Экономика > Финансы

grominfo.eu

Коломойский и Боголюбов "намошенничали" в Приватбанке на 5,5 миллиарда долларов - аудит

Вторник, 16.01.2018 19:06
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе НБУ, передает Экономическая правда.

К такому выводу пришли детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка.

Ключевые результаты расследования представлены тезисами, подтверждающими выводы о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба, кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.

По мнению аудиторов, многочисленные признаки свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО "Приватбанк".

Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников "Приватбанка".

Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц.

Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).

Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

"Приватбанк" неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

К национализации в декабря 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами.

Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка меньшей мере в 5,5 миллиарда долларов.

Сообщается, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных Меморандумом, "проведение экономического расследования операций ПАО "Приватбанк" для определения, имело ли место правонарушение или плохая банковская практика в период до его национализации".

Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Как сообщалось, 19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

Ранее Приватбанк обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

Приватбанк обратился в Высокий суд Англии с просьбой на период рассмотрения дела, до вынесения решения, наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам банка, в размере 3 млрд долларов.

Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мерам.

Как известно, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Сейчас проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации Приватбанка.

Владельцы евробондов ПриватБанка потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долларов, братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с Приватбанком лицами.

Кроме того Геннадий Боголюбов требовал у правительства Украины компенсировать ему потерю доли в "Привате", а Игорь Коломойский в суде обжаловал признание банка неплатежеспособным и саму национализацию.
Tags:     Коломойский      Боголюбов      Приватбанк      аудит

  • 24-05-18 -
    Председателем Госфинмониторинга Игорем Черкасским и Директором ГБР Романом Трубой заключено Соглашение о межведомственном и информационном сотрудничестве

  • 23-05-18 -
    Овощная корзина-2018: за год цены на овощи в Украине подскочили до польских

  • 23-05-18 -
    Сотрудничество с МВФ: сколько средств Украина получила за время независимости

  • 18-05-18 -
    Уровень жизни 2013-го сможет вернуться не ранее, чем через 5 лет: на чем экономят украинцы

  • 17-05-18 -
    Еще один комитет ЕП одобрил 1 млрд евро помощи для Украины

  • 16-05-18 -
    Жилищные пирамиды: сколько денег скрывается в теневом строительстве

  • 16-05-18 -
    В Мининфраструктуры подсчитали убытки от строительства Керченского моста

  • 16-05-18 -
    Комитет Европарламента одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в €1 млрд

  • 15-05-18 -
    Омеляну в апреле насчитали более 30 тыс. грн отпускных

  • 14-05-18 -
    Гройсман получил 8 тысяч гривен за интенсивность труда в апреле

  • 13-05-18 -
    Facebook запустит собственную криптовалюту

  • 11-05-18 -
    Транш от МВФ: в Украине назвали сумму и сроки

  • 11-05-18 -
    Кабмин утвердил порядок контроля АРМА за управлением активами

  • 10-05-18 -
    Мэрам городов и главам облсоветов увеличили оклады

  • 10-05-18 -
    Минэнерго подаст постановление о неизменении цены на газ для населения с 1 июня

  • 05-05-18 -
    Рева заявил о массовом разоблачении небедных украинцев, получающих субсидию

  • 04-05-18 -
    Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой

  • 04-05-18 -
    Копеечка к копеечке: Нацбанк отчитался о состоянии резервов

  • 04-05-18 -
    Большой ремонт в Киеве – еще один дорожный тендер на 318 млн грн достался одесской фирме

  • 04-05-18 -
    Не хватает ни на что: украинцы назвали сумму зарплаты, на которую можно нормально жить

  • 03-05-18 -
    Доходы Украины: есть повод для оптимизма, но надолго ли

  • 03-05-18 -
    Верховный Суд обязал выплатить пенсию переселенке, находящейся на неподконтрольной территории

  • 03-05-18 -
    Кредиты в Украине: банкиры готовы смягчать условия

  • 03-05-18 -
    США увеличили сумму помощи Украине на защиту от кибератак

  • 02-05-18 -
    Украина должна погасить $27 млрд долга – Гройсман

  • 02-05-18 -
    Гройсман отказался от планов повысить минимальную зарплату

  • 27-04-18 -
    В Украине вводят в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривни

  • 27-04-18 -
    На соцвыплаты пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы в 2018 году предусмотрено около 2 млрд грн – Розенко

  • 26-04-18 -
    Добыт 17-миллионный биткоин

  • 26-04-18 -
    НБУ перечислил первый транш прибыли за 2017 в 15 млрд гривен в госбюджет

  • 26-04-18 -
    Экономисты предупреждают: кредитование под залог криптовалют - это афера

  • 25-04-18 -
    Военным повысили денежное довольствие: за особо важные задания - 100% надбавка

  • 24-04-18 -
    "Би-би-си" расследовала отмывание денег "украинскими гангстерами"

  • 23-04-18 -
    Депутаты обратились в КС по поводу пенсий госслужащим

  • 23-04-18 -
    Украинцам выставляют увеличенные коммунальные счета из-за субсидий

  • 20-04-18 -
    Какую общую сумму задекларировали все министры Украины: впечатляющая цифра

  • 19-04-18 -
    Миллионы, недвижимость и роскошные авто: как за год разбогатели министры

  • 19-04-18 -
    Все основные криптовалюты по объему капитализации дорожают в четверг

  • 19-04-18 -
    В «Нафтогазе» назвали цену ГТС Украины

  • 18-04-18 -
    Монетизация субсидий для домохозяйств будет проходить в два этапа, - Рева

  • 18-04-18 -
    Тарифы на газ для населения могут вырасти из-за необдуманных исков прокуратуры

  • 17-04-18 -
    Технология криптовалют завоевывает Украину, но грозит исчезновением некоторых профессий

  • 17-04-18 -
    Найем: Правительство отказалось от независимой Службы финрасследований

  • 17-04-18 -
    США выделили Украине $1 млн на противодействие наркопреступности

  • 16-04-18 -
    В Украине растут цены: эксперты назвали ТОП-5 самых подорожавших продуктов

  • 11-04-18 -
    Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский представил публичный отчет

  • 10-04-18 -
    Гройсман получил 8,5 тыс. прибавки к зарплате за "интенсивность труда"

  • 09-04-18 -
    Сколько в Украине миллионеров

  • 06-04-18 -
    Освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тыс. грн только после проверки СБУ

  • 06-04-18 -
    Стало известно, сколько вице-премьеры Украины заработали в марте

  • 06-04-18 -
    СБУ и прокуратура "в деле": стало известно, как военные по дешевке продают излишнюю армейскую технику

  • 06-04-18 -
    "Укргидроэнерго" инициирует повышение тарифа на электроэнергию ГЭС на 38%

  • 04-04-18 -
    Минюст угрожает санкциями тем, кто не выплачивает зарплаты

  • 03-04-18 -
    В Укрзализныце отложили запланированное повышение цен на билеты

  • 03-04-18 -
    Покупка квартиры: как подготовиться к сделке, чтобы не потерять деньги

  • 02-04-18 -
    Назван рейтинг главных неплательщиков зарплат в Украине

  • 02-04-18 -
    В Украине пересчитали пенсии работающим и военным

  • 01-04-18 -
    Новый закон о валюте: смогут ли украинцы открыть счет в швейцарском банке

  • 31-03-18 -
    МВФ требует от Украины пересмотра цены на газ

  • 31-03-18 -
    Г​ройсман задекларировал более 17 млн ​​грн доходов за 2017 год

  • 29-03-18 -
    "Нафтогаз" требует взыскать 5,2 миллиарда с "Укртрансгаза"

  • 26-03-18 -
    Украинские пенсии трудовых мигрантов: эксперт рассказал, как возвращение заробитчан повлияет на экономику

  • 22-03-18 -
    США выделят $200 млн на военную помощь Украине

  • 21-03-18 -
    В Украине подсчитали стоимость пасхальной корзины

  • 21-03-18 -
    Нацбанк утвердил правила округления сумм при наличных расчетах

  • 19-03-18 -
    Чиновники будут платить по 700 грн за экзамен по украинскому языку - СМИ

  • 16-03-18 -
    МВФ посоветовал Украине установить рыночные цены на газ

  • 13-03-18 -
    Нацбанк заменит на монеты купюры в 1, 2, 5 и 10 грн

  • 12-03-18 -
    В Госстате озвучили зарплату украинцев за час работы

  • 05-03-18 -
    "Нафтогаз" обнародовал размер переплаты за срочные закупки европейского газа

  • 01-03-18 -
    Игорь Черкасский, глава Госслужбы финансового мониторинга

  • 27-02-18 -
    Кабмин собрался усовершенствовать правила начисления субсидий

  • 27-02-18 -
    Назван город Украины, где самые высокие пенсии

  • 26-02-18 -
    Стало известно, во сколько обойдется Германии «Северный поток-2»

  • 24-02-18 -
    В Украину больше всего денег перевели из России в 2017

  • 22-02-18 -
    С марта повысятся соцвыплаты пострадавшим на производстве и семьям погибших от несчастного случая

  • 22-02-18 -
    Дания даст Украине €65 млн. Зачем и на что

  • 21-02-18 -
    Кабмин утвердил изменения в методику монетизации субсидий

  • 21-02-18 -
    Украина определит размер компенсаций по иску против России

  • 19-02-18 -
    Госстат подсчитал, сколько зарабатывают украинцы
  • Powered by Web Agency