Экономика > Финансы

grominfo.eu

Текст "секретного" судебного решения по миллиардам Януковича попал в СМИ

Четверг, 11.01.2018 11:06
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Это решение получили от телеканала Al Jazeera.

"Украинская правда" и Центр противодействия коррупции получили от телеканала Al Jazeera текст "секретного" судебного решения, которым в окружение Януковича конфисковали рекордную для Украины сумму - 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает "Украинская правда".

Эпопея с возвратом арестованных миллиардов Януковича длилась три года.

Первые сообщения о заблокированных счетах функционеров режима бывшего президента начали появляться через несколько месяцев после Революции Достоинства. Позже, осенью 2014 года, Госфинмониторинг подытожил, что сумма заблокированных средств составляет 1,42 миллиарда долларов.

В 2016 году запланированы доходы от спецконфискации даже включили в спецфонд государственного бюджета. Однако, несмотря на обещания, средства долгое время лежали на счетах "Ощадбанка" в статусе "арестованных".

До того момента, пока лояльный к Военной прокуратуре Краматорский городской суд не принял судьбоносное решение, которое позволило перевести их в бюджет.

О судебном решении стало впервые известно от генпрокурора Юрия Луценко на пресс-конференции в апреле 2017 года. Тогда он сообщил, что арестованные средства "окружения Януковича "в полном объеме вернулись украинскому народу".

Секретный документ, оказавшийся в распоряжении авторов, имеет объем около 100 страниц. На них описывается деятельность "преступной организации Януковича" и его "подразделения" - так называемой "группы компаний "ВЕТЭК", которой, по версии следствия, руководил Сергей Курченко, маскируя ее под финансовую корпорацию.

В приговоре описано восемь схем хищения государственных средств в топливно-энергетической и банковской сферах, которые реализовал "ВЕТЭК".

Ни одному из организаторов этих схем приговоров судов нет. Нам известно лишь два приговора - в отношении Александра Кацубы и Аркадия Кашкина. Первый в деле "Вышек Бойко" пошел на сделку со следствием и дал ценные показания. Однако его показания так и не привели к выдвижению подозрения самому Юрию Бойко.

В общем с помощью этих схем "преступная группировка" завладела денежными средствами на сумму свыше 13 миллиардов гривен. Однако как именно аккумулировались эти средства, кто осуществлял или стоял за всеми сделками, каким был цепочку финансовых операций для каждой конкретной схемы - в приговоре не говорится.

Вместо этого, документ содержит детальное описание всего лишь одного из этапов легализации добытых преступным образом денег.

В конечном счете деньги "осели" на счетах 10 оффшоров: Foxtron networks limited, Katiema enterprises limited, Loricom holding limited, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong trading LTD, Kviten solution limited, Baleingate finance ltd, Akemi management LTD, Opalcore LTD.

Так, согласно документу, 8 из 10 вышеуказанных оффшорных компаний заключили договоры на брокерское обслуживание с компанией ICU. Она в свою очередь и приобрела для компаний из орбиты Курченко облигации за средства, украденные ранее из государственных предприятий.

Договоры заключены примерно в то же время, а некоторые даже в один и тот же день. Все брокерские сделки с участием ICU суд и следствие называют фиктивными. Очевидно, учитывая фиктивность иностранных компаний.

В приговоре суда даже не указывается размер вознаграждения, которую получала компания. Хотя оплата услуг компании, вероятно, осуществлялась из преступных денег. Если это так, то эта награда тоже имеет преступное происхождение и также подлежит конфискации.

Напомним, Онищенко подал в суд на Al Jazeera и требует выплатить ему $20 млн за моральный ущерб.

  • 17-10-18 -
    Ренессанс тьмы

  • 16-10-18 -
    Дефицит бюджета США поставил новый антирекорд

  • 14-10-18 -
    Банки предлагают физлицам за счет собственных средств финансировать бюджетный дефицит страны

  • 13-10-18 -
    Владельцы банков-банкротов вывели 200 млрд грн за 2014-2017

  • 12-10-18 -
    75% работы сделано: Луценко рассказал, когда конфискуют деньги Лазаренко

  • 11-10-18 -
    Аваков заявил претензии на 10 млрд грн от штрафов с радарами TruCam

  • 10-10-18 -
    Новые правила субсидий — в Минсоцполитики обновили требования к получателям льгот

  • 08-10-18 -
    PayPal не хочет приходить в Украину, – замминистра экономики Нефедов

  • 08-10-18 -
    Золотовалютные резервы Украины за сентябрь сократились на 3,5%

  • 06-10-18 -
    Из-за схем с экспортом из Украины ежегодно выводят $3 млрд – банкир

  • 05-10-18 -
    Повышение минимальной зарплаты еще обсуждается — правительство

  • 04-10-18 -
    "Разводят как л*хов": содержимое бэби-бокса на 5 тысяч гривен возмутило сеть

  • 04-10-18 -
    Нардепы хотят легализовать засекречивание деклараций силовиков

  • 03-10-18 -
    Минсоцполитики: Денежные переводы из-за границы могут привести к отмене субсидии

  • 02-10-18 -
    С сегодняшнего дня повысились минимальные цены на весь алкоголь

  • 02-10-18 -
    У Фонда гарантирования украли недвижимость в Одессе стоимостью 140 миллионов

  • 02-10-18 -
    В январе-сентябре госбюджет недополучил 19 млрд грн

  • 01-10-18 -
    В Госказначействе рассказали, на сколько опустела казна

  • 30-09-18 -
    Как в Украине будут ослаблять "валютные" гайки: банкиры оценили амбициозный план НБУ

  • 29-09-18 -
    Рада, Кабмин и АП: сколько тратит Украина на свою власть

  • 28-09-18 -
    Кабмин решил не повышать цены газ: действие спецобязательств продлили до 18 октября, - пресс-секретарь премьера

  • 28-09-18 -
    Украина получит 50 миллионов евро кредита от ЕИБ

  • 28-09-18 -
    Украина получила от США $1 млрд на безопасность

  • 27-09-18 -
    Парубий за август заработал 39 тыс. грн

  • 26-09-18 -
    Субсидии-2018: как безработные должны платить ЕСВ

  • 25-09-18 -
    В Украине запустили в оборот новую банкноту

  • 25-09-18 -
    Концерн РРТ отключил аналоговое вещание "UA:Первый" из-за долгов

  • 24-09-18 -
    Украина теряет ежегодно через схемы до 750 млн евро, - исследование

  • 21-09-18 -
    Бюджет-2019: что заложено в главный финансовый документ Украины

  • 20-09-18 -
    "Укрпочта" пригрозила отказаться от доставки пенсий с 2019 года

  • 19-09-18 -
    Украинцы задекларировали 4 трлн грн доходов

  • 18-09-18 -
    Действующая власть пойдет на выполнение всех требований МВФ – политолог

  • 18-09-18 -
    Украинцам разрешат покупать иностранную валюту через интернет: названы сроки

  • 18-09-18 -
    Минфин объяснил уменьшение средств казначейства

  • 18-09-18 -
    Украина достигла принципиальной договоренности с МВФ о цене на газ

  • 18-09-18 -
    Нацбанк обнародовал нововведения на валютном рынке

  • 18-09-18 -
    LG запускает международную платежную сеть на основе блокчейна

  • 17-09-18 -
    Правительство хочет сократить на 22% финансирование жилищных субсидий

  • 17-09-18 -
    Выяснилось, какая минималка заложена в проект госбюджета-2019

  • 15-09-18 -
    Кабмин одобрил проект госбюджета на 2019 год

  • 14-09-18 -
    Украина и ЕС подписали соглашение о макрофинансировании на 1 млрд евро

  • 14-09-18 -
    Украина и ЕС подпишут соглашение о миллиарде евро макрофинансовой помощи

  • 13-09-18 -
    Эксперт рассказал, что стало причиной взлета рынка криптовалют и его снижения

  • 12-09-18 -
    Штраф за непристегнутый ремень безопасности увеличат в 16 раз

  • 10-09-18 -
    Транспортную стратегию Украины оценили в $60 млрд

  • 10-09-18 -
    В Раде предлагают увеличить штраф за нарушение ПДД почти в 17 раз

  • 10-09-18 -
    Беларусь отказалась от кредитной программы МВФ

  • 08-09-18 -
    Гройсман анонсировал рост минималки с 1 января

  • 07-09-18 -
    Трудовые мигранты перевели в Украину $6,35 млрд в 2018

  • 07-09-18 -
    Нацбанк повысил учетную ставку до 18% годовых

  • 07-09-18 -
    НБУ потратил на поддержку гривны более $700 млн

  • 06-09-18 -
    Кабмин начал выплаты в рамках монетизации сэкономленных субсидий

  • 06-09-18 -
    Золотовалютные резервы Украины за месяц сократились на $511 млн

  • 04-09-18 -
    Госбюджет недовыполнен по доходам на 3%

  • 04-09-18 -
    Нацбанк выпустил новые 20 гривен

  • 31-08-18 -
    В Украине закончились деньги для «теплых кредитов»

  • 30-08-18 -
    Россия оказалась лидером по инвестициям в Украину

  • 29-08-18 -
    Укрпочта официально заявила о повышении тарифов

  • 29-08-18 -
    В Украине резко вырос размер алиментов и появилась индексация долгов по ним

  • 28-08-18 -
    Каждый украинец должен 1725 долларов: как Кабмин будет отдавать внешние долги

  • 28-08-18 -
    Украина и ЕС согласовали условия выделения транша на €1 млрд

  • 28-08-18 -
    Bitcoin продолжает дорожать: за сутки стоимость выросла до $6,9 тыс

  • 27-08-18 -
    "С 5 500 грн до 15 700 грн", - Гройсман показал, как выросли зарплаты врачей "первички". ИНФОГРАФИКА

  • 27-08-18 -
    Госдолг Украины стресс-тестировали по «шоковому» курсу

  • 22-08-18 -
    Кабмин снял ценовые рамки при покупке авто для чиновников

  • 21-08-18 -
    В Украине на треть сократился средний размер субсидии

  • 21-08-18 -
    Стало известно, что будет с выплатами работающим пенсионерам

  • 20-08-18 -
    Счета «Укргаздобычи» арестованы

  • 20-08-18 -
    Госдолг Украины: сколько и кому должны

  • 19-08-18 -
    В ЦИК подсчитали затраты на выборы президента и нардепов

  • 18-08-18 -
    Укроборонпром защитили от российских кредиторов

  • 18-08-18 -
    Сколько украинцев получают больше 10 тысяч гривен

  • 17-08-18 -
    Как "распилить" 4 миллиарда: почему деньги на выборы потратят неProZorro

  • 17-08-18 -
    На что тратят деньги украинские политики: стали известные интересные детали

  • 16-08-18 -
    Перепись населения в Украине обойдется в 3 млрд грн

  • 16-08-18 -
    На финансирование армии в 2019 году нужно 112 млрд гривень - Муженко

  • 16-08-18 -
    Всемирный банк готовит для Украины $800 млн на поддержку реформ

  • 15-08-18 -
    Порошенко оплатил телерекламу поместной церкви из личных средств, - АП

  • 14-08-18 -
    На самолет Порошенко потратят 21 млн грн

  • 14-08-18 -
    Парламентские партии активно тратят средства налогоплательщиков на рекламу
  •