Экономика > Разное

grominfo.eu

Государственной службой финансового мониторинга Украины усиливается сотрудничество с нотариальным сообществом Украины

Пятница, 02.03.2018 16:07
E-mail Печать PDF
Игорь Черкасский, Госфинмониторинг, Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, Нотариальная палата Украины 1 марта т.г. Государственной службой финансового мониторинга Украины и Нотариальной палатой Украины подписан Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В свете этого события Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил: «В контексте внедрения эффективных мер противодействия новым вызовам и угрозам в сфере борьбы с отмыванием криминальных доходов, принципиально важной составляющей для нас конструктивное сотрудничество с нефинансовым сектором. В этом плане мы рассматриваем сотрудничество с нотариальным сообществом как одну из приоритетных.

В первую очередь подписания Меморандума обусловлено необходимостью объединение профессионального потенциала к решению концептуальных вопросов по вопросам мониторинга и борьбы с финансовыми преступлениями в целом. Поэтому очень важно, что такую ​​работу Госфинмониторинг будет проводить совместно с Нотариальной палатой Украины».

С целью реализации положений Меморандума, Госфинмониторинг и Нотариальная палата Украины договорились об:

- организации совместной работы над созданием эффективной системы и разработкой механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе путем проведения учебных и методично - разъяснительных мероприятий;

- координации совместных усилий, направленных на совершенствование законодательной и нормативной базы по вопросам финансового мониторинга по вопросам нотариальной деятельности.

Подписание Меморандума стало очередным шагом для обеспечения открытости и прозрачности в деятельности государственных органов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Игорь Черкасский, Госфинмониторинг, Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, Нотариальная палата Украины


Игорь Черкасский, Госфинмониторинг, Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, Нотариальная палата Украины


Источник

  • 19-08-18 -
    Потребительскую корзину "отменили" через суд. Что это значит для украинцев

  • 17-08-18 -
    Неделя отдыха в Италии обошлась Авакову в более чем 370 тысяч гривен - журналисты

  • 17-08-18 -
    Украина может конфисковать и пустить с молотка задержанный российский танкер

  • 16-08-18 -
    Lifecell заставит своих абонентов заплатить за лишний месяц телеком услуг

  • 15-08-18 -
    В Крыму прекратили выпуск карт Visa и MasterCard

  • 15-08-18 -
    Турция резко повысила пошлины на товары из США

  • 14-08-18 -
    DW: владелец АТБ покупает одну из самых дорогих вилл Германии. ФОТО

  • 14-08-18 -
    В Украине резко сократилось производство авто

  • 13-08-18 -
    Стало известно, за сколько могут продать Приват

  • 13-08-18 -
    Трамп поддерживает бойкот Harley-Davidson

  • 13-08-18 -
    ВЭБ может закрыть Проминвестбанк

  • 11-08-18 -
    Верховный суд разрешил выселять членов семьи собственника, который продал квартиру

  • 10-08-18 -
    В Украине упали цены на курятину и яйца

  • 08-08-18 -
    Украину признали страной самого дешевого интернета

  • 07-08-18 -
    Россия создает собственные офшоры

  • 07-08-18 -
    "Нафтогаз" своими исками сорвал программу заимствований "Газпрома"

  • 06-08-18 -
    Россия создала тайную сеть для поставок нефти в КНДР - доклад

  • 06-08-18 -
    В Украине стремительно дешевеет виноград

  • 06-08-18 -
    Столовая Рады договорилась о покупке 20 тонн муки по завышенной стоимости

  • 04-08-18 -
    Манафорт официально заработал 14 млн долларов в Украине, следствие говорит о 60 млн

  • 03-08-18 -
    Апелляционный суд отменил решение НАБУ о закрытии дела Гонтаревой

  • 02-08-18 -
    Бензин в Украине снова дорожает

  • 01-08-18 -
    Минфин США дает Дерипаске больше времени для продажи акций

  • 01-08-18 -
    США введут новые пошлины на товары из Китая – СМИ

  • 30-07-18 -
    СМИ: Украина проиграла России второй торговый спор

  • 30-07-18 -
    Антонов нашел замену российским авиадеталям

  • 29-07-18 -
    Bloomberg назвал страны с самым дорогим и дешевым бензином

  • 29-07-18 -
    В Украине катастрофически снизилась цена на мед

  • 27-07-18 -
    FATF и Эгмонтской группой обнародован Отчет «Сокрытие бенефициарных собственности»

  • 27-07-18 -
    В Украине грузовики будут взвешивать автоматически

  • 26-07-18 -
    Рынок табака уменьшился через манипуляции с акцизами

  • 26-07-18 -
    "Нафтогаз" выплатит государству дивиденды до конца текущего года

  • 26-07-18 -
    Кабмин отложил пересмотр цен на газ до осени

  • 25-07-18 -
    "ДнепрАзот" отгрузил первый хлор после восстановления работы завода

  • 24-07-18 -
    На ProZorro стартовала малая приватизация

  • 21-07-18 -
    Объем субсидий в Украине уменьшился на 75%

  • 19-07-18 -
    Украина начала покупать хлор у Румынии

  • 19-07-18 -
    ЕС ввел квоты на 11 видов металлопродукции Украины

  • 18-07-18 -
    «Нафтогаз» обнародовал решение Стокгольма по транзиту газа

  • 17-07-18 -
    В Украине закрываются отделения банков

  • 17-07-18 -
    Украина проиграла апелляцию по суду с Татнефтью

  • 16-07-18 -
    Информирование о результатах работы Госфинмониторинга за І полугодие 2018 года

  • 16-07-18 -
    Нафтогаз озвучил предложение РФ по транзиту газа

  • 14-07-18 -
    МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов

  • 19-06-18 -
    "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко

  • 18-06-18 -
    Центробанк Кипра распорядился прекратить сотрудничество с подставными компаниями

  • 18-06-18 -
    Сколько людей живут на денежные переводы родственников, работающих за рубежом

  • 16-06-18 -
    Россия вдвое сократила объем вложений в гособлигации США

  • 15-06-18 -
    Страны ЕС одобрили пошлины на товары из США

  • 14-06-18 -
    "Газпром" приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража

  • 14-06-18 -
    Национальная система финансового мониторинга отмечает пятнадцатую годовщину начала операционной деятельности

  • 13-06-18 -
    Риски для госфинансов существенно выросли — НБУ

  • 12-06-18 -
    Ждем танков Коболева

  • 11-06-18 -
    НБУ подал в суд на Коломойского по месту его жительства в Швейцарии

  • 11-06-18 -
    В РФ выдали первое разрешение на Северный поток-2

  • 10-06-18 -
    Абонплата за коммуналку: украинцам придется оплачивать отопление и воду, даже не пользуясь

  • 10-06-18 -
    В Украине вступил в силу закон об отсрочке нововведений в сфере ЖКХ

  • 08-06-18 -
    Новоназначенная и.о. министра финансов рассказала о приоритетах в работе

  • 08-06-18 -
    Глава правительства сказал, что остановит трудовую миграцию

  • 08-06-18 -
    МВФ проведет оценку закона об Антикоррупционном суде

  • 07-06-18 -
    Антикоррупционного суда недостаточно для получения транша МВФ

  • 07-06-18 -
    Человек системы. Чего ждать от новой главы НКРЭКУ

  • 07-06-18 -
    США ввели санкции против украинской авиакомпании

  • 06-06-18 -
    Кабмин закончил подготовку к запуску малой приватизации

  • 06-06-18 -
    НКРЭКУ избрала нового главу

  • 05-06-18 -
    "Нафтогаз": суд арестовал нидерландские активы "Газпрома" по решению Стокгольма

  • 05-06-18 -
    В Швейцарии заблокировали 1–2 млрд франков на счетах Вексельберга – СМИ

  • 05-06-18 -
    Порошенко получил почти миллион гривен процентов в банке МИБ

  • 04-06-18 -
    Распродажа имени Гройсмана. Что будет с приватизацией в Украине

  • 03-06-18 -
    США готовят санкции против участников строительства "Северного потока-2", - СМИ

  • 03-06-18 -
    Шесть стран G7 выразили обеспокоенность новые торговые пошлины США

  • 31-05-18 -
    Почем жилье: как насобирать на квартиру и почему это лучше делать сейчас

  • 31-05-18 -
    Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

  • 31-05-18 -
    В ЕБРР, МВФ и Всемирном банке прокомментировали формирования нового состава НКРЭКП

  • 31-05-18 -
    Динамика экспорта и импорта: как и с кем торгует Украина?

  • 30-05-18 -
    "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража

  • 30-05-18 -
    Ющенко стал главой наблюдательного совета Альпари Банка

  • 30-05-18 -
    Bloomberg узнал о согласии Минфина США оставить Дерипаске 40% в En+

  • 29-05-18 -
    Данилюк устраивает скандалы, не желая предоставить справку из Британии и уплатить налоги, - Южанина

  • 29-05-18 -
    Украина подпишет с Россией новый контракт по поставкам уранового сырья
  •