Политика > Персоналии

grominfo.eu

По информации суда США, Тимошенко перечислила Лазаренко более $160 млн, - СМИ

Среда, 18.04.2018 16:37
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, возглавляя корпорацию Единые энергетические системы Украины, в 1995 – 1997 гг. вывела через счета этой корпорации на счета оффшоров, подконтрольных экс-премьеру Павлу Лазаренко более $160 млн

Об этом говорится в решениях окружного суда Округа Колумбия (США). Всего же американские суды доказали выведение около $250 млн компаниями Лазаренко и Тимошенко, сообщают Українські Новини со ссылкой на kp.ua.

О документах, в которых подробно описаны все схемы Тимошенко и Лазаренко, накануне с трибуны парламента напомнил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.



"По решению американских судов, с которыми каждый может ознакомиться на сайте окружного суда города Вашингтон, Тимошенко вместе с Лазаренко вывели из Украины в оффшоры $250 млн долларов. Как назвать тех, кто сотни миллионов долларов выводят в оффшоры, забирая у чернобыльцев, пенсионеров, молодежи, детей. Или тех, кто развалил страну и обрек украинский на попрошайничество? Если это не животные, то кто? Это настоящие животные, которые лишают украинцев будущего!", - возмутился Ляшко. Он призвал Тимошенко вернуть выведенные в оффшоры средства.

Документы, о которых идет речь, действительно находятся в открытом доступе. Публикуем здесь выдержку из решения суда по делу U.S. V. ALL ASSETS HELD AT BANK JULIUS BAER CO., LTD. (D.D.C. 3-25-2011), которая касается непосредственно Юлии Тимошенко.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


"Средства, о которых идет речь в этом документе, предположительно происходят из того, что в Соединенных Штатах называют "энергетической схемой ЕЭСУ". … г-н Лазаренко служил в 1995 и 1996 годах Первым вице-премьер-министром Украины. В это время г-н Лазаренко "отвечал за энергетический сектор экономики Украины и руководил реорганизацией системы импорта и распределения природного газа". Он использовал эту позицию для предоставления высокодоходных энергетических контрактов некоторым компаниям. В частности, г-н Лазаренко предоставил Единым энергосистемам Украины ("ЕЭСУ"), корпорации "компанией подконтрольной соратнице Лазаренко Юлии Тимошенко и другим", "исключительное право" на реализацию природного газа в Днепропетровскую область Украины". Для осуществления этого права ЕЭСУ заключили контракты на покупку природного газа у крупной российской энергетической компании "Газпром". В соответствии с этими контрактами "Газпром" поставлял природный газ ЕЭСУ с конца 1995 года по 1997 год.

В течение соответствующего периода времени ЕЭСУ на 85% принадлежала United Energy International, Ltd. ("UEIL"), созданной 17 октября 1995 года по указанию соратницы Лазаренко Юлии Тимошенко.

ЕЭСУ передали право собственности на природный газ, который они приобрели у "Газпрома" в UEIL. Платежи от украинских потребителей, которые использовали этот природный газ, в свою очередь собирались на банковских счетах UEIL. В 1996 году UEIL перечислила $140 млн с этих счетов в "компанию Somolli Enterprises, которая была зарегистрирована на Кипре 8 октября 1992 года и контролировалась Юлией Тимошенко и другими". Г-жа Тимошенко и аффилированные лица, в свою очередь, использовали Somolli Enterprises и другие хозяйствующие субъекты, находящиеся под их контролем, для перевода платежей г-ну Лазаренко в сумме "не менее $162 млн в 1996 и 1997 годах". Соединенные Штаты утверждают, что в этих незаконных платежах прослеживается и часть активов обвиняемого".

Согласно документу, "благодаря" тому, что компании Тимошенко выводили деньги с ЕЭСУ, та не смогла вовремя рассчитаться с "Газпромом" за газ. И теперь "Газпром" может претендовать на часть $250 млн, которые США пытаются конфисковать с оффшорных счетов.
Tags:     суд США      Тимошенко      Лазаренко      Лазаренко      Олег Ляшко      Вашингтон      оффшоры      ЕЭСУ      Газпром      оффшор      банк      деньги

  • 17-08-18 -
    Луценко назначил сына Грицака заместителем прокурора Полтавской области

  • 16-08-18 -
    Президентский рейтинг Тимошенко превысил 20%, - Социальный мониторинг

  • 16-08-18 -
    Обвинение просит для Януковича 15 лет тюрьмы

  • 14-08-18 -
    СААКАШВИЛИ РАССКАЗАЛ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПОРОШЕНКО НАЗНАЧИЛ ЕГО ГЛАВОЙ ОДЕССКОЙ ОГА

  • 14-08-18 -
    Саакашвили рассказал, как ходил на эротические фильмы в салон к Порошенко

  • 13-08-18 -
    Адвокат Медведчука пригрозил через суд запретить фильм "Стус"

  • 10-08-18 -
    Адвокат о свежем фото Сенцова: На самом деле Олег выглядит еще хуже

  • 10-08-18 -
    Суд закрыл дело против Кернеса

  • 09-08-18 -
    Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

  • 09-08-18 -
    Сестра Сенцова: Олег написал, что "конец близок", он не встает

  • 07-08-18 -
    Порошенко лично позвонил журналистке ТСН, чтоб опровергнуть информацию об отдыхе в Испании

  • 05-08-18 -
    Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД России в США

  • 03-08-18 -
    Порошенко присвоил почетное звание псевдоученому, который выдает себя за адмирала

  • 03-08-18 -
    ГПУ проверяет законность получения украинского гражданства депутатом Новинским

  • 01-08-18 -
    ГПУ завершила расследование дела Савченко и Рубана и готовится передать его в суд

  • 31-07-18 -
    Кум Путина возвращается в публичную политику в Украине: кто теперь лишний

  • 31-07-18 -
    Суд назначил Януковичу госзащитника

  • 31-07-18 -
    У члена ВККСУ Луцюка выявили подделку документов

  • 30-07-18 -
    Два года в должности и. о. министра охраны здоровья: как выполняла обещания Супрун

  • 30-07-18 -
    Яценюк считает, что это Россия дискредитирует его детище "Стену"

  • 30-07-18 -
    Сюмар говорит, что прекратила работу на Порошенко в мае

  • 30-07-18 -
    Холодницкий получил выговор, но удержался в кресле. Конфликт исчерпан?

  • 30-07-18 -
    Янукович подал иск против Луценко

  • 29-07-18 -
    Манафорт просил скрыть от присяжных 3 фото с Януковичем

  • 27-07-18 -
    Журналисты рассказали, как Аваков использует админресурс МВД

  • 27-07-18 -
    ГПУ хоче допитати Фукса у пошуках тих, хто "заважав" конфіскувати $1,5 млрд Януковича

  • 27-07-18 -
    СМИ нашли у дочери Гройсмана фирму в Лондоне

  • 26-07-18 -
    КДКП предлагает объявить Холодницкому выговор, но не увольнять

  • 24-07-18 -
    ГПУ закрыла дело о «дипломе Гройсмана»

  • 24-07-18 -
    Савченко отказалась от второй проверки на полиграфе

  • 24-07-18 -
    Мэр Ирпеня подал в отставку

  • 24-07-18 -
    Суд снял арест с имущества родственников экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова

  • 23-07-18 -
    НАБУ вызвала Онищенко на допрос

  • 19-07-18 -
    Большие планы Ляшко: "радикал" крадет людей Яценюка и дружит с Ахметовым

  • 19-07-18 -
    Порошенко использует НАБУ для создания видимости борьбы с коррупцией – Онищенко

  • 17-07-18 -
    Кива потребовал от САП возбудить уголовные дела против Порошенко и Сытника, - СМИ

  • 16-07-18 -
    Исследование ИНПОЛИТ назвало самым эффективным депутатом ВР Ирину Луценко

  • 16-06-18 -
    #НоваяВона, или Коллективная Тимошенко с открытым кодом

  • 14-06-18 -
    Савченко написала Путину письмо

  • 12-06-18 -
    Мария Гайдар досрочно сложила полномочия депутата

  • 11-06-18 -
    Жебривский подал в отставку

  • 09-06-18 -
    Данилюк: Меня собирались уволить уже в первую неделю на посту

  • 08-06-18 -
    Двое заместителей Данилюка идут в отставку — СМИ

  • 07-06-18 -
    Рада уволила Данилюка с поста министра финансов

  • 06-06-18 -
    Данилюк прокомментировал представление о своей отставке

  • 04-06-18 -
    СБУ: "детектор лжи" подтвердил преступные намерения Савченко

  • 04-06-18 -
    Гройсман пригрозил отставкой в случае, если Рада не примет закон об Антикоррупционном суде

  • 02-06-18 -
    Олег Ляшко женился

  • 01-06-18 -
    Герман заявил, что людей из окружения Пашинского финансирует фонд Путина в Украине

  • 01-06-18 -
    Саакашвили проиграл суд относительно выдворения в Польшу

  • 01-06-18 -
    Гройсман назвал неприемлемым письмо Данилюка послам G7

  • 29-05-18 -
    Четыре года президентства. Как эксперты оценили итоги работы Петра Порошенко

  • 27-05-18 -
    Негативнее, чем к Порошенко, украинцы относятся только к Яценюку

  • 24-05-18 -
    Четыре года после выборов: Порошенко стал выполнять меньше обещаний к концу срока

  • 24-05-18 -
    Помпео посещал Донбасс на посту главы ЦРУ

  • 23-05-18 -
    Иво Бобул будет баллотироваться в президенты

  • 22-05-18 -
    Савченко утверждает, что видеодоказательства СБУ в ее деле насчитывают более ста часов

  • 21-05-18 -
    Добродомов: Гонтарева будет сидеть в тюрьме за то, что натворила. Гривна должна быть в два с половиной раза дороже

  • 18-05-18 -
    Холодницкий предоставил КДКП пояснения на 16 страницах

  • 15-05-18 -
    Луценко внес представление на еще одного нардепа

  • 15-05-18 -
    Элитный особняк и озеро в виде сердца: журналисты показали "трудовую" жизнь коммуниста Симоненко. ФОТО

  • 15-05-18 -
    Спецпрокурор США допросит экс-нардепа Артеменко, предлагавшего сдать Крым в аренду РФ

  • 14-05-18 -
    Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки

  • 14-05-18 -
    Журналист опубликовал фото дома в Израиле, где зарегистрирован украинский депутат Рабинович

  • 14-05-18 -
    Саакашвили хочет исправить свои ошибки в Грузии

  • 13-05-18 -
    Книга о Трампе: боится отравления, спит один

  • 12-05-18 -
    Грицак поделился деталями дела коммуниста Симоненко

  • 12-05-18 -
    Луценко признался, что у него есть двойник среди бойцов СС "Галичина"

  • 12-05-18 -
    Нацполиция открыла уголовное дело по факту вмешательства в деятельность экс-премьера Яценюка

  • 11-05-18 -
    Луценко на следующей неделе подпишет три представления на снятие неприкосновенности с нардепов

  • 10-05-18 -
    Добкин пообещал "отправить в ступе домой" и затем посадить в Украине Ульяну Супрун

  • 07-05-18 -
    Не сырником единым, или как остальным украинским политикам не отстать от Юлии Тимошенко

  • 07-05-18 -
    Путин: Считаю своим долгом и смыслом всей жизни сделать все для России

  • 04-05-18 -
    Охранник Януковича в суде рассказал, как экс-президент бежал в 2014 на российских вертолетах

  • 03-05-18 -
    Макаренко: Когда мы обнялись с Тимошенко после ее тюрьмы, она пахла так же, как я после своей. Прелый запах безнадеги

  • 02-05-18 -
    Яценюк заявил, что выполнил свои обязательства перед Тимошенко

  • 02-05-18 -
    Ответка Вакарчуку: источник рассказал, кому и зачем понадобился Зеленский-политик

  • 01-05-18 -
    Найема прооперировали. Подозреваемые в нападении пытаются "порешать" вопрос, – Лещенко

  • 29-04-18 -
    Вакарчук и Зеленский: что показывают рейтинги и в чем проблема конкурентов Порошенко

  • 27-04-18 -
    Тимошенко обещает снизить тарифы ЖКХ в первую неделю работы на посту президента
  •