Политика > Персоналии

grominfo.eu

Оффшорный бизнес Тимошенко: семья зарабатывает на сети ломбардов

Среда, 11.10.2017 15:31
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 млн грн от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов "Дешевая наличка".

Центральный офис ломбарда находится в партийном здании, "защищенном" депутатской приемной избранника от БЮТ Сергея Власенко, говорится в расследовании Марьяны Мотрунич "Деньги от Тимошенко" для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".



Юлия Тимошенко не ответила на вопрос, чем занимается кипрская компания и за что получил средства ее муж.

Я думаю, что об этом стоит спросить у мужа, я бизнесом не занимаюсь, – сказала Тимошенко.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Ломбард основан в 2013 году. Сейчас сеть "Дешевая наличка" насчитывает 20 отделений. Прописан ломбард по адресу ул. Героев Севастополя 48, оф. 207. В этом здании находится офис Киевского областного отделения "Батькивщины", председатель которого экс-нардеп Константин Бондарев. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева.

Здесь же находится приемная народного депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко. В предыдущих выпусках "Наши деньги с Денисом Бигусом" рассказывали какое значение имеет табличка нардепов для коммерческих структур. Приемные народных избранников, как и сами депутаты имеют иммунитет от правоохранительных органов.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Кроме центрального офиса ломбарда, в этом же здании зарегистрирован ряд компаний связанных с Бондаревым.

Сергей Власенко отрицает факт прописки ломбарда в его приемной.

Я точно не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная точно не имеет никакого отношения к ломбарду, – заявил нардеп.

Однако вспомнить размер своей приемной не смог, отметил только, что это "несколько комнат".

В кипрском реестре владельцем компании Диафокс Консалтинг Лимитед указан "номинал" Артемиус Стилянов. Несмотря на невозможность установить настоящего владельца, офшорку можно четко идентифицировать как компанию из круга интересов БЮТ.

Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии


Согласно положениям о ломбардной деятельности в названии ломбарда обязательно должен быть указан основной акционер. В случае с ломбардом "Дешевая наличка" конечный владелец неизвестен и Нацкомфинуслуг. Кроме того, у сети есть проблемы с "полукриминальным" оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента ломбард готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного кода и паспорта). Официальная цифра ломбардного рынка за прошлый год 16 миллиардов гривен, по прогнозам Нацкомфинуслуг в этом году оборот может достичь 20 миллиардов гривен.

В 2008 году Юлия Тимошенко, как глава правительства, подала законопроект "Закона о ломбардах и ломбардной деятельности" на рассмотрение парламентариям. Предложение Тимошенко было отвергнуто Верховной Радой 2014 года. За последний год лидер партии задекларировала доход Александра Тимошенко 2 миллиона 770 тысяч гривен. И сбережений на общую сумму в примерно 600 тысяч долларов.

В то же время из декларации исчез ряд украинских компаний Александра Тимошенко, из 9 задекларированных в предыдущем году осталось только две. Большинство других компаний переоформлены на третьих лиц и выводят на чешский бизнес мужа Тимошенко.

  • 17-07-18 -
    Кива потребовал от САП возбудить уголовные дела против Порошенко и Сытника, - СМИ

  • 16-07-18 -
    Исследование ИНПОЛИТ назвало самым эффективным депутатом ВР Ирину Луценко

  • 16-06-18 -
    #НоваяВона, или Коллективная Тимошенко с открытым кодом

  • 14-06-18 -
    Савченко написала Путину письмо

  • 12-06-18 -
    Мария Гайдар досрочно сложила полномочия депутата

  • 11-06-18 -
    Жебривский подал в отставку

  • 09-06-18 -
    Данилюк: Меня собирались уволить уже в первую неделю на посту

  • 08-06-18 -
    Двое заместителей Данилюка идут в отставку — СМИ

  • 07-06-18 -
    Рада уволила Данилюка с поста министра финансов

  • 06-06-18 -
    Данилюк прокомментировал представление о своей отставке

  • 04-06-18 -
    СБУ: "детектор лжи" подтвердил преступные намерения Савченко

  • 04-06-18 -
    Гройсман пригрозил отставкой в случае, если Рада не примет закон об Антикоррупционном суде

  • 02-06-18 -
    Олег Ляшко женился

  • 01-06-18 -
    Герман заявил, что людей из окружения Пашинского финансирует фонд Путина в Украине

  • 01-06-18 -
    Саакашвили проиграл суд относительно выдворения в Польшу

  • 01-06-18 -
    Гройсман назвал неприемлемым письмо Данилюка послам G7

  • 29-05-18 -
    Четыре года президентства. Как эксперты оценили итоги работы Петра Порошенко

  • 27-05-18 -
    Негативнее, чем к Порошенко, украинцы относятся только к Яценюку

  • 24-05-18 -
    Четыре года после выборов: Порошенко стал выполнять меньше обещаний к концу срока

  • 24-05-18 -
    Помпео посещал Донбасс на посту главы ЦРУ

  • 23-05-18 -
    Иво Бобул будет баллотироваться в президенты

  • 22-05-18 -
    Савченко утверждает, что видеодоказательства СБУ в ее деле насчитывают более ста часов

  • 21-05-18 -
    Добродомов: Гонтарева будет сидеть в тюрьме за то, что натворила. Гривна должна быть в два с половиной раза дороже

  • 18-05-18 -
    Холодницкий предоставил КДКП пояснения на 16 страницах

  • 15-05-18 -
    Луценко внес представление на еще одного нардепа

  • 15-05-18 -
    Элитный особняк и озеро в виде сердца: журналисты показали "трудовую" жизнь коммуниста Симоненко. ФОТО

  • 15-05-18 -
    Спецпрокурор США допросит экс-нардепа Артеменко, предлагавшего сдать Крым в аренду РФ

  • 14-05-18 -
    Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки

  • 14-05-18 -
    Журналист опубликовал фото дома в Израиле, где зарегистрирован украинский депутат Рабинович

  • 14-05-18 -
    Саакашвили хочет исправить свои ошибки в Грузии

  • 13-05-18 -
    Книга о Трампе: боится отравления, спит один

  • 12-05-18 -
    Грицак поделился деталями дела коммуниста Симоненко

  • 12-05-18 -
    Луценко признался, что у него есть двойник среди бойцов СС "Галичина"

  • 12-05-18 -
    Нацполиция открыла уголовное дело по факту вмешательства в деятельность экс-премьера Яценюка

  • 11-05-18 -
    Луценко на следующей неделе подпишет три представления на снятие неприкосновенности с нардепов

  • 10-05-18 -
    Добкин пообещал "отправить в ступе домой" и затем посадить в Украине Ульяну Супрун

  • 07-05-18 -
    Не сырником единым, или как остальным украинским политикам не отстать от Юлии Тимошенко

  • 07-05-18 -
    Путин: Считаю своим долгом и смыслом всей жизни сделать все для России

  • 04-05-18 -
    Охранник Януковича в суде рассказал, как экс-президент бежал в 2014 на российских вертолетах

  • 03-05-18 -
    Макаренко: Когда мы обнялись с Тимошенко после ее тюрьмы, она пахла так же, как я после своей. Прелый запах безнадеги

  • 02-05-18 -
    Яценюк заявил, что выполнил свои обязательства перед Тимошенко

  • 02-05-18 -
    Ответка Вакарчуку: источник рассказал, кому и зачем понадобился Зеленский-политик

  • 01-05-18 -
    Найема прооперировали. Подозреваемые в нападении пытаются "порешать" вопрос, – Лещенко

  • 29-04-18 -
    Вакарчук и Зеленский: что показывают рейтинги и в чем проблема конкурентов Порошенко

  • 27-04-18 -
    Тимошенко обещает снизить тарифы ЖКХ в первую неделю работы на посту президента

  • 27-04-18 -
    Яценюк говорит президента от пути Путина и Ким Чен Ына

  • 27-04-18 -
    Яценюк: Советую президенту Порошенко возглавить процесс комплексных изменений Конституции

  • 27-04-18 -
    Новый госсекретарь Помпео отправился в первое зарубежное турне сразу после назначения

  • 26-04-18 -
    Суд ЕС отказался исключать Азарова из санкционного списка

  • 26-04-18 -
    Порошенко не попадает в ТОП-3 кандидатов на президентство - опрос

  • 25-04-18 -
    Президентский задел Авакова: за чем следят у Порошенко и при чем тут Коломойский

  • 25-04-18 -
    Деньги, секс, икра и 17 депутатов: что известно о масштабной схеме подкупа в ПАСЕ

  • 25-04-18 -
    Сытник: "дело Онищенко" в ближайшее время могут передать в суд

  • 20-04-18 -
    Либо президент, либо премьер: Парубий выступил за изменения в Конституцию

  • 20-04-18 -
    Луценко располагает материалами на снятие иммунитета еще с ряда депутатов

  • 19-04-18 -
    Семья Вадатурских готовится к выборам: старший договаривается с "Батькивщиной", младший строит партию для Гройсмана

  • 19-04-18 -
    "Пленки Онищенко": Депутат обнародовал запись разговора с Порошенко

  • 18-04-18 -
    Савченко заявила, что будет расценивать как пытки принудительный отбор слюны

  • 18-04-18 -
    По информации суда США, Тимошенко перечислила Лазаренко более $160 млн, - СМИ

  • 18-04-18 -
    Добкин говорит, что по просьбе Турчинова оберегал Тимошенко

  • 18-04-18 -
    Ляшка допросят в суде по делу Ефремова

  • 17-04-18 -
    Матиос подал в суд на начальника Генштаба Муженко

  • 16-04-18 -
    У Савченко заявили, что пока нет точных данных о ее проверке на полиграфе

  • 12-04-18 -
    Савченко рассказала о состоянии здоровья и когда закончит голодовку

  • 12-04-18 -
    Письмо к Луценко: Савченко планирует вернуться в политику

  • 10-04-18 -
    Саакашвили решил, какой пост хочет в Украине, а у его соратников проблемы

  • 06-04-18 -
    У Ляшко сознались, что берут часть денег на партию у бизнесменов

  • 06-04-18 -
    Гройсман публично выразил поддержку Супрун

  • 05-04-18 -
    Стала известна причина самоотвода адвоката Савченко

  • 03-04-18 -
    Профильный комитет Рады высказался за отставку Супрун

  • 03-04-18 -
    Суд отказал Саакашвили в политубежище

  • 03-04-18 -
    Аваков отреагировал на дело против него в России

  • 03-04-18 -
    ГПУ открыла дело против Холодницкого по подозрению в разглашении ведомостей досудебного расследования

  • 02-04-18 -
    Добкин согласился рассказать суду подробности бегства Януковича

  • 02-04-18 -
    Ажиотаж вокруг моего увольнения и вызова в ГПУ - целенаправленная политическая акция, - Холодницкий

  • 31-03-18 -
    Голодовка Савченко в СИЗО: сестра рассказала о состоянии ее здоровья

  • 30-03-18 -
    Холодницкому вменяют выгораживание Труханова

  • 29-03-18 -
    Суд отказался отпустить Савченко

  • 29-03-18 -
    Савченко: Рубан и я никак не могли захватить все органы государственной власти по всей Украине

  • 29-03-18 -
    Все имущество Надежды Савченко могут арестовать
  • Powered by Web Agency