Экономика > Разное

grominfo.eu

Суд отменил решение НБУ о ликвидации банка Думчева

Понедельник, 04.12.2017 19:05
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск одного из акционеров банка "Премиум" и отменил решение НБУ о ликвидации этого банка.

Об этом говорится в постановлении суда.

Суд обязал НБУ вернуть банковскую лицензию банка "Премиум".

В 2016 году суд также удовлетворил указанный иск акционера банка "Премиум". Причем суды апелляционной и кассационной инстанции оставили это решение без изменений. Однако Верховный Суд постановлением от 1 августа 2017 года отменил его и отправил дело на новое рассмотрение.

Согласно судебным материалам, НБУ отправил банк "Премиум" на ликвидацию в связи с нарушением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и осуществлением рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков.

По мнению истца, ликвидация банка были неадекватной мерой воздействия, поскольку был нарушен принцип пропорциональности при отсутствии угрозы интересам вкладчиков.

Как говорится в судебных материалах, по мнению НБУ, признаки осуществления рисковой деятельности банка "Премиум" были, в частности, в действиях клиента банка-физлица при расчетах заграницей на 437,6 млн грн, которые осуществлялись преимущественно за счет предоставленного банком кредита овердрафт.

Причем большинство операций, за счет которых осуществлялись кредиты овердрафт, происходили за счет средств, которые поступали от восьми клиентов банка как пополнение счета.

В то же время в банке отсутствовали какие-либо договоры, которые бы свидетельствовали о существовании деловых отношений клиента с вышеуказанными лицами. Вместе с тем, суд пришел к выводу, что Нацбанк надлежащим образом не доказал наличие нарушений в этих операциях.

По данным Фонда гарантирования, на 01 ноября 2017 года вкладчикам банка "Премиум" в пределах гарантийной суммы было выплачено 147,1 млн грн (98,5% запланированных выплат).

Неофициально банк "Премиум" связывали с экс-кандидатом на пост мэра Киева Сергеем Думчевим.

В официальном перечне владельцев существенного участия в банке он не фигурировал. По данным НБУ, крупнейшими акционерами банка были Лариса Смирнова (33,5%), Леонид Первак (33%), Игорь Алексеев (9,84%), Руслан Сокур (9,69%), Павел Погиба (8,99%), Игорь Ходимчук (4,98%).

В декабре 2015 года Леонид Первак в интервью газете "Зеркало недели" констатировал, что Сергей Думчев является членом наблюдательного совета банка "Премиум".

"Он мой близкий друг, более того, он приходится братом Ларисы Смирновой и представляет ее интересы в наблюдательном совете. Все документы относительно этого также предоставленные НБУ. Так, он способствует в управлении банком, но он точно не является его владельцем", - подчеркивал Первак.

По данным НКЦБФР, в свое время Думчев был председателем наблюдательного совета банка "Премиум". На это же обстоятельство обращал внимание НБУ в заявлении об отнесении к категории неплатежеспособных "Класикбанку" (в Нацбанке констатировали, что указанные в сведениях о структуре собственности "Класикбанку" лица являются номинальными держателями в пользу Думчева).
Tags:     БАНК      НБУ      СУД      банк

  • 17-08-18 -
    Неделя отдыха в Италии обошлась Авакову в более чем 370 тысяч гривен - журналисты

  • 17-08-18 -
    Украина может конфисковать и пустить с молотка задержанный российский танкер

  • 16-08-18 -
    Lifecell заставит своих абонентов заплатить за лишний месяц телеком услуг

  • 15-08-18 -
    В Крыму прекратили выпуск карт Visa и MasterCard

  • 15-08-18 -
    Турция резко повысила пошлины на товары из США

  • 14-08-18 -
    DW: владелец АТБ покупает одну из самых дорогих вилл Германии. ФОТО

  • 14-08-18 -
    В Украине резко сократилось производство авто

  • 13-08-18 -
    Стало известно, за сколько могут продать Приват

  • 13-08-18 -
    Трамп поддерживает бойкот Harley-Davidson

  • 13-08-18 -
    ВЭБ может закрыть Проминвестбанк

  • 11-08-18 -
    Верховный суд разрешил выселять членов семьи собственника, который продал квартиру

  • 10-08-18 -
    В Украине упали цены на курятину и яйца

  • 08-08-18 -
    Украину признали страной самого дешевого интернета

  • 07-08-18 -
    Россия создает собственные офшоры

  • 07-08-18 -
    "Нафтогаз" своими исками сорвал программу заимствований "Газпрома"

  • 06-08-18 -
    Россия создала тайную сеть для поставок нефти в КНДР - доклад

  • 06-08-18 -
    В Украине стремительно дешевеет виноград

  • 06-08-18 -
    Столовая Рады договорилась о покупке 20 тонн муки по завышенной стоимости

  • 04-08-18 -
    Манафорт официально заработал 14 млн долларов в Украине, следствие говорит о 60 млн

  • 03-08-18 -
    Апелляционный суд отменил решение НАБУ о закрытии дела Гонтаревой

  • 02-08-18 -
    Бензин в Украине снова дорожает

  • 01-08-18 -
    Минфин США дает Дерипаске больше времени для продажи акций

  • 01-08-18 -
    США введут новые пошлины на товары из Китая – СМИ

  • 30-07-18 -
    СМИ: Украина проиграла России второй торговый спор

  • 30-07-18 -
    Антонов нашел замену российским авиадеталям

  • 29-07-18 -
    Bloomberg назвал страны с самым дорогим и дешевым бензином

  • 29-07-18 -
    В Украине катастрофически снизилась цена на мед

  • 27-07-18 -
    FATF и Эгмонтской группой обнародован Отчет «Сокрытие бенефициарных собственности»

  • 27-07-18 -
    В Украине грузовики будут взвешивать автоматически

  • 26-07-18 -
    Рынок табака уменьшился через манипуляции с акцизами

  • 26-07-18 -
    "Нафтогаз" выплатит государству дивиденды до конца текущего года

  • 26-07-18 -
    Кабмин отложил пересмотр цен на газ до осени

  • 25-07-18 -
    "ДнепрАзот" отгрузил первый хлор после восстановления работы завода

  • 24-07-18 -
    На ProZorro стартовала малая приватизация

  • 21-07-18 -
    Объем субсидий в Украине уменьшился на 75%

  • 19-07-18 -
    Украина начала покупать хлор у Румынии

  • 19-07-18 -
    ЕС ввел квоты на 11 видов металлопродукции Украины

  • 18-07-18 -
    «Нафтогаз» обнародовал решение Стокгольма по транзиту газа

  • 17-07-18 -
    В Украине закрываются отделения банков

  • 17-07-18 -
    Украина проиграла апелляцию по суду с Татнефтью

  • 16-07-18 -
    Информирование о результатах работы Госфинмониторинга за І полугодие 2018 года

  • 16-07-18 -
    Нафтогаз озвучил предложение РФ по транзиту газа

  • 14-07-18 -
    МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов

  • 19-06-18 -
    "Нафтогаз" приглашал Тимошенко выступить свидетелем в Стокгольмском арбитраже, но не дождался ее ответа, - Витренко

  • 18-06-18 -
    Центробанк Кипра распорядился прекратить сотрудничество с подставными компаниями

  • 18-06-18 -
    Сколько людей живут на денежные переводы родственников, работающих за рубежом

  • 16-06-18 -
    Россия вдвое сократила объем вложений в гособлигации США

  • 15-06-18 -
    Страны ЕС одобрили пошлины на товары из США

  • 14-06-18 -
    "Газпром" приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража

  • 14-06-18 -
    Национальная система финансового мониторинга отмечает пятнадцатую годовщину начала операционной деятельности

  • 13-06-18 -
    Риски для госфинансов существенно выросли — НБУ

  • 12-06-18 -
    Ждем танков Коболева

  • 11-06-18 -
    НБУ подал в суд на Коломойского по месту его жительства в Швейцарии

  • 11-06-18 -
    В РФ выдали первое разрешение на Северный поток-2

  • 10-06-18 -
    Абонплата за коммуналку: украинцам придется оплачивать отопление и воду, даже не пользуясь

  • 10-06-18 -
    В Украине вступил в силу закон об отсрочке нововведений в сфере ЖКХ

  • 08-06-18 -
    Новоназначенная и.о. министра финансов рассказала о приоритетах в работе

  • 08-06-18 -
    Глава правительства сказал, что остановит трудовую миграцию

  • 08-06-18 -
    МВФ проведет оценку закона об Антикоррупционном суде

  • 07-06-18 -
    Антикоррупционного суда недостаточно для получения транша МВФ

  • 07-06-18 -
    Человек системы. Чего ждать от новой главы НКРЭКУ

  • 07-06-18 -
    США ввели санкции против украинской авиакомпании

  • 06-06-18 -
    Кабмин закончил подготовку к запуску малой приватизации

  • 06-06-18 -
    НКРЭКУ избрала нового главу

  • 05-06-18 -
    "Нафтогаз": суд арестовал нидерландские активы "Газпрома" по решению Стокгольма

  • 05-06-18 -
    В Швейцарии заблокировали 1–2 млрд франков на счетах Вексельберга – СМИ

  • 05-06-18 -
    Порошенко получил почти миллион гривен процентов в банке МИБ

  • 04-06-18 -
    Распродажа имени Гройсмана. Что будет с приватизацией в Украине

  • 03-06-18 -
    США готовят санкции против участников строительства "Северного потока-2", - СМИ

  • 03-06-18 -
    Шесть стран G7 выразили обеспокоенность новые торговые пошлины США

  • 31-05-18 -
    Почем жилье: как насобирать на квартиру и почему это лучше делать сейчас

  • 31-05-18 -
    Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

  • 31-05-18 -
    В ЕБРР, МВФ и Всемирном банке прокомментировали формирования нового состава НКРЭКП

  • 31-05-18 -
    Динамика экспорта и импорта: как и с кем торгует Украина?

  • 30-05-18 -
    "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража

  • 30-05-18 -
    Ющенко стал главой наблюдательного совета Альпари Банка

  • 30-05-18 -
    Bloomberg узнал о согласии Минфина США оставить Дерипаске 40% в En+

  • 29-05-18 -
    Данилюк устраивает скандалы, не желая предоставить справку из Британии и уплатить налоги, - Южанина

  • 29-05-18 -
    Украина подпишет с Россией новый контракт по поставкам уранового сырья

  • 29-05-18 -
    Кабмин забрал ГФС у Минфина – СМИ
  •