Экономика > Финансы

grominfo.eu

Коломойский и Боголюбов "намошенничали" в Приватбанке на 5,5 миллиарда долларов - аудит

Вторник, 16.01.2018 18:06
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе НБУ, передает Экономическая правда.

К такому выводу пришли детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка.

Ключевые результаты расследования представлены тезисами, подтверждающими выводы о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба, кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.

По мнению аудиторов, многочисленные признаки свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО "Приватбанк".

Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников "Приватбанка".

Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц.

Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).

Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

"Приватбанк" неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

К национализации в декабря 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами.

Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка меньшей мере в 5,5 миллиарда долларов.

Сообщается, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных Меморандумом, "проведение экономического расследования операций ПАО "Приватбанк" для определения, имело ли место правонарушение или плохая банковская практика в период до его национализации".

Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Как сообщалось, 19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

Ранее Приватбанк обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

Приватбанк обратился в Высокий суд Англии с просьбой на период рассмотрения дела, до вынесения решения, наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам банка, в размере 3 млрд долларов.

Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мерам.

Как известно, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Сейчас проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации Приватбанка.

Владельцы евробондов ПриватБанка потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долларов, братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с Приватбанком лицами.

Кроме того Геннадий Боголюбов требовал у правительства Украины компенсировать ему потерю доли в "Привате", а Игорь Коломойский в суде обжаловал признание банка неплатежеспособным и саму национализацию.
Tags:     Коломойский      Боголюбов      Приватбанк      аудит

  • 16-01-19 -
    Рева сообщил, когда начнется выплата субсидий наличными

  • 15-01-19 -
    Рада готова отменить отпуск по уходу за ребенком для усыновителей новорожденных детей

  • 15-01-19 -
    ГПУ не нашла связь между Януковичем и размороженными в Украине «деньгами Януковича»

  • 14-01-19 -
    НБУ выпустит монету посвященную Богдану Ханенко

  • 12-01-19 -
    "ПриватБанк" приостановит работу всех платежных систем

  • 11-01-19 -
    Украина заработала на "евробляхах" 1,5 миллиарда

  • 11-01-19 -
    Зарплата Холодницкого увеличивается третий месяц подряд и достигла 355 тысяч в декабре

  • 11-01-19 -
    Курс гривны рассчитали по индексу Биг-Мака

  • 10-01-19 -
    Из банка президента Ворсклы перед банкротством незаконно вывели 5 миллиардов гривен

  • 09-01-19 -
    В Минобороны назвали новый размер денежного довольствия военных

  • 08-01-19 -
    Обменять валюту можно будет в отделениях почты

  • 08-01-19 -
    Электроснабжение. Какую компенсацию и за какие нарушения стандартов смогут получить украинцы

  • 08-01-19 -
    Субсидии: документы для назначения льготы обновили

  • 08-01-19 -
    За некачественное электроснабжение уменьшат платежку – НКРЭКУ

  • 04-01-19 -
    Верховный суд признал незаконными проверки переселенцев для получения соцвыплат

  • 03-01-19 -
    Украина за 2018 год заняла около 10 млрд долларов

  • 03-01-19 -
    Украина выделяет достаточно ресурсов, чтобы уже сегодня проводить решительную реформу армии, - Бутусов

  • 03-01-19 -
    НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 95 миллионов

  • 03-01-19 -
    В конце 2018 госказна опустела почти наполовину

  • 02-01-19 -
    Старт монетизации субсидий: документы придется подавать заново

  • 30-12-18 -
    Подписан закон о повышении пенсий военным с 1 января: кто сколько будет получать

  • 29-12-18 -
    США готовы инвестировать в ГТС миллиарды - Коболев

  • 28-12-18 -
    Украина одолжит деньги на воду

  • 27-12-18 -
    Сельская медицина: за 5 млрд грн построили всего 3 амбулатории – нардеп

  • 23-12-18 -
    Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год

  • 22-12-18 -
    США выделят Украине $10 млн из-за агрессии РФ на Азове

  • 20-12-18 -
    Кабмин не будет выплачивать пенсии за январь 2019 года в декабре

  • 20-12-18 -
    МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной

  • 20-12-18 -
    Швейцария продлила замораживание активов Януковича еще на год

  • 19-12-18 -
    В МВФ обнародовали детали программы помощи stand-by для Украины

  • 18-12-18 -
    Автобаза Порошенко докупила Toyota Camry на 4 млн грн

  • 17-12-18 -
    ЕС выделит Украине 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности - Зубко

  • 15-12-18 -
    В ноябре зарплата Холодницкого снова увеличилась до 209 тыс. грн

  • 14-12-18 -
    Суд снял арест с денег окружения Януковича

  • 14-12-18 -
    У Фирташа объяснили, что доначисление в платежках за газ можно не оплачивать

  • 13-12-18 -
    Смолий назвал сумму и сроки транша МВФ

  • 13-12-18 -
    Тука назвал средний доход переселенца

  • 11-12-18 -
    Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн, - Институт аграрной экономики

  • 11-12-18 -
    Украина должна отдать в течение двух лет 12 миллиардов долларов долгов

  • 10-12-18 -
    Парубий подписал закон об увеличении расходов на выплату пенсий в бюджете-2018

  • 07-12-18 -
    Рада поддержала изменения в госбюджет-2018

  • 04-12-18 -
    НБУ подсчитал, на сколько обесценилась гривня в ноябре

  • 03-12-18 -
    НБУ оштрафовал "Укрсоцбанк" за выдачу средств

  • 03-12-18 -
    Автобаза Порошенко покупает два Мерседеса за 42 млн грн, побрезговав Майбахами за 30 млн грн

  • 02-12-18 -
    В НБУ посоветовали, как отличить фальшивые гривны от настоящих

  • 30-11-18 -
    Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи

  • 30-11-18 -
    Насиров раздал налоговых рассрочек на 18 миллиардов. Больше всего - Ахметову

  • 30-11-18 -
    В Украине легализовали 15 "евроблях": сколько получил бюджет

  • 30-11-18 -
    Протест "евроблях": ГФС оценила потери таможни

  • 29-11-18 -
    ВТБ по ошибке выдал одной из самых бедных стран 12 миллиардов долларов кредита

  • 29-11-18 -
    В МВФ подтвердили готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By

  • 27-11-18 -
    Германия выделит Украине почти 85 млн евро помощи

  • 27-11-18 -
    В Украине меняют правила оплаты за электричество

  • 27-11-18 -
    Эксперт рассказал, что ждет гривну после введения военного положения

  • 26-11-18 -
    МВФ: нет формальных запретов, препятствующих сотрудничеству при военном положении

  • 26-11-18 -
    Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 12 раз - СМИ

  • 26-11-18 -
    Бюджет-2019 предусматривает финансирование армии в размере всего 2,55% от ВВП

  • 24-11-18 -
    Бюджет фонда Марины Порошенко увеличат в три с половиной раза

  • 23-11-18 -
    Минюст взыскал четыре миллиарда гривен алиментов с начала года

  • 23-11-18 -
    Военным повысили зарплату до 10 тысяч гривен, на фронте - до 21 тысячи

  • 23-11-18 -
    «Хотелки» на 2 триллиона, алкоголь, шантаж, кидки и взятки: как депутаты принимали бюджет-2019

  • 23-11-18 -
    "Минус" 40% доходов: сколько Украина потратит на старые долги в 2019 году

  • 23-11-18 -
    РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ-2019

  • 22-11-18 -
    В Украине в любой момент могут отменить выплаты на детей. КС дал заключение

  • 22-11-18 -
    Профильный комитет рекомендовал ВР принять бюджет-2019

  • 22-11-18 -
    Репресированным и пострадавшим на Майдане будут компенсировать больничные в размере зарплаты

  • 21-11-18 -
    Декларации для заробитчан: к чему это приведет и какова альтернатива

  • 21-11-18 -
    В «Укроборонпроме» рассказали, куда направят деньги из бюджета

  • 21-11-18 -
    Около 70 тыс. украинцев получают субсидии по нескольким адресам, - Минфин

  • 20-11-18 -
    Кабмин заложил в госбюджет 500 млн грн на доставку пенсий "Укрпочтой"

  • 20-11-18 -
    В Крыму списали многомиллиардный долг по украинским облигациям

  • 19-11-18 -
    Порошенко требует выделить еще 1 млрд Минобороны и более 2 млрд на образование

  • 19-11-18 -
    Реформа свелась к тому, что центр долгов перенесли с "Нефтегаза" на теплокоммунэнерго, - Герус

  • 16-11-18 -
    Торги валютой на межбанке достигли максимума за 3 года

  • 15-11-18 -
    Кабмин дополнительно выделил Минобороны 5 млрд грн для повышения обороноспособности

  • 14-11-18 -
    Кабмин утвердил доработанный проект госбюджета-2019

  • 13-11-18 -
    Бюджет-2019: как делят средства и что придется учесть

  • 12-11-18 -
    Стало известно, сколько Украина потратила на взыскание активов "Газпрома" за рубежом

  • 11-11-18 -
    Данилишин говорит, что Совет НБУ не призывал печатать деньги

  • 10-11-18 -
    Приватбанк реструктуризует кредитный портфель физических лиц
  •