Экономика > Разное

grominfo.eu

Суд отменил решение НБУ о ликвидации банка Думчева

Понедельник, 04.12.2017 18:05
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск одного из акционеров банка "Премиум" и отменил решение НБУ о ликвидации этого банка.

Об этом говорится в постановлении суда.

Суд обязал НБУ вернуть банковскую лицензию банка "Премиум".

В 2016 году суд также удовлетворил указанный иск акционера банка "Премиум". Причем суды апелляционной и кассационной инстанции оставили это решение без изменений. Однако Верховный Суд постановлением от 1 августа 2017 года отменил его и отправил дело на новое рассмотрение.

Согласно судебным материалам, НБУ отправил банк "Премиум" на ликвидацию в связи с нарушением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и осуществлением рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков.

По мнению истца, ликвидация банка были неадекватной мерой воздействия, поскольку был нарушен принцип пропорциональности при отсутствии угрозы интересам вкладчиков.

Как говорится в судебных материалах, по мнению НБУ, признаки осуществления рисковой деятельности банка "Премиум" были, в частности, в действиях клиента банка-физлица при расчетах заграницей на 437,6 млн грн, которые осуществлялись преимущественно за счет предоставленного банком кредита овердрафт.

Причем большинство операций, за счет которых осуществлялись кредиты овердрафт, происходили за счет средств, которые поступали от восьми клиентов банка как пополнение счета.

В то же время в банке отсутствовали какие-либо договоры, которые бы свидетельствовали о существовании деловых отношений клиента с вышеуказанными лицами. Вместе с тем, суд пришел к выводу, что Нацбанк надлежащим образом не доказал наличие нарушений в этих операциях.

По данным Фонда гарантирования, на 01 ноября 2017 года вкладчикам банка "Премиум" в пределах гарантийной суммы было выплачено 147,1 млн грн (98,5% запланированных выплат).

Неофициально банк "Премиум" связывали с экс-кандидатом на пост мэра Киева Сергеем Думчевим.

В официальном перечне владельцев существенного участия в банке он не фигурировал. По данным НБУ, крупнейшими акционерами банка были Лариса Смирнова (33,5%), Леонид Первак (33%), Игорь Алексеев (9,84%), Руслан Сокур (9,69%), Павел Погиба (8,99%), Игорь Ходимчук (4,98%).

В декабре 2015 года Леонид Первак в интервью газете "Зеркало недели" констатировал, что Сергей Думчев является членом наблюдательного совета банка "Премиум".

"Он мой близкий друг, более того, он приходится братом Ларисы Смирновой и представляет ее интересы в наблюдательном совете. Все документы относительно этого также предоставленные НБУ. Так, он способствует в управлении банком, но он точно не является его владельцем", - подчеркивал Первак.

По данным НКЦБФР, в свое время Думчев был председателем наблюдательного совета банка "Премиум". На это же обстоятельство обращал внимание НБУ в заявлении об отнесении к категории неплатежеспособных "Класикбанку" (в Нацбанке констатировали, что указанные в сведениях о структуре собственности "Класикбанку" лица являются номинальными держателями в пользу Думчева).
Tags:     БАНК      НБУ      СУД      банк

  • 13-11-18 -
    Климкин в октябре получил 55 тыс. грн материальной помощи

  • 12-11-18 -
    Украина начала отбор газа из хранилищ

  • 12-11-18 -
    Арбитраж объединил два иска Газпрома и Нафтогаза

  • 11-11-18 -
    В ОПЕК назвали объемы сокращения добычи нефти

  • 07-11-18 -
    Украина не смогла продать крымское судно Норд

  • 05-11-18 -
    Аваков пообещал полицейским с 2019 компенсировать аренду жилья и беспроцентную ипотеку

  • 05-11-18 -
    Покупателями украинских евробондов стали инвесторы из США и Великобритании

  • 04-11-18 -
    Узбекистан грозит Украине санкциями

  • 01-11-18 -
    Гонтарева: Я ушла с НБУ, когда моя миссия была полностью выполнена

  • 31-10-18 -
    Как в Украине появился бот для регистрации торговых марок

  • 31-10-18 -
    Как Ринат Ахметов вышел на дореволюционный уровень

  • 31-10-18 -
    Украинцам разрешат не выходить на работу в случае задержки зарплаты

  • 30-10-18 -
    Озвучены цены на самые ходовые «евробляхи» в Литве

  • 29-10-18 -
    Стало известно, когда ликвидируют Нафтогаз

  • 28-10-18 -
    ​Регуляторная служба отказалась согласовать повышение цены на газ для населения

  • 27-10-18 -
    Цена на газ не отразится на получателях субсидий - Гройсман

  • 27-10-18 -
    "Я этого не допущу": Гройсман о планах "Укрпочты" отказаться от доставки пенсий

  • 23-10-18 -
    Нацкомиссия: Тарифы на тепло в некоторых регионах завысили на 70%

  • 23-10-18 -
    Информирование о результатах работы Госфинмониторинга за 9 месяцев 2018 года

  • 23-10-18 -
    За месяц ГУД приобрело уже третий Mercedes за 3,5 млн грн

  • 19-10-18 -
    Примерно две трети населения Украины получают соцпомощь, - Минсоцполитики

  • 18-10-18 -
    Украинским компаниям разрешили добиваться компенсаций за Крым — росСМИ

  • 17-10-18 -
    Польша и США согласовали поставки СПГ на 20 лет

  • 13-10-18 -
    Как отменить штраф в 300% таможенных платежей за «евробляху» без адвоката

  • 12-10-18 -
    Куда пропали миллиарды Еврогазбанка Ивченко

  • 11-10-18 -
    СБУ проводит обыски в 9 фондовых компаниях — СМИ

  • 11-10-18 -
    В Украине вырос объем депозитов

  • 10-10-18 -
    "Нафтогаз" удержал $9 млн с "Газпрома" за транзит в счет оплаты долга

  • 10-10-18 -
    Итальянская Eni отказалась развивать добычу сланцевого газа на западе Украины

  • 09-10-18 -
    Украинцы переплачивают за молоко из-за самой высокой в Европе ставки НДС

  • 08-10-18 -
    Власти США заморозили американские активы Дерипаски, включая особняки в Вашингтоне и Нью-Йорке, - The New York Post

  • 08-10-18 -
    В Украине начали строить теплые дома из марихуаны

  • 07-10-18 -
    У берегов Германии активизировалось строительство «Северного потока-2»

  • 05-10-18 -
    Санкции: Индонезия остановила закупку российских Су-35

  • 05-10-18 -
    Украинцам не дают денег на утепление квартир – требуют комплексной энергомодернизации

  • 04-10-18 -
    Отопительный сезон в Украине стартует 15 октября

  • 03-10-18 -
    Киевский парикмахер ходит на допросы в ГПУ из-за Манафорта

  • 01-10-18 -
    Через "Таскомбанк" Тигипко незаконно обналичили 4 млрд грн – НБУ

  • 30-09-18 -
    Украине нужно стимулировать возращение украинских эмигрантов — эксперт

  • 30-09-18 -
    Мэй анонсировала налог для иностранцев на покупку имущества в Великобритании

  • 29-09-18 -
    В Украине предлагают "усиливать" продукты

  • 28-09-18 -
    Суд разрушил главное доказательство в деле "Трейд Коммодити" - адвокат

  • 28-09-18 -
    Черкасский Игорь Борисович: Эгмонтской Группой подразделений финансовых разведок аналитическое расследование Госфинмониторинга Украины признано лучшим

  • 27-09-18 -
    Украинская финразведка признана лучшей в мире

  • 26-09-18 -
    В Украине запустили электронный чек

  • 26-09-18 -
    НАПК начало использовать программу для автоматической проверки е-деклараций

  • 25-09-18 -
    Аваков в августе получил 20 тыс. грн "за период временной нетрудоспособности"

  • 25-09-18 -
    Мясо, овощи и крупы: 80% украинцев запасаются едой на зиму

  • 24-09-18 -
    Какой отказ в субсидии считается незаконным: разъяснение Минсоцполитики

  • 24-09-18 -
    Германия сделала громкое заявление по "Северному потоку-2"

  • 21-09-18 -
    МЭРТ отключило от системы ProZorro фирму, связанную с одиозным депутатом Яценко

  • 20-09-18 -
    Импортный газ для Украины резко подорожал

  • 20-09-18 -
    Китай может стать новым колонизатором - FT

  • 19-09-18 -
    США не будут вводить санкции на компании, которые строят "Северный поток-2"

  • 18-09-18 -
    Российский банк написал письмо Порошенко: просит отменить арест акций

  • 18-09-18 -
    Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт из Китая

  • 16-09-18 -
    Строительство «Северного потока-2»: названы убытки Украины

  • 15-09-18 -
    Родители в шоке: названы причина и детали скандального нововведения в украинских школах

  • 14-09-18 -
    Дело труба. Фонд госимущества опять срывает план приватизации крупнейших госактивов

  • 14-09-18 -
    Зарплата Луценко в августе уменьшилась до 105 тыс. грн

  • 13-09-18 -
    Сбербанк намерен оспорить арест акций своих украинских "дочек"

  • 13-09-18 -
    Доход Порошенко за текущий год уже превысил почти в 5 раз доход за весь 2017

  • 13-09-18 -
    Денисова не указала в декларации за 2015 год доход в размере 23,8 млн грн, полученный от финансовой компании – НАПК

  • 12-09-18 -
    Украинцам рассказали, как купить недостающий пенсионный стаж

  • 11-09-18 -
    "Нефтегаз" считает целесообразным продажу 49% ГТС для гарантий сохранения транзита газа

  • 10-09-18 -
    Аваков купил у экс-партнера Петренко автомобилей Mitsubishi на 112 миллионов

  • 09-09-18 -
    "Сделаю все, чтобы снизить рост доходов": Гройсман оконфузился, требуя повысить цены на газ

  • 08-09-18 -
    ДТЭК готовит иск к РФ из-за утраченных в Крыму активов

  • 07-09-18 -
    Депутаты предлагают штрафовать продавцов алкоголя возле школ на 500 тыс. грн

  • 06-09-18 -
    Газпром спрятал своих "дочек"

  • 06-09-18 -
    Миссия МВФ начала работу в Киеве

  • 04-09-18 -
    Нардепы отменили минимальные цены на сахар, операторы рынка анонсировали падение цен

  • 04-09-18 -
    В окупованому Армянську закрили «Кримський титан»

  • 03-09-18 -
    Вся выручка киевского метро идет на погашение долга перед Фуксом — СМИ

  • 03-09-18 -
    Минфин по-новому будет публиковать данные о госбанках

  • 31-08-18 -
    Омелян назвал предварительную цену проезда по автобанам в Украине

  • 30-08-18 -
    В декларациях Турчинова нашли нарушения

  • 30-08-18 -
    Фонд госимущества провалил план приватизации за полгода, – эксперт Гаврилечко

  • 30-08-18 -
    Цена на нефть закрепилась выше 77 долларов

  • 29-08-18 -
    Стало известно, сколько стоит новая недвижимость Продана в Турции
  •