Политика > Персоналии

grominfo.eu

По информации суда США, Тимошенко перечислила Лазаренко более $160 млн, - СМИ

Среда, 18.04.2018 15:37
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, возглавляя корпорацию Единые энергетические системы Украины, в 1995 – 1997 гг. вывела через счета этой корпорации на счета оффшоров, подконтрольных экс-премьеру Павлу Лазаренко более $160 млн

Об этом говорится в решениях окружного суда Округа Колумбия (США). Всего же американские суды доказали выведение около $250 млн компаниями Лазаренко и Тимошенко, сообщают Українські Новини со ссылкой на kp.ua.

О документах, в которых подробно описаны все схемы Тимошенко и Лазаренко, накануне с трибуны парламента напомнил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.



"По решению американских судов, с которыми каждый может ознакомиться на сайте окружного суда города Вашингтон, Тимошенко вместе с Лазаренко вывели из Украины в оффшоры $250 млн долларов. Как назвать тех, кто сотни миллионов долларов выводят в оффшоры, забирая у чернобыльцев, пенсионеров, молодежи, детей. Или тех, кто развалил страну и обрек украинский на попрошайничество? Если это не животные, то кто? Это настоящие животные, которые лишают украинцев будущего!", - возмутился Ляшко. Он призвал Тимошенко вернуть выведенные в оффшоры средства.

Документы, о которых идет речь, действительно находятся в открытом доступе. Публикуем здесь выдержку из решения суда по делу U.S. V. ALL ASSETS HELD AT BANK JULIUS BAER CO., LTD. (D.D.C. 3-25-2011), которая касается непосредственно Юлии Тимошенко.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


"Средства, о которых идет речь в этом документе, предположительно происходят из того, что в Соединенных Штатах называют "энергетической схемой ЕЭСУ". … г-н Лазаренко служил в 1995 и 1996 годах Первым вице-премьер-министром Украины. В это время г-н Лазаренко "отвечал за энергетический сектор экономики Украины и руководил реорганизацией системы импорта и распределения природного газа". Он использовал эту позицию для предоставления высокодоходных энергетических контрактов некоторым компаниям. В частности, г-н Лазаренко предоставил Единым энергосистемам Украины ("ЕЭСУ"), корпорации "компанией подконтрольной соратнице Лазаренко Юлии Тимошенко и другим", "исключительное право" на реализацию природного газа в Днепропетровскую область Украины". Для осуществления этого права ЕЭСУ заключили контракты на покупку природного газа у крупной российской энергетической компании "Газпром". В соответствии с этими контрактами "Газпром" поставлял природный газ ЕЭСУ с конца 1995 года по 1997 год.

В течение соответствующего периода времени ЕЭСУ на 85% принадлежала United Energy International, Ltd. ("UEIL"), созданной 17 октября 1995 года по указанию соратницы Лазаренко Юлии Тимошенко.

ЕЭСУ передали право собственности на природный газ, который они приобрели у "Газпрома" в UEIL. Платежи от украинских потребителей, которые использовали этот природный газ, в свою очередь собирались на банковских счетах UEIL. В 1996 году UEIL перечислила $140 млн с этих счетов в "компанию Somolli Enterprises, которая была зарегистрирована на Кипре 8 октября 1992 года и контролировалась Юлией Тимошенко и другими". Г-жа Тимошенко и аффилированные лица, в свою очередь, использовали Somolli Enterprises и другие хозяйствующие субъекты, находящиеся под их контролем, для перевода платежей г-ну Лазаренко в сумме "не менее $162 млн в 1996 и 1997 годах". Соединенные Штаты утверждают, что в этих незаконных платежах прослеживается и часть активов обвиняемого".

Согласно документу, "благодаря" тому, что компании Тимошенко выводили деньги с ЕЭСУ, та не смогла вовремя рассчитаться с "Газпромом" за газ. И теперь "Газпром" может претендовать на часть $250 млн, которые США пытаются конфисковать с оффшорных счетов.
Tags:     суд США      Тимошенко      Лазаренко      Лазаренко      Олег Ляшко      Вашингтон      оффшоры      ЕЭСУ      Газпром      оффшор      банк      деньги

  • 19-02-19 -
    Майкл Щур "прошелся" по Зеленскому

  • 17-02-19 -
    Хизер Нойерт не будет постоянным представителем США при ООН — Госдепартамент

  • 15-02-19 -
    Луценко просит САП рассмотреть открытие уголовного дела против Тимошенко

  • 14-02-19 -
    Американское гражданство Супрун не было основной причиной ее отстранения, - Окружной суд

  • 13-02-19 -
    ЦПК требует, чтобы Луценко расследовал доходы Тимошенко

  • 13-02-19 -
    "Готов пройти полиграф": Мосийчук об упреках в связи с Оппоблоком по делу отстранения Супрун

  • 10-02-19 -
    Убийство Гандзюк: Мангера исключили из Батькивщины

  • 08-02-19 -
    Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

  • 08-02-19 -
    Троллинг: Супрун посоветовала избавляться от «радикалов»

  • 08-02-19 -
    Луценко оригинально поддержал жену-депутата, которая выругалась в Раде

  • 07-02-19 -
    СНБО официально сообщило, что Турчинов переписывал Библию

  • 06-02-19 -
    В Минздраве прокомментировали запрет Супрун исполнять обязанности министра

  • 05-02-19 -
    ГПУ открыла дело против Медведчука

  • 05-02-19 -
    Стало известно, куда перевели Савченко

  • 04-02-19 -
    Адвокаты Януковича презентуют собственное расследование преступлений, инкриминируемых их клиенту

  • 04-02-19 -
    Был со всеми: политический путь Леонида Кравчука

  • 02-02-19 -
    Порошенко задекларировал почти 20 миллионов дивидендов и процентов

  • 01-02-19 -
    Яценюк и Мартыненко пользуются услугами платных ботов – отчет

  • 30-01-19 -
    Генпрокурор поставил ультиматум кандидату в президенты

  • 29-01-19 -
    Объединитель церквей: как Турчинов готовит фундамент для новой партии

  • 28-01-19 -
    Без авто и недвижимости. Тимошенко обнародовала декларацию о доходах

  • 28-01-19 -
    Сменю власть в Грузии за 72 часа – Саакашвили

  • 27-01-19 -
    Холодницкий жалуется, что Сытник к нему не ходит

  • 26-01-19 -
    Соратница Юлии Тимошенко купила украденное имущество

  • 25-01-19 -
    Мнение: как Супрун связана с международной фармацевтической мафией

  • 24-01-19 -
    Порошенко дал команду уволить Супрун — СМИ

  • 24-01-19 -
    Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича

  • 24-01-19 -
    НАБУ и САП закрыли дело об использовании Луценко автомобилей ГПУ на свадьбе сына

  • 23-01-19 -
    Приговор Януковичу начнут объявлять 24 января

  • 20-01-19 -
    Зеленский пообещал выйти из основателей своей московской компании

  • 18-01-19 -
    Гомофобия Турчинова нашла поддержку у "защитников семейных ценностей"

  • 18-01-19 -
    Зеленский зарабатывает в России на трех кинокомпаниях - Схемы

  • 17-01-19 -
    Гончаренко сдержал обещание и пришел на телеэфир в образе клоуна Чаплина. ВИДЕО

  • 15-01-19 -
    Порошенко назвал УПЦ МП "пятой колонной"

  • 14-01-19 -
    Парубий слетал в Стамбул за Томосом с 3-мя помощниками, но текст в Раду так и не привез

  • 14-01-19 -
    Не до смеха: как Владимир Зеленский будет строить президентскую кампанию

  • 10-01-19 -
    «Народный рух Украины» назвал своего кандидата в президенты

  • 05-01-19 -
    "Петина тысяча": Нардеп обвинил Порошенко в подготовке к подкупу избирателей

  • 03-01-19 -
    Неожиданно: названы планы Вакарчука на предвыборную кампанию

  • 01-01-19 -
    Зеленский заявил, что идет в президенты

  • 29-12-18 -
    Зеленский: Если меня выберут президентом, сначала будут обливать грязью, затем – уважать, а потом – плакать, когда уйду

  • 28-12-18 -
    Ляшко предлагает проверять будущих депутатов у психиатра и нарколога

  • 28-12-18 -
    Насиров возобновил сам себя в должности главы ГФС незаконно

  • 27-12-18 -
    Служба внешней разведки засекретила информацию о служебных расследованиях, премиях и взысканиях Семочко

  • 26-12-18 -
    Зеленский прокомментировал возможность выдвижения в президенты

  • 23-12-18 -
    Порошенко посетил день рождения Луценко в одном из самых дорогих ресторанов Киева, - СМИ

  • 22-12-18 -
    Квартира Продана за $180 тыс. записана на его сестру, которая работает на рынке

  • 22-12-18 -
    "Как это возможно после того, что с вами сделала Банковая": Трепак - Саакашвили по поводу цикла передач "Джокеры" о кандидатах в президенты

  • 22-12-18 -
    Коломойский: Если бы Ахметов в 2014-м возглавил Донецкую область, все было бы в порядке

  • 21-12-18 -
    В ГПУ прокомментировали отмену санкций против Азарова

  • 20-12-18 -
    Евросуд снял санкции с беглого экс-премьера Азарова

  • 19-12-18 -
    Суд продлил арест Савченко до 18 февраля

  • 19-12-18 -
    Насиров проиграл суд врачу, который назвал его диагноз фейком

  • 19-12-18 -
    Насиров пытается отсудить у врача 1 млн гривен за показания в суде

  • 19-12-18 -
    Пашинский раздавал детям конфеты с захваченной кондитерской фабрики

  • 18-12-18 -
    Радикальный кандидат: как Олег Ляшко готовится к президентским выборам

  • 15-12-18 -
    Порошенко на Объединительном соборе посадили в "президиум"

  • 13-12-18 -
    Продану наконец-то нашли электронный браслет

  • 13-12-18 -
    Кабмин уволил главу ГАСИ Кудрявцева

  • 12-12-18 -
    Суд постановил выплатить восстановленному в должности Насирову компенсацию за "вынужденный прогул"

  • 08-12-18 -
    Идеологический стриптиз. Что останется от обещаний украинских топ-политиков, если отбросить популизм

  • 08-12-18 -
    Суд обязал ГПУ открыть дело против Парубия за разжигание религиозной вражды

  • 05-12-18 -
    Янукович не выступил с последним словом в суде: Это "унижение достоинства"

  • 04-12-18 -
    Порошенко уволил своего постпреда в Крыму после его помощи расследователям убийства Гандзюк

  • 03-12-18 -
    Омелян не имеет права носить военную форму даже во время военного положения, – Минобороны

  • 03-12-18 -
    Семенченко опровергает, что его задерживали в Грузии

  • 30-11-18 -
    Диплом главы Госстройинспекции поддельный, - НАГС

  • 29-11-18 -
    Гриценко обвинил Порошенко в нападении на него

  • 26-11-18 -
    Луценко вспомнили обещание подать в отставку в случае военного положения

  • 26-11-18 -
    Адвокат назвал "процессуальным мусором" доказательства НАБУ "по делу Мартыненко"

  • 25-11-18 -
    Деолигархизация закончилась тем, что сейчас в Украине один ярко выраженный олигарх — президент

  • 23-11-18 -
    Порошенко не поддерживает законопроект о клевете, - Цеголко

  • 23-11-18 -
    Рада назначила двух новых министров

  • 22-11-18 -
    Климкин стал на защиту постпреда Украины при ОБСЕ Прокопчука

  • 22-11-18 -
    Четыре "нардепа-радикала" голосовали в Раде, будучи в Одесской области

  • 21-11-18 -
    Апелляционный суд оставил Савченко под арестом до 23 декабря

  • 21-11-18 -
    Суд открыл производство против Сытника из-за продажи земли в Крыму

  • 20-11-18 -
    Мастер "красных циркуляров". Что известно о россиянине, которого могут выбрать главой Интерпола, и почему Запад против

  • 20-11-18 -
    Новинский стал главой фракции Оппоблока

  • 20-11-18 -
    Рада отклонила представление на нардепа Березкина
  •