Экономика > Финансы

grominfo.eu

Коломойский и Боголюбов "намошенничали" в Приватбанке на 5,5 миллиарда долларов - аудит

Вторник, 16.01.2018 18:06
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе НБУ, передает Экономическая правда.

К такому выводу пришли детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка.

Ключевые результаты расследования представлены тезисами, подтверждающими выводы о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба, кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.

По мнению аудиторов, многочисленные признаки свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО "Приватбанк".

Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников "Приватбанка".

Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц.

Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).

Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

"Приватбанк" неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

К национализации в декабря 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами.

Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка меньшей мере в 5,5 миллиарда долларов.

Сообщается, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных Меморандумом, "проведение экономического расследования операций ПАО "Приватбанк" для определения, имело ли место правонарушение или плохая банковская практика в период до его национализации".

Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Как сообщалось, 19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

Ранее Приватбанк обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

Приватбанк обратился в Высокий суд Англии с просьбой на период рассмотрения дела, до вынесения решения, наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам банка, в размере 3 млрд долларов.

Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мерам.

Как известно, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Сейчас проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации Приватбанка.

Владельцы евробондов ПриватБанка потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долларов, братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с Приватбанком лицами.

Кроме того Геннадий Боголюбов требовал у правительства Украины компенсировать ему потерю доли в "Привате", а Игорь Коломойский в суде обжаловал признание банка неплатежеспособным и саму национализацию.
Tags:     Коломойский      Боголюбов      Приватбанк      аудит

  • 21-02-18 -
    Кабмин утвердил изменения в методику монетизации субсидий

  • 21-02-18 -
    Украина определит размер компенсаций по иску против России

  • 19-02-18 -
    Госстат подсчитал, сколько зарабатывают украинцы

  • 19-02-18 -
    Во Всемирном банке напомнили Украине о долговых обязательствах

  • 16-02-18 -
    Сколько задолжало население за коммуналку в 2017 году

  • 15-02-18 -
    На уровне США и Швейцарии: в ЕС оценили работу Украины в борьбе с отмыванием средств

  • 14-02-18 -
    Биткоин и другие махинации. Мифы о криптовалютах

  • 14-02-18 -
    Кабмин утвердил план мероприятий на год по реализации Стратегии преодоления бедности

  • 13-02-18 -
    Сделали все возможное. Украина не может выплачивать пенсии в ОРДЛО

  • 07-02-18 -
    Платежки за отопление квартир можно уменьшить вдвое: как это работает

  • 06-02-18 -
    Стоимость продуктов питания будет расти из-за увеличения цен на топливо

  • 06-02-18 -
    Украина отдала МВФ $375 млн

  • 05-02-18 -
    В ЕБРР объяснили, почему Украина получила лишь четыре транша МВФ

  • 04-02-18 -
    Названа партия, которая на выборах в облсоветы потратилась больше всего

  • 02-02-18 -
    Аренда жилья нардепами в январе обошлась бюджету в 1,2 млн грн

  • 02-02-18 -
    Киев в этом году должен погасить долг перед МВФ в 43,8 млрд гривен

  • 01-02-18 -
    Коломойский опять заработал на госнефти

  • 01-02-18 -
    В Госстате подсчитали, сколько миллиардов украинцы должны за коммуналку

  • 01-02-18 -
    Госдолг Украины перевалил за 2 триллиона гривен

  • 31-01-18 -
    Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017 составил 2,3 млрд гривен

  • 30-01-18 -
    Игорь Борисович Черкасский: Деятельность Государственной службы финансового мониторинга Украины признана эффективной и результативной

  • 29-01-18 -
    Новая ставка от Нацбанка: вкладчикам поднимут проценты, а у экспортеров заберут доллары

  • 28-01-18 -
    За год банки-банкроты получили почти 10 миллиардов гривен

  • 27-01-18 -
    Субсидии в Украине: не все прогнозы сбылись

  • 27-01-18 -
    Гройсман пообещал не поднимать цены на газ до конца отопительного сезона

  • 27-01-18 -
    Нацбанк упростил для бизнеса условия продажи иностранной валюты

  • 26-01-18 -
    "Укрзализныця" в 2018 году дважды повысит цены на билеты

  • 25-01-18 -
    Минюст призвал ГПУ и НАБУ заняться возвратом потраченных по решениям ЕСПЧ средств

  • 24-01-18 -
    Евросоюз возьмет под контроль криптовалюты

  • 24-01-18 -
    Нардепы хотят отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение - активисты

  • 23-01-18 -
    Украина выплатила 1,5 млрд гривен долгов по решениям ЕСПЧ - Минюст

  • 22-01-18 -
    Украина должна МВФ $12,1 миллиардов

  • 21-01-18 -
    Суд заставил ГПУ раскрыть причины секретности конфискации денег Януковича

  • 20-01-18 -
    Прожиточный минимум: украинцы начали покупать продукты поштучно

  • 20-01-18 -
    Механизм расчета курса гривны к доллару могут изменить

  • 20-01-18 -
    Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования

  • 20-01-18 -
    Зарплата Луценко в декабре почти в шесть раз превысила его оклад

  • 17-01-18 -
    Луценко потратил 200 тыс. гривен госсредств в командировках за один год

  • 17-01-18 -
    Биткоин потерял четверть стоимости за сутки

  • 16-01-18 -
    НАПК отказалось обнародовать результаты полной проверки декларации Гонтаревой за 2016

  • 15-01-18 -
    В ГПУ прокомментировали возможность оффшоров вернуть «деньги Януковича»

  • 14-01-18 -
    Руководители банка "Хрещатик" нанесли убытков на 2,5 млрд грн — аудит за три года

  • 12-01-18 -
    Павел Фукс купил долг киевского метро в 1,8 миллиарда гривен

  • 12-01-18 -
    Внешний долг Украины достиг 83% ВВП – Гройсман

  • 11-01-18 -
    НБУ изучает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты, - СНБО

  • 11-01-18 -
    Конфискация $1,5 млрд Януковича. В ГПУ объяснили, почему засекретили решение суда

  • 11-01-18 -
    Учителям повысили зарплаты до 6,5-8,5 тысяч

  • 11-01-18 -
    Приговор для Порошенко. Как Гонтарева завела "миллиарды Януковича" в Украину, а Луценко их отжал

  • 11-01-18 -
    Текст "секретного" судебного решения по миллиардам Януковича попал в СМИ

  • 06-01-18 -
    Нардепы будут обходиться украинцам на 40% дороже

  • 05-01-18 -
    На борьбу с коррупцией дадут больше денег

  • 05-01-18 -
    Депутаты получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья в 2017 году

  • 05-01-18 -
    Олесь Довгий "легализовал" еще 3 млн грн через продажу картин соратникам

  • 05-01-18 -
    Кипрский суд постановил заморозить активы Ахметова на $820 млн

  • 04-01-18 -
    Неплательщикам алиментов запретят садиться за руль – Порошенко подписал закон

  • 03-01-18 -
    Иск Коломойского к Украине по делу "Укрнафты" вырос на $700 млн

  • 03-01-18 -
    Министр Жданов получил зарплату, в 5 раз превышающую его оклад

  • 03-01-18 -
    Денег в казне Украины меньше всего за последние три года

  • 03-01-18 -
    Е-декларация: Гройсман продал жене недвижимость за 8,8 млн грн

  • 03-01-18 -
    Россия задумалась о создании "крипторубля"

  • 02-01-18 -
    За месяц казна Украины "похудела" в 10 раз

  • 02-01-18 -
    В Украине начал действовать Дорожный фонд

  • 30-12-17 -
    Укрзализныця получит кредит в 150 млн евро от ЕБРР

  • 29-12-17 -
    Исполнительная служба арестовала счета Приватбанка по иску Суркисов

  • 28-12-17 -
    Ощадбанк отверг претензии НАБУ по спецконфискации денег Януковича

  • 28-12-17 -
    Гриневич сказала, на сколько вырастут зарплаты учителей в следующем году

  • 27-12-17 -
    Валютным заемщикам в Украине разрешили не платить несправедливые проценты

  • 26-12-17 -
    Суд отсрочил возврат кредитов "Приватбанку" на восемь лет

  • 26-12-17 -
    Как будут индексировать пенсии в Украине

  • 24-12-17 -
    Зарплаты украинских мэров удивили украинцев: названы самые высокие и самые низкие оклады

  • 23-12-17 -
    Наличные постепенно выходят из оборота по всему миру

  • 23-12-17 -
    НБУ продлил жизнь маленьким банкам: капитализацию до 300 млн. отложили на 2 года

  • 22-12-17 -
    Нафтогаз поднимет цены для промышленности

  • 20-12-17 -
    Основатель bitcoin.com продал все свои биткоины

  • 19-12-17 -
    Украинским банкам официально разрешили не отдавать людям депозиты

  • 19-12-17 -
    В украинские госбанки будут вливать огромные деньги и в 2018 году

  • 18-12-17 -
    Нацбанк обяжет банки разработать планы по снижению объема проблемных кредитов

  • 18-12-17 -
    Банки завершают год с прибылью после трех лет убытков - НБУ

  • 18-12-17 -
    Гривна продолжает падать

  • 17-12-17 -
    Как изменились цены на символы Нового года: сколько стоит икра, мясо и яйца за две недели до праздника
  • Powered by Web Agency