-18 -
    Гриценко на пресс-конференции в Харькове обвинили в махинациях с землей

  • 16-11-18 -
    Продану САП сообщила о подозрении

  • 14-11-18 -
    Экс-чиновнику вручили подозрение за вертолетную площадку Януковича

  • 14-11-18 -
    Зеленский может стать неудобным соперником для любого кандидата во втором туре выборов, - эксперт

  • 13-11-18 -
    Линия фронта: пойдет ли Арсений Яценюк в президенты

  • 13-11-18 -
    Зеленский выходит во второй тур президентских выборов, - социсследование

  • 13-11-18 -
    Продана вызвали в САП – он находится за границей

  • 13-11-18 -
    Климкин представил нового спикера МИДа

  • 12-11-18 -
    "Жесткий" тизер Слуги народа вызвал споры в Сети. ВИДЕО

  • 12-11-18 -
    Він діє. Чому Яценюк повертається на білборди і як готується до виборів

  • 12-11-18 -
    Луценко должен предстать перед правосудием за "захоронение" дел – Лещенко

  • 10-11-18 -
    Луценко заявил, что "вынужден" остаться работать: Так и быть

  • 09-11-18 -
    Порошенко вернул Луценко заявление об отставке

  • 09-11-18 -
    Гройсман пожаловался на нехватку полномочий и хочет больше власти

  • 08-11-18 -
    Версия: Путин хранит миллиарды долларов на Западе

  • 08-11-18 -
    Аваков сохранил в МВД круговую поруку – политолог

  • 07-11-18 -
    Луценко подал Порошенко заявление об отставке

  • 07-11-18 -
    Новый кандидат в президенты: Савченко ищет инвесторов

  • 06-11-18 -
    Луценко заявил про отставку

  • 06-11-18 -
    Лозового сняли с самолета в Праге с фальшивыми деньгами

  • 05-11-18 -
    Убийство Гандзюк: Правозащитники и активисты требуют отставки Авакова и Луценко

  • 05-11-18 -
    Гриценко ответил на предложение Тимошенко о сотрудничестве

  • 03-11-18 -
    Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг лжецов

  • 03-11-18 -
    Тимошенко предложила сотрудничество Гриценко, Садовому и Вакарчуку

  • 02-11-18 -
    10 выводов из санкций России и что известно о людях из списка

  • 02-11-18 -
    Супрун ответила на обвинения Тимошенко: "Новый курс" должен привести Украину в русский мир Путина»

  • 02-11-18 -
    Украина заблудилась в паре Тимошенко – Порошенко

  • 02-11-18 -
    Гонтарева о Тимошенко: Это просто "говорящая голова"

  • 02-11-18 -
    Кто у тебя за спиной: Кучма прокомментировал возможное участие Вакарчука и Зеленского в выборах

  • 01-11-18 -
    Подделал еврейские корни: Ставицкий получил гражданство Израиля путем обмана, - ГПУ

  • 01-11-18 -
    Порошенко – четвертый: президента опережают Тимошенко, Зеленский и Гриценко

  • 01-11-18 -
    Тимошенко отреагировала на включение ее в санкционный список России

  • 31-10-18 -
    Мюллер предупредил о намерении обвинить его сексуальных домогательствах

  • 31-10-18 -
    Кому мешает Труба?

  • 31-10-18 -
    Суд оправдал и признал невиновным члена ВСП Гречковского

  • 31-10-18 -
    Интриги: как скандальный депутат опять подставил Порошенко

  • 30-10-18 -
    Решение Приходько присоединится к команде Тимошенко вызвало скандал в сети

  • 30-10-18 -
    Порошенко уволил главу Киевской ОГА и назначил нового

  • 30-10-18 -
    Суд разрешил Януковичу сказать последнее слово 19 ноября

  • 30-10-18 -
    Меркель. Начало прощания

  • 30-10-18 -
    Как украсть миллиард. Как Борис Кауфман отметил вторую годовщину обысков у себя

  • 29-10-18 -
    Выход Трубы: как и за что могут уволить директора Государственного бюро расследований

  • 29-10-18 -
    НАБУ все еще не может определить, законно ли диктатор Каддафи финансировал избирательную компанию Тимошенко

  • 29-10-18 -
    Суд обязал НАБУ начать расследование против Яценюка и Петренко

  • 29-10-18 -
    Меркель уходит с поста председателя ХДС - СМИ

  • 29-10-18 -
    Суд разрешил Януковичу обратиться с последним словом

  • 28-10-18 -
    Нардеп Арьев вызвал полицию, когда увидел людей с пионерскими галстуками

  • 27-10-18 -
    Коммунальное предприятие в Донецкой области возглавил чиновник из "ДНР"

  • 26-10-18 -
    Бывшие "регионалы" Кернеса-Хомутынника: от президентских амбиций до местечковых игр

  • 26-10-18 -
    Порошенко посоветовался с тремя экс-президентами, как прекратить войну на Донбассе

  • 25-10-18 -
    Каждый при своем: почему Садовый и Гриценко решили идти на выборы отдельно

  • 25-10-18 -
    Садовый пообещал вернуть Саакашвили украинское гражданство в случае избрания президентом

  • 24-10-18 -
    Насиров судится с Кабмином по поводу восстановления в должности главы ДФС

  • 23-10-18 -
    Савченко заявила о необходимости сделать две операции на колене

  • 23-10-18 -
    В США для Тимошенко наняли лоббиста за 180 тыс. долларов. В "Батькивщине" подозревают в этом Порошенко

  • 19-10-18 -
    Турчинов судится с журналистами из-за разоблачений об обменниках и лотереях

  • 19-10-18 -
    Путин рассказал, с кем из президентов Украины он готов дружить

  • 19-10-18 -
    Путин заявил о желании наладить отношения с Украиной

  • 18-10-18 -
    В окружении Турчинова заявили о его намерении создать партию протестантов, в СНБО – опровергают

  • 18-10-18 -
    Холодницкий рассказал, пойдет ли в политику

  • 17-10-18 -
    CБУ начала расследование в отношении первого замглавы Службы внешней разведки Семочко

  • 16-10-18 -
    Юридически несуществующая Администрация президента тянет из бюджета сотни миллионов на свое содержание

  • 14-10-18 -
    Как встречали Тимошенко в Каменском

  • 12-10-18 -
    Я вижу четкий путь – в политику: Омелян рассказал о планах на будущее

  • 11-10-18 -
    Тимошенко і Пінчук. Новий курс для олігарха (розслідування)

  • 09-10-18 -
    В США доказали, что Тягнибок работал на Януковича и Москву

  • 09-10-18 -
    Найем назвал имя действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одесской области

  • 09-10-18 -
    Заместительница Авакова призвала женщин не бояться выполнять мужскую работу

  • 08-10-18 -
    "Деньги не должны быть важнее принципов": Ляшко против возвращения России в ПАСЕ

  • 05-10-18 -
    Ким Чен Ын может стать лауреатом Нобелевской премии мира, - Time

  • 05-10-18 -
    Нардепы засветили в Раде элитные часы

  • 04-10-18 -
    Гусовского под Киевсоветом облили зеленкой

  • 03-10-18 -
    Садовый заявил, что идет в президенты

  • 01-10-18 -
    Тимошенко пообещала Порошенко "политический конец"

  • 01-10-18 -
    Гриценко показал справку об отсутствии "криминального прошлого"

  • 29-09-18 -
    Суд разрешил Насирову снять электронный браслет

  • 28-09-18 -
    Скрипаль работал на разведки четырех стран НАТО - СМИ
  •