Экономика > Разное

grominfo.eu

Государственной службой финансового мониторинга Украины усиливается сотрудничество с нотариальным сообществом Украины

Пятница, 02.03.2018 16:07
E-mail Печать PDF
Игорь Черкасский, Госфинмониторинг, Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, Нотариальная палата Украины 1 марта т.г. Государственной службой финансового мониторинга Украины и Нотариальной палатой Украины подписан Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В свете этого события Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил: «В контексте внедрения эффективных мер противодействия новым вызовам и угрозам в сфере борьбы с отмыванием криминальных доходов, принципиально важной составляющей для нас конструктивное сотрудничество с нефинансовым сектором. В этом плане мы рассматриваем сотрудничество с нотариальным сообществом как одну из приоритетных.

В первую очередь подписания Меморандума обусловлено необходимостью объединение профессионального потенциала к решению концептуальных вопросов по вопросам мониторинга и борьбы с финансовыми преступлениями в целом. Поэтому очень важно, что такую ​​работу Госфинмониторинг будет проводить совместно с Нотариальной палатой Украины».

С целью реализации положений Меморандума, Госфинмониторинг и Нотариальная палата Украины договорились об:

- организации совместной работы над созданием эффективной системы и разработкой механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе путем проведения учебных и методично - разъяснительных мероприятий;

- координации совместных усилий, направленных на совершенствование законодательной и нормативной базы по вопросам финансового мониторинга по вопросам нотариальной деятельности.

Подписание Меморандума стало очередным шагом для обеспечения открытости и прозрачности в деятельности государственных органов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Игорь Черкасский, Госфинмониторинг, Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, Нотариальная палата Украины


Игорь Черкасский, Госфинмониторинг, Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, Нотариальная палата Украины


Источник

  • 19-04-18 -
    Платные дороги в Украине: где появятся первые автобаны и кто за это заплатит

  • 18-04-18 -
    Миллионы украинцев могут остаться без квартир: в чем проблема

  • 18-04-18 -
    Гройсман пообещал не повышать цены на топливо

  • 18-04-18 -
    Кабмин принял бюджетную резолюцию с макропрогнозами на 2019-2021 годы

  • 17-04-18 -
    Торговая война: ЕС пожаловался на США в ВТО

  • 17-04-18 -
    Суд снял арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем

  • 16-04-18 -
    Газпром заключил новый газовый контракт с европейской страной

  • 15-04-18 -
    Как растут зарплаты и уровень квалификации украинских чиновников

  • 15-04-18 -
    Отказ от высоток и запрет парковок: новые строительные нормы изменят жизнь украинцев

  • 15-04-18 -
    "Евробляхам" собираются перекрыть путь в Украину: что именно хотят сделать

  • 12-04-18 -
    Россия пообещала ЕС сохранить транзит газа через Украину

  • 12-04-18 -
    Финляндия выдала полный комплект разрешений на "Северный поток-2"

  • 11-04-18 -
    Кабмин ввел понятие регионального заказа кадров

  • 11-04-18 -
    "Нафтогаз" и "Газпром" начали переговоры о новом транзитном контракте – СМИ

  • 11-04-18 -
    В Украине в марте ускорилась инфляция

  • 10-04-18 -
    "Укрэнерго" начало спор с Россией за крымские активы

  • 10-04-18 -
    Российские власти хотят создать в стране два офшора для помощи попавшим под санкции бизнесменам – СМИ

  • 09-04-18 -
    Требование МВФ по цене на газ: экономист назвал новые аспекты позиции кредитора

  • 05-04-18 -
    Порошенко внес в Раду законопроект о Нацбюро финбезопасности

  • 04-04-18 -
    США готовы ввести новые пошлины на товары из Китая

  • 02-04-18 -
    Приватбанк подал миллиардный иск к PricewaterhouseCoopers

  • 01-04-18 -
    Почти четверть украинцев работают в теневой экономике, - Госстат

  • 01-04-18 -
    С 1 апреля подорожали билеты на поезда

  • 31-03-18 -
    Кто и как должен подавать налоговую декларацию: юристы назвали типичные ошибки украинцев

  • 30-03-18 -
    Наливайченко: Гонтарева в Лондоне, а не на скамье подсудимых. На украденные миллиарды в офшоры покупает в России акции Burger King

  • 30-03-18 -
    Взыскание долга с «Газпрома»: «Нафтогаз» назвал сроки

  • 29-03-18 -
    Порошенко упростил добычу нефти и газа

  • 29-03-18 -
    Укроборонпром уволит почти половину персонала

  • 29-03-18 -
    Треть всех исполнительных производств касается должников алиментов - Минюст

  • 28-03-18 -
    РФ - главный импортер оружия Украины. Доклад SIPRI

  • 28-03-18 -
    Ахметов лишился своей лондонской квартиры из-за "Укртелекома"

  • 28-03-18 -
    "Газпром" предлагает "Нафтогазу" два варианта, чтобы не выполнять решение суда

  • 27-03-18 -
    Германия окончательно разрешила газопровод Путина в обход Украины

  • 27-03-18 -
    Встреча "Нафтогаза" и "Газпрома": российская сторона отказывается выполнять решение арбитража

  • 27-03-18 -
    НБУ заблокировал продажу Сбербанка белорусам

  • 27-03-18 -
    Комитет Европарламента одобрил поправки, блокирующие Северный поток-2

  • 24-03-18 -
    Китай озвучил ответные шаги на пошлины США

  • 23-03-18 -
    Курченко получил эксклюзивное право на закупку угля в "Л/ДНР", - росСМИ

  • 23-03-18 -
    Китай предостерег США от торговой войны из-за введения новых пошлин

  • 23-03-18 -
    Рада разрешила местным властям запрещать продажу алкоголя

  • 22-03-18 -
    Увеличение социальных выплат станет прикрытием для амнистии капитала - экономист

  • 22-03-18 -
    У Гройсмана хотят монополизировать отбор руководителей для крупных госпредприятий

  • 21-03-18 -
    Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ

  • 21-03-18 -
    НБУ назвал самые главные банки

  • 21-03-18 -
    Приватбанк контролирует больше половины валютных переводов украинцев из-за границы

  • 21-03-18 -
    США пригрозили санкциями компаниям-строителям "Северного потока-2"

  • 20-03-18 -
    Рада отказалась ввести среднесрочное бюджетное планирование

  • 20-03-18 -
    "Газпром" ликвидирует более 500 км труб из-за сокращения мощностей "Турецкого потока"

  • 18-03-18 -
    Всемирный банк рассказал об аферах в украинских банках

  • 17-03-18 -
    Автор "Плана Маршалла" для Украины: "Запад должен показать стране перспективу"

  • 16-03-18 -
    Украина прекращает программу экономического сотрудничества с РФ – Гройсман

  • 16-03-18 -
    Смолий на новом месте: что ждет НБУ

  • 15-03-18 -
    Черкасский Игорь Борисович: финансовая система Украины обязана соответствовать глобальным стандартам ради экономического роста

  • 15-03-18 -
    В Украине в феврале подорожали большинство социальных продуктов

  • 15-03-18 -
    Смолий назначен новым главой НБУ

  • 15-03-18 -
    Гонтарева: Я выполнила миссию

  • 14-03-18 -
    Инвестбанкир Порошенко вошел в долю российской Burger King – росСМИ

  • 14-03-18 -
    Трамп может в ближайшее время ввести пошлины на импорт товаров из Китая - СМИ

  • 13-03-18 -
    Газпром проиграл суд о штрафе АМКУ на 171 млрд грн

  • 13-03-18 -
    В Украине собрались внедрить электронный арест банковских счетов должников

  • 12-03-18 -
    Скандал вокруг госдотаций в АПК может стать причиной аннулирования нового транша ЕС, – евродепутаты

  • 12-03-18 -
    "Дочку" Сбербанка продадут белорусам – СМИ

  • 07-03-18 -
    Трамп решил запретить импортную сталь, Европа в ответ готова запретить виски и джинсы

  • 07-03-18 -
    Приватизация по-новому: реформаторский закон вступил в силу

  • 07-03-18 -
    Конфликт РФ и Украины по газу не повлияет на Северный поток-2

  • 06-03-18 -
    "Газпром" подал апелляцию на декабрьское решение Стокгольмского арбитража

  • 06-03-18 -
    Госфинмониторингом обеспечен перевод Отчета о взаимной оценке Украины по результатам 5-го раунда оценивания Комитетом MONEYVAL

  • 06-03-18 -
    Минэнерго сняло ограничения потребления газа

  • 06-03-18 -
    "Нафтогаз": 34% переплату за импортный газ компенсирует "Газпром", а не украинцы

  • 06-03-18 -
    "Нафтогаз" готов на конструктивные переговоры с "Газпромом"

  • 05-03-18 -
    Аваков исправил декларацию: жена заработала на полмиллиона больше

  • 05-03-18 -
    Порошенко задекларировал еще почти миллион гривен процентов от вкладов в своем банке

  • 05-03-18 -
    "Газпром" направил официальное уведомление в "Нафтогаз" о расторжении контрактов

  • 05-03-18 -
    Госбанки надо продать за пять лет – Минфин

  • 05-03-18 -
    Трамп: США оказались проигравшей стороной практически по всем торговым сделкам

  • 05-03-18 -
    В Великобританию доставят танкер со сжиженным природным газом с российского Ямала – СМИ

  • 04-03-18 -
    Украина получила 26,5 млн куб. м газа из Евросоюза

  • 03-03-18 -
    В Германии признали криптовалюту платежным средством

  • 03-03-18 -
    В Пенсионном фонде назвали количество украинцев, которые получили повышенные выплаты

  • 03-03-18 -
    Минэнерго покидают ключевые чиновники
  • Powered by Web Agency