Экономика > Разное

grominfo.eu

Государственной службой финансового мониторинга Украины усиливается сотрудничество с нотариальным сообществом Украины

Пятница, 02.03.2018 15:07
E-mail Печать PDF
Игорь Черкасский, Госфинмониторинг, Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, Нотариальная палата Украины 1 марта т.г. Государственной службой финансового мониторинга Украины и Нотариальной палатой Украины подписан Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В свете этого события Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил: «В контексте внедрения эффективных мер противодействия новым вызовам и угрозам в сфере борьбы с отмыванием криминальных доходов, принципиально важной составляющей для нас конструктивное сотрудничество с нефинансовым сектором. В этом плане мы рассматриваем сотрудничество с нотариальным сообществом как одну из приоритетных.

В первую очередь подписания Меморандума обусловлено необходимостью объединение профессионального потенциала к решению концептуальных вопросов по вопросам мониторинга и борьбы с финансовыми преступлениями в целом. Поэтому очень важно, что такую ​​работу Госфинмониторинг будет проводить совместно с Нотариальной палатой Украины».

С целью реализации положений Меморандума, Госфинмониторинг и Нотариальная палата Украины договорились об:

- организации совместной работы над созданием эффективной системы и разработкой механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе путем проведения учебных и методично - разъяснительных мероприятий;

- координации совместных усилий, направленных на совершенствование законодательной и нормативной базы по вопросам финансового мониторинга по вопросам нотариальной деятельности.

Подписание Меморандума стало очередным шагом для обеспечения открытости и прозрачности в деятельности государственных органов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Игорь Черкасский, Госфинмониторинг, Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, Нотариальная палата Украины


Игорь Черкасский, Госфинмониторинг, Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, Нотариальная палата Украины


Источник

  • 21-01-19 -
    В Германии призвали не вмешиваться в «Северный поток-2»

  • 19-01-19 -
    Себестоимость добычи газа составляет 250 долларов за тысячу кубометров, - Коболев

  • 17-01-19 -
    В Украине запустили сервис для автоматического заполнения налоговых деклараций

  • 16-01-19 -
    Газ: против интересов Украины выступили 8 стран Евросоюза

  • 16-01-19 -
    Большая приватизация: Кабмин утвердил перечень объектов

  • 16-01-19 -
    Эксперт назвал цену покупки Ахметовым двух облэнерго

  • 15-01-19 -
    Газпром сорвал трехсторонние консультации по газу – Зеркаль

  • 15-01-19 -
    Тарифы: украинцев ограничили в потреблении воды

  • 15-01-19 -
    Контракт с Турцией предполагает поставку БПЛА оперативно-тактического уровня, - Порошенко

  • 14-01-19 -
    "Богдан" снова договорился с Минобороны о поставках скандальных автомобилей

  • 14-01-19 -
    Из ВТБ Банка незаконно вывели недвижимости на 105 млн грн, - ФГВФЛ

  • 14-01-19 -
    НАПК нашло ошибки в декларациях кандидатов в президенты

  • 13-01-19 -
    Компания партнера Порошенко заключила новый контракт с французами

  • 09-01-19 -
    Закончились слушания в суде Амстердама по транзитному делу

  • 09-01-19 -
    МВФ подсчитал количество украинских трудовых мигрантов

  • 09-01-19 -
    Китай заявил о завершении торговых переговоров с США

  • 04-01-19 -
    Регулятор проверит облгазы из-за доначисления ими объемов газа

  • 03-01-19 -
    Курс на Берлин: почему Польша боится потерять украинских работников

  • 02-01-19 -
    Экстрадиции Фирташа может поспособствовать отчет McKinsey для Boeing — NYT

  • 02-01-19 -
    Украина сократила импорт газа на 25% в 2018 году

  • 30-12-18 -
    Новый розничный рынок электроэнергии заработает с 1 января 2019

  • 29-12-18 -
    В Украине изменится порядок регистрации безработных

  • 27-12-18 -
    Правительство запретило ввозить в Украину крахмал и глюкозу из России

  • 22-12-18 -
    «Нафтогаз» предупредил о трудностях с закупкой газа

  • 22-12-18 -
    Стало известно, смогут ли украинцы бесплатно звонить в новогоднюю ночь

  • 21-12-18 -
    Субсидии в 2019 году: курс на сокращение?

  • 21-12-18 -
    Мораторий на продажу земли продлен на год

  • 18-12-18 -
    Дворники, швеи и другие. Какие профессии наиболее востребованы в Украине

  • 18-12-18 -
    Украина продлила на год ограничения в торговле с РФ

  • 18-12-18 -
    "Укрэнерго" перешло в сферу управления Минфина

  • 15-12-18 -
    УЗ планирует повышение стоимости билетов почти на четверть в 2019 году

  • 14-12-18 -
    Игорь Черкасский подписал с Председателем Подразделение финансовой разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Яном

  • 14-12-18 -
    Соратник Медведчука стал владельцем канала "112.Украина"

  • 13-12-18 -
    "Евробляхеры" придумали, как не растаможивать автомобили

  • 13-12-18 -
    Украина не сможет рыбачить в Азовском море без соглашения с РФ - Госрыбагентство

  • 12-12-18 -
    Мораторий на продажу земли будет действовать до принятия закона об обороте земель

  • 11-12-18 -
    Опубликованы данные о тратах на аппарат Порошенко

  • 11-12-18 -
    Порошенко подписал закон о налогообложении международных почтовых отправлений стоимостью свыше 100 евро

  • 11-12-18 -
    Заполненность ПХГ Украины газом сократилась до 49%

  • 11-12-18 -
    В ПАСЕ решили смягчить санкционные правила для России - Deutsche Welle

  • 08-12-18 -
    В России готовятся к отключению Visa и Mastercard

  • 07-12-18 -
    Гройсман призвал "вжарить" газсбыты "по первое число" за ложные платежки

  • 04-12-18 -
    Появилось решение Высокого суда Лондона в деле Приватбанка против Коломойского

  • 03-12-18 -
    На польскую экономику работают 2 миллиона украинцев

  • 03-12-18 -
    Суд Лондона рассмотрит иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову в 2020 году

  • 02-12-18 -
    В Польше подсчитали работающих украинцев

  • 29-11-18 -
    Миссия МВФ приедет для согласования налога на выведенный капитал, - Южанина

  • 29-11-18 -
    "Нафтогаз" vs "Газпром": опубликованы решения Стокгольмского арбитража

  • 27-11-18 -
    В Украине растаможили первый автомобиль на "евробляхах"

  • 27-11-18 -
    Россия не признала победу Ощадбанка в международном арбитраже

  • 27-11-18 -
    Газопровод Северный поток – 2 остановят – причина

  • 25-11-18 -
    С 25 ноября въезд "евроблях" без уплаты таможенных платежей или денежного залога запрещен

  • 23-11-18 -
    Президент подписал законы о евробляхах

  • 23-11-18 -
    Электрокары, посылки, недра, лес и экология: Рада приняла налоговые изменения для бюджета

  • 22-11-18 -
    Стали известны претенденты на приватизацию "Центрэнерго"

  • 22-11-18 -
    Суд отказался отменять приватизацию "Укртелекома"

  • 21-11-18 -
    Портнов пообещал посадить Порошенко и Тигипко за неуплату налогов при продаже "Кузни на Рыбальском"

  • 19-11-18 -
    Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока

  • 18-11-18 -
    Госаудитслужба обнаружила в "Укравтодоре" нарушения на 190 млн гривен

  • 16-11-18 -
    Порошенко разрешил местным властям срывать газовые пломбы под его ответственность

  • 15-11-18 -
    Украинцам разрешили выбирать между субсидией и льготой на тепло

  • 15-11-18 -
    Новые автомобили подешевеют благодаря "закону о евробляхах" — СМИ

  • 13-11-18 -
    Климкин в октябре получил 55 тыс. грн материальной помощи

  • 12-11-18 -
    Украина начала отбор газа из хранилищ

  • 12-11-18 -
    Арбитраж объединил два иска Газпрома и Нафтогаза

  • 11-11-18 -
    В ОПЕК назвали объемы сокращения добычи нефти

  • 07-11-18 -
    Украина не смогла продать крымское судно Норд

  • 05-11-18 -
    Аваков пообещал полицейским с 2019 компенсировать аренду жилья и беспроцентную ипотеку

  • 05-11-18 -
    Покупателями украинских евробондов стали инвесторы из США и Великобритании

  • 04-11-18 -
    Узбекистан грозит Украине санкциями

  • 01-11-18 -
    Гонтарева: Я ушла с НБУ, когда моя миссия была полностью выполнена

  • 31-10-18 -
    Как в Украине появился бот для регистрации торговых марок

  • 31-10-18 -
    Как Ринат Ахметов вышел на дореволюционный уровень

  • 31-10-18 -
    Украинцам разрешат не выходить на работу в случае задержки зарплаты

  • 30-10-18 -
    Озвучены цены на самые ходовые «евробляхи» в Литве

  • 29-10-18 -
    Стало известно, когда ликвидируют Нафтогаз

  • 28-10-18 -
    ​Регуляторная служба отказалась согласовать повышение цены на газ для населения

  • 27-10-18 -
    Цена на газ не отразится на получателях субсидий - Гройсман

  • 27-10-18 -
    "Я этого не допущу": Гройсман о планах "Укрпочты" отказаться от доставки пенсий

  • 23-10-18 -
    Нацкомиссия: Тарифы на тепло в некоторых регионах завысили на 70%
  •