Экономика > Финансы

grominfo.eu

НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 95 миллионов

Четверг, 03.01.2019 12:03
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Национальный банк наложил штраф на дочку российского "Сбербанка" в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает Экономическая правда.

Санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напоминает, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Регулятор добавляет, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключающихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Как отмечается в сообщении регулятора, он также оштрафовал на 450 тыс грн Райффайзен Банк Аваль за невыполнение обязанности выявлять факт принадлежности клиента или его представителя к национальным публичным деятелем и связанным с ними лицами при осуществлении идентификации, а также за ненадлежащее выполнение требований в сфере управления рисками.

Помимо того НБУ наложил штраф 3 млн грн на банк "Глобус" за нарушение банком требований по идентификации клиентов и за проведение операций по покупке "мусорных" ценных бумаг за счет средств, поступающих на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

К банкам ПУМБ и "Фамильный" регулятор применил меры воздействия в виде письменного предостережения.
Tags:     СБЕРБАНК      НБУ      банк

  • 16-01-19 -
    Рева сообщил, когда начнется выплата субсидий наличными

  • 15-01-19 -
    Рада готова отменить отпуск по уходу за ребенком для усыновителей новорожденных детей

  • 15-01-19 -
    ГПУ не нашла связь между Януковичем и размороженными в Украине «деньгами Януковича»

  • 14-01-19 -
    НБУ выпустит монету посвященную Богдану Ханенко

  • 12-01-19 -
    "ПриватБанк" приостановит работу всех платежных систем

  • 11-01-19 -
    Украина заработала на "евробляхах" 1,5 миллиарда

  • 11-01-19 -
    Зарплата Холодницкого увеличивается третий месяц подряд и достигла 355 тысяч в декабре

  • 11-01-19 -
    Курс гривны рассчитали по индексу Биг-Мака

  • 10-01-19 -
    Из банка президента Ворсклы перед банкротством незаконно вывели 5 миллиардов гривен

  • 09-01-19 -
    В Минобороны назвали новый размер денежного довольствия военных

  • 08-01-19 -
    Обменять валюту можно будет в отделениях почты

  • 08-01-19 -
    Электроснабжение. Какую компенсацию и за какие нарушения стандартов смогут получить украинцы

  • 08-01-19 -
    Субсидии: документы для назначения льготы обновили

  • 08-01-19 -
    За некачественное электроснабжение уменьшат платежку – НКРЭКУ

  • 04-01-19 -
    Верховный суд признал незаконными проверки переселенцев для получения соцвыплат

  • 03-01-19 -
    Украина за 2018 год заняла около 10 млрд долларов

  • 03-01-19 -
    Украина выделяет достаточно ресурсов, чтобы уже сегодня проводить решительную реформу армии, - Бутусов

  • 03-01-19 -
    В конце 2018 госказна опустела почти наполовину

  • 02-01-19 -
    Старт монетизации субсидий: документы придется подавать заново

  • 30-12-18 -
    Подписан закон о повышении пенсий военным с 1 января: кто сколько будет получать

  • 29-12-18 -
    США готовы инвестировать в ГТС миллиарды - Коболев

  • 28-12-18 -
    Украина одолжит деньги на воду

  • 27-12-18 -
    Сельская медицина: за 5 млрд грн построили всего 3 амбулатории – нардеп

  • 23-12-18 -
    Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год

  • 22-12-18 -
    США выделят Украине $10 млн из-за агрессии РФ на Азове

  • 20-12-18 -
    Кабмин не будет выплачивать пенсии за январь 2019 года в декабре

  • 20-12-18 -
    МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной

  • 20-12-18 -
    Швейцария продлила замораживание активов Януковича еще на год

  • 19-12-18 -
    В МВФ обнародовали детали программы помощи stand-by для Украины

  • 18-12-18 -
    Автобаза Порошенко докупила Toyota Camry на 4 млн грн

  • 17-12-18 -
    ЕС выделит Украине 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности - Зубко

  • 15-12-18 -
    В ноябре зарплата Холодницкого снова увеличилась до 209 тыс. грн

  • 14-12-18 -
    Суд снял арест с денег окружения Януковича

  • 14-12-18 -
    У Фирташа объяснили, что доначисление в платежках за газ можно не оплачивать

  • 13-12-18 -
    Смолий назвал сумму и сроки транша МВФ

  • 13-12-18 -
    Тука назвал средний доход переселенца

  • 11-12-18 -
    Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн, - Институт аграрной экономики

  • 11-12-18 -
    Украина должна отдать в течение двух лет 12 миллиардов долларов долгов

  • 10-12-18 -
    Парубий подписал закон об увеличении расходов на выплату пенсий в бюджете-2018

  • 07-12-18 -
    Рада поддержала изменения в госбюджет-2018

  • 04-12-18 -
    НБУ подсчитал, на сколько обесценилась гривня в ноябре

  • 03-12-18 -
    НБУ оштрафовал "Укрсоцбанк" за выдачу средств

  • 03-12-18 -
    Автобаза Порошенко покупает два Мерседеса за 42 млн грн, побрезговав Майбахами за 30 млн грн

  • 02-12-18 -
    В НБУ посоветовали, как отличить фальшивые гривны от настоящих

  • 30-11-18 -
    Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи

  • 30-11-18 -
    Насиров раздал налоговых рассрочек на 18 миллиардов. Больше всего - Ахметову

  • 30-11-18 -
    В Украине легализовали 15 "евроблях": сколько получил бюджет

  • 30-11-18 -
    Протест "евроблях": ГФС оценила потери таможни

  • 29-11-18 -
    ВТБ по ошибке выдал одной из самых бедных стран 12 миллиардов долларов кредита

  • 29-11-18 -
    В МВФ подтвердили готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By

  • 27-11-18 -
    Германия выделит Украине почти 85 млн евро помощи

  • 27-11-18 -
    В Украине меняют правила оплаты за электричество

  • 27-11-18 -
    Эксперт рассказал, что ждет гривну после введения военного положения

  • 26-11-18 -
    МВФ: нет формальных запретов, препятствующих сотрудничеству при военном положении

  • 26-11-18 -
    Доходы Порошенко в 2018 году выросли в 12 раз - СМИ

  • 26-11-18 -
    Бюджет-2019 предусматривает финансирование армии в размере всего 2,55% от ВВП

  • 24-11-18 -
    Бюджет фонда Марины Порошенко увеличат в три с половиной раза

  • 23-11-18 -
    Минюст взыскал четыре миллиарда гривен алиментов с начала года

  • 23-11-18 -
    Военным повысили зарплату до 10 тысяч гривен, на фронте - до 21 тысячи

  • 23-11-18 -
    «Хотелки» на 2 триллиона, алкоголь, шантаж, кидки и взятки: как депутаты принимали бюджет-2019

  • 23-11-18 -
    "Минус" 40% доходов: сколько Украина потратит на старые долги в 2019 году

  • 23-11-18 -
    РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ-2019

  • 22-11-18 -
    В Украине в любой момент могут отменить выплаты на детей. КС дал заключение

  • 22-11-18 -
    Профильный комитет рекомендовал ВР принять бюджет-2019

  • 22-11-18 -
    Репресированным и пострадавшим на Майдане будут компенсировать больничные в размере зарплаты

  • 21-11-18 -
    Декларации для заробитчан: к чему это приведет и какова альтернатива

  • 21-11-18 -
    В «Укроборонпроме» рассказали, куда направят деньги из бюджета

  • 21-11-18 -
    Около 70 тыс. украинцев получают субсидии по нескольким адресам, - Минфин

  • 20-11-18 -
    Кабмин заложил в госбюджет 500 млн грн на доставку пенсий "Укрпочтой"

  • 20-11-18 -
    В Крыму списали многомиллиардный долг по украинским облигациям

  • 19-11-18 -
    Порошенко требует выделить еще 1 млрд Минобороны и более 2 млрд на образование

  • 19-11-18 -
    Реформа свелась к тому, что центр долгов перенесли с "Нефтегаза" на теплокоммунэнерго, - Герус

  • 16-11-18 -
    Торги валютой на межбанке достигли максимума за 3 года

  • 15-11-18 -
    Кабмин дополнительно выделил Минобороны 5 млрд грн для повышения обороноспособности

  • 14-11-18 -
    Кабмин утвердил доработанный проект госбюджета-2019

  • 13-11-18 -
    Бюджет-2019: как делят средства и что придется учесть

  • 12-11-18 -
    Стало известно, сколько Украина потратила на взыскание активов "Газпрома" за рубежом

  • 11-11-18 -
    Данилишин говорит, что Совет НБУ не призывал печатать деньги

  • 10-11-18 -
    Приватбанк реструктуризует кредитный портфель физических лиц

  • 09-11-18 -
    Украина не выполнила условия для получения 50 млн евро от ЕС
  •