Экономика > Финансы

grominfo.eu

НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 95 миллионов

Четверг, 03.01.2019 12:03
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Национальный банк наложил штраф на дочку российского "Сбербанка" в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает Экономическая правда.

Санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напоминает, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Регулятор добавляет, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключающихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Как отмечается в сообщении регулятора, он также оштрафовал на 450 тыс грн Райффайзен Банк Аваль за невыполнение обязанности выявлять факт принадлежности клиента или его представителя к национальным публичным деятелем и связанным с ними лицами при осуществлении идентификации, а также за ненадлежащее выполнение требований в сфере управления рисками.

Помимо того НБУ наложил штраф 3 млн грн на банк "Глобус" за нарушение банком требований по идентификации клиентов и за проведение операций по покупке "мусорных" ценных бумаг за счет средств, поступающих на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

К банкам ПУМБ и "Фамильный" регулятор применил меры воздействия в виде письменного предостережения.
Tags:     СБЕРБАНК      НБУ      банк

  • 19-03-19 -
    Назван средний размер монетизированной субсидии

  • 18-03-19 -
    На обслуживание Порошенко в 2018 году потратили 1 млрд грн

  • 18-03-19 -
    С 1 апреля в МОЗ хотят прекратить финансирование пациентов, не заключивших декларацию с врачом

  • 15-03-19 -
    Бойцам горно-штурмовых подразделений повысят зарплату

  • 15-03-19 -
    Гройсман назвал "цену" повышения пенсий вдвое

  • 14-03-19 -
    В Пенсионном фонде назвали средний размер пенсии

  • 14-03-19 -
    Монетизация субсидий: Гройсмана вывели на чистую воду

  • 14-03-19 -
    В Украине изменен порядок формирования тарифов на воду

  • 14-03-19 -
    В Киеве с 1 мая существенно вырастут тарифы на электроэнергию и тепло

  • 13-03-19 -
    Кабмин ввел ежемесячные выплаты для многодетных семей

  • 13-03-19 -
    Пентагон планирует выделить $250 млн для помощи ВСУ в 2020 году

  • 12-03-19 -
    Ощадбанк с сегодняшнего дня начал выплачивать субсидии деньгами

  • 10-03-19 -
    Госдеп США профинансирует свободный интернет в Украине

  • 06-03-19 -
    Деньги сторонников Януковича находятся в Швейцарии

  • 05-03-19 -
    В США нашли владельца джекпота в 1,5 млрд долларов

  • 03-03-19 -
    Евросоюз выделяет 50 млн евро на поддержку безопасности в Азовском регионе, - Порошенко

  • 02-03-19 -
    Порошенко объявил о повышении доплат военным на передовой

  • 01-03-19 -
    С сегодняшнего дня стартует выплата субсидий наличными

  • 28-02-19 -
    Кабмин направит в регионы 1,2 млрд грн для обеспечения реформы Новой украинской школы

  • 27-02-19 -
    Янукович отмыл через Swedbank почти $ 4 млн – СМИ

  • 26-02-19 -
    Выплаты: семьям хотят доплачивать за третьего ребенка

  • 25-02-19 -
    Нацбанк запустит свой аналог биткоина

  • 22-02-19 -
    Госбюджет недополучил от акциза на сигареты 5 миллиардов

  • 21-02-19 -
    Насколько "потяжелела" коммуналка: украинцы получили первые платежки по новым тарифам

  • 20-02-19 -
    СБУ заблокировала масштабный механизм финансирования террористов "ЛНР"

  • 19-02-19 -
    Эксперт: украинцы платят «лишний» налог

  • 19-02-19 -
    Украина в 2019 году должна отдать 417 млрд грн долгов – Гройсман

  • 19-02-19 -
    Конфискация имущества Януковича невозможна – ГПУ

  • 16-02-19 -
    Трамп подписал пакет законов по увеличению помощи Украине до 700 млн долларов

  • 15-02-19 -
    Луценко анонсировал передачу в госбюджет почти 1,5 млрд грн "денег окружения Януковича"

  • 15-02-19 -
    Субсидии наличными: перед выборами 4 миллиона семей получат по 1,5 тыс. грн

  • 15-02-19 -
    США выделит второй транш помощи украинской армии

  • 14-02-19 -
    Наибольший объем денежных переводов в Украину поступает из США, – НБУ

  • 14-02-19 -
    По итогам января дефицит госбюджета Украины превысил 12 млрд грн – Минфин

  • 14-02-19 -
    Кабмин снова снизил соцнорматив потребления газа для расчета субсидий

  • 13-02-19 -
    Задолженность украинцев за электроэнергию выросла до 33,6 млрд гривен

  • 12-02-19 -
    Так воровать удобней: почему украинские дороги сходят вместе со снегом

  • 10-02-19 -
    Новые платежки за электроэнергию: на что обратить внимание, чтобы не платить дважды

  • 09-02-19 -
    Каждый украинец "заплатил" советнику президента Косюку в среднем по 23 грн дотаций

  • 07-02-19 -
    Официально: за месячный долг по коммуналке заберут субсидию

  • 06-02-19 -
    Правительство приняло решение для доставки пенсий Укрпочтой

  • 06-02-19 -
    Кабмин одобрил старт выплаты субсидий с марта

  • 06-02-19 -
    Киевлян заставят оплачивать "небаланс воды дома", кроме кубометров на квартирном счетчике

  • 05-02-19 -
    Миллиарды: жители Киевщины задолжали за услуги ЖКХ

  • 01-02-19 -
    Украина сегодня вернет МВФ почти 90 млн долларов

  • 01-02-19 -
    Стоимость гуманитарных проектов ООН в Украине составит 162 млн долларов

  • 31-01-19 -
    Углеобогащение от Кононенко обойдется государству в 66 млн грн

  • 30-01-19 -
    Госбюджет 2018 года сведен "в минус" на 60 миллиардов

  • 27-01-19 -
    Экономика США потеряла $6 млрд из-за шатдауна

  • 25-01-19 -
    Нардепы в 2018 году "выездили" из госбюджета 25 млн грн

  • 25-01-19 -
    ЕС прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро

  • 25-01-19 -
    Общий госдолг за год увеличился более чем на два миллиарда долларов

  • 22-01-19 -
    За год объем назначенных субсидий на "коммуналку" урезали на треть

  • 21-01-19 -
    Кабмин обвинили в завышении норм потребления газа

  • 21-01-19 -
    Больничные начали начислять по-новому

  • 19-01-19 -
    Купюры номиналом 5 гривен заменят на монеты уже в этом году

  • 17-01-19 -
    Информирование о результатах работы Госфинмониторинга за 9 месяцев 2018 года

  • 17-01-19 -
    Долги за коммуналку: власти подали на киевлян в суд

  • 17-01-19 -
    Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год

  • 16-01-19 -
    Рева сообщил, когда начнется выплата субсидий наличными

  • 15-01-19 -
    Рада готова отменить отпуск по уходу за ребенком для усыновителей новорожденных детей

  • 15-01-19 -
    ГПУ не нашла связь между Януковичем и размороженными в Украине «деньгами Януковича»

  • 14-01-19 -
    НБУ выпустит монету посвященную Богдану Ханенко

  • 12-01-19 -
    "ПриватБанк" приостановит работу всех платежных систем

  • 11-01-19 -
    Украина заработала на "евробляхах" 1,5 миллиарда

  • 11-01-19 -
    Зарплата Холодницкого увеличивается третий месяц подряд и достигла 355 тысяч в декабре

  • 11-01-19 -
    Курс гривны рассчитали по индексу Биг-Мака

  • 10-01-19 -
    Из банка президента Ворсклы перед банкротством незаконно вывели 5 миллиардов гривен

  • 09-01-19 -
    В Минобороны назвали новый размер денежного довольствия военных

  • 08-01-19 -
    Обменять валюту можно будет в отделениях почты

  • 08-01-19 -
    Электроснабжение. Какую компенсацию и за какие нарушения стандартов смогут получить украинцы

  • 08-01-19 -
    Субсидии: документы для назначения льготы обновили

  • 08-01-19 -
    За некачественное электроснабжение уменьшат платежку – НКРЭКУ

  • 04-01-19 -
    Верховный суд признал незаконными проверки переселенцев для получения соцвыплат

  • 03-01-19 -
    Украина за 2018 год заняла около 10 млрд долларов

  • 03-01-19 -
    Украина выделяет достаточно ресурсов, чтобы уже сегодня проводить решительную реформу армии, - Бутусов

  • 03-01-19 -
    В конце 2018 госказна опустела почти наполовину

  • 02-01-19 -
    Старт монетизации субсидий: документы придется подавать заново

  • 30-12-18 -
    Подписан закон о повышении пенсий военным с 1 января: кто сколько будет получать

  • 29-12-18 -
    США готовы инвестировать в ГТС миллиарды - Коболев
  •