Экономика > Финансы

grominfo.eu

Текст "секретного" судебного решения по миллиардам Януковича попал в СМИ

Четверг, 11.01.2018 11:06
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Это решение получили от телеканала Al Jazeera.

"Украинская правда" и Центр противодействия коррупции получили от телеканала Al Jazeera текст "секретного" судебного решения, которым в окружение Януковича конфисковали рекордную для Украины сумму - 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает "Украинская правда".

Эпопея с возвратом арестованных миллиардов Януковича длилась три года.

Первые сообщения о заблокированных счетах функционеров режима бывшего президента начали появляться через несколько месяцев после Революции Достоинства. Позже, осенью 2014 года, Госфинмониторинг подытожил, что сумма заблокированных средств составляет 1,42 миллиарда долларов.

В 2016 году запланированы доходы от спецконфискации даже включили в спецфонд государственного бюджета. Однако, несмотря на обещания, средства долгое время лежали на счетах "Ощадбанка" в статусе "арестованных".

До того момента, пока лояльный к Военной прокуратуре Краматорский городской суд не принял судьбоносное решение, которое позволило перевести их в бюджет.

О судебном решении стало впервые известно от генпрокурора Юрия Луценко на пресс-конференции в апреле 2017 года. Тогда он сообщил, что арестованные средства "окружения Януковича "в полном объеме вернулись украинскому народу".

Секретный документ, оказавшийся в распоряжении авторов, имеет объем около 100 страниц. На них описывается деятельность "преступной организации Януковича" и его "подразделения" - так называемой "группы компаний "ВЕТЭК", которой, по версии следствия, руководил Сергей Курченко, маскируя ее под финансовую корпорацию.

В приговоре описано восемь схем хищения государственных средств в топливно-энергетической и банковской сферах, которые реализовал "ВЕТЭК".

Ни одному из организаторов этих схем приговоров судов нет. Нам известно лишь два приговора - в отношении Александра Кацубы и Аркадия Кашкина. Первый в деле "Вышек Бойко" пошел на сделку со следствием и дал ценные показания. Однако его показания так и не привели к выдвижению подозрения самому Юрию Бойко.

В общем с помощью этих схем "преступная группировка" завладела денежными средствами на сумму свыше 13 миллиардов гривен. Однако как именно аккумулировались эти средства, кто осуществлял или стоял за всеми сделками, каким был цепочку финансовых операций для каждой конкретной схемы - в приговоре не говорится.

Вместо этого, документ содержит детальное описание всего лишь одного из этапов легализации добытых преступным образом денег.

В конечном счете деньги "осели" на счетах 10 оффшоров: Foxtron networks limited, Katiema enterprises limited, Loricom holding limited, Wonderbliss LTD, Quickpace LTD, Sabulong trading LTD, Kviten solution limited, Baleingate finance ltd, Akemi management LTD, Opalcore LTD.

Так, согласно документу, 8 из 10 вышеуказанных оффшорных компаний заключили договоры на брокерское обслуживание с компанией ICU. Она в свою очередь и приобрела для компаний из орбиты Курченко облигации за средства, украденные ранее из государственных предприятий.

Договоры заключены примерно в то же время, а некоторые даже в один и тот же день. Все брокерские сделки с участием ICU суд и следствие называют фиктивными. Очевидно, учитывая фиктивность иностранных компаний.

В приговоре суда даже не указывается размер вознаграждения, которую получала компания. Хотя оплата услуг компании, вероятно, осуществлялась из преступных денег. Если это так, то эта награда тоже имеет преступное происхождение и также подлежит конфискации.

Напомним, Онищенко подал в суд на Al Jazeera и требует выплатить ему $20 млн за моральный ущерб.

  • 19-04-18 -
    Миллионы, недвижимость и роскошные авто: как за год разбогатели министры

  • 19-04-18 -
    Все основные криптовалюты по объему капитализации дорожают в четверг

  • 19-04-18 -
    В «Нафтогазе» назвали цену ГТС Украины

  • 18-04-18 -
    Монетизация субсидий для домохозяйств будет проходить в два этапа, - Рева

  • 18-04-18 -
    Тарифы на газ для населения могут вырасти из-за необдуманных исков прокуратуры

  • 17-04-18 -
    Технология криптовалют завоевывает Украину, но грозит исчезновением некоторых профессий

  • 17-04-18 -
    Найем: Правительство отказалось от независимой Службы финрасследований

  • 17-04-18 -
    США выделили Украине $1 млн на противодействие наркопреступности

  • 16-04-18 -
    В Украине растут цены: эксперты назвали ТОП-5 самых подорожавших продуктов

  • 11-04-18 -
    Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский представил публичный отчет

  • 10-04-18 -
    Гройсман получил 8,5 тыс. прибавки к зарплате за "интенсивность труда"

  • 09-04-18 -
    Сколько в Украине миллионеров

  • 06-04-18 -
    Освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тыс. грн только после проверки СБУ

  • 06-04-18 -
    Стало известно, сколько вице-премьеры Украины заработали в марте

  • 06-04-18 -
    СБУ и прокуратура "в деле": стало известно, как военные по дешевке продают излишнюю армейскую технику

  • 06-04-18 -
    "Укргидроэнерго" инициирует повышение тарифа на электроэнергию ГЭС на 38%

  • 04-04-18 -
    Минюст угрожает санкциями тем, кто не выплачивает зарплаты

  • 03-04-18 -
    В Укрзализныце отложили запланированное повышение цен на билеты

  • 03-04-18 -
    Покупка квартиры: как подготовиться к сделке, чтобы не потерять деньги

  • 02-04-18 -
    Назван рейтинг главных неплательщиков зарплат в Украине

  • 02-04-18 -
    В Украине пересчитали пенсии работающим и военным

  • 01-04-18 -
    Новый закон о валюте: смогут ли украинцы открыть счет в швейцарском банке

  • 31-03-18 -
    МВФ требует от Украины пересмотра цены на газ

  • 31-03-18 -
    Г​ройсман задекларировал более 17 млн ​​грн доходов за 2017 год

  • 29-03-18 -
    "Нафтогаз" требует взыскать 5,2 миллиарда с "Укртрансгаза"

  • 26-03-18 -
    Украинские пенсии трудовых мигрантов: эксперт рассказал, как возвращение заробитчан повлияет на экономику

  • 22-03-18 -
    США выделят $200 млн на военную помощь Украине

  • 21-03-18 -
    В Украине подсчитали стоимость пасхальной корзины

  • 21-03-18 -
    Нацбанк утвердил правила округления сумм при наличных расчетах

  • 19-03-18 -
    Чиновники будут платить по 700 грн за экзамен по украинскому языку - СМИ

  • 16-03-18 -
    МВФ посоветовал Украине установить рыночные цены на газ

  • 13-03-18 -
    Нацбанк заменит на монеты купюры в 1, 2, 5 и 10 грн

  • 12-03-18 -
    В Госстате озвучили зарплату украинцев за час работы

  • 05-03-18 -
    "Нафтогаз" обнародовал размер переплаты за срочные закупки европейского газа

  • 01-03-18 -
    Игорь Черкасский, глава Госслужбы финансового мониторинга

  • 27-02-18 -
    Кабмин собрался усовершенствовать правила начисления субсидий

  • 27-02-18 -
    Назван город Украины, где самые высокие пенсии

  • 26-02-18 -
    Стало известно, во сколько обойдется Германии «Северный поток-2»

  • 24-02-18 -
    В Украину больше всего денег перевели из России в 2017

  • 22-02-18 -
    С марта повысятся соцвыплаты пострадавшим на производстве и семьям погибших от несчастного случая

  • 22-02-18 -
    Дания даст Украине €65 млн. Зачем и на что

  • 21-02-18 -
    Кабмин утвердил изменения в методику монетизации субсидий

  • 21-02-18 -
    Украина определит размер компенсаций по иску против России

  • 19-02-18 -
    Госстат подсчитал, сколько зарабатывают украинцы

  • 19-02-18 -
    Во Всемирном банке напомнили Украине о долговых обязательствах

  • 16-02-18 -
    Сколько задолжало население за коммуналку в 2017 году

  • 15-02-18 -
    На уровне США и Швейцарии: в ЕС оценили работу Украины в борьбе с отмыванием средств

  • 14-02-18 -
    Биткоин и другие махинации. Мифы о криптовалютах

  • 14-02-18 -
    Кабмин утвердил план мероприятий на год по реализации Стратегии преодоления бедности

  • 13-02-18 -
    Сделали все возможное. Украина не может выплачивать пенсии в ОРДЛО

  • 07-02-18 -
    Платежки за отопление квартир можно уменьшить вдвое: как это работает

  • 06-02-18 -
    Стоимость продуктов питания будет расти из-за увеличения цен на топливо

  • 06-02-18 -
    Украина отдала МВФ $375 млн

  • 05-02-18 -
    В ЕБРР объяснили, почему Украина получила лишь четыре транша МВФ

  • 04-02-18 -
    Названа партия, которая на выборах в облсоветы потратилась больше всего

  • 02-02-18 -
    Аренда жилья нардепами в январе обошлась бюджету в 1,2 млн грн

  • 02-02-18 -
    Киев в этом году должен погасить долг перед МВФ в 43,8 млрд гривен

  • 01-02-18 -
    Коломойский опять заработал на госнефти

  • 01-02-18 -
    В Госстате подсчитали, сколько миллиардов украинцы должны за коммуналку

  • 01-02-18 -
    Госдолг Украины перевалил за 2 триллиона гривен

  • 31-01-18 -
    Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017 составил 2,3 млрд гривен

  • 30-01-18 -
    Игорь Борисович Черкасский: Деятельность Государственной службы финансового мониторинга Украины признана эффективной и результативной

  • 29-01-18 -
    Новая ставка от Нацбанка: вкладчикам поднимут проценты, а у экспортеров заберут доллары

  • 28-01-18 -
    За год банки-банкроты получили почти 10 миллиардов гривен

  • 27-01-18 -
    Субсидии в Украине: не все прогнозы сбылись

  • 27-01-18 -
    Гройсман пообещал не поднимать цены на газ до конца отопительного сезона

  • 27-01-18 -
    Нацбанк упростил для бизнеса условия продажи иностранной валюты

  • 26-01-18 -
    "Укрзализныця" в 2018 году дважды повысит цены на билеты

  • 25-01-18 -
    Минюст призвал ГПУ и НАБУ заняться возвратом потраченных по решениям ЕСПЧ средств

  • 24-01-18 -
    Евросоюз возьмет под контроль криптовалюты

  • 24-01-18 -
    Нардепы хотят отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение - активисты

  • 23-01-18 -
    Украина выплатила 1,5 млрд гривен долгов по решениям ЕСПЧ - Минюст

  • 22-01-18 -
    Украина должна МВФ $12,1 миллиардов

  • 21-01-18 -
    Суд заставил ГПУ раскрыть причины секретности конфискации денег Януковича

  • 20-01-18 -
    Прожиточный минимум: украинцы начали покупать продукты поштучно

  • 20-01-18 -
    Механизм расчета курса гривны к доллару могут изменить

  • 20-01-18 -
    Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования

  • 20-01-18 -
    Зарплата Луценко в декабре почти в шесть раз превысила его оклад

  • 17-01-18 -
    Луценко потратил 200 тыс. гривен госсредств в командировках за один год

  • 17-01-18 -
    Биткоин потерял четверть стоимости за сутки
  • Powered by Web Agency