gototopgototop

Экономика - Коррупция

grominfo.eu

Действия Насирова нанесли ущерб государству на сумму 2 млрд гривен, - САП

03 Марта 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров решениями о рассрочке денежных обязательств предприятий нанес Украине убытки на сумму 2 млрд гривен.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, передает РБК-Украина.

В Харькове директора завода арестовали за взятку в 1,5 млн

03 Марта 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии В Харькове 3 марта арестовали руководителя завода и его подчиненного, задержанных за вымогательство 1,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, пишет Страна.

Собственники украинских предприятий в "ДНР" в "теневом режиме" останутся прежними и будут делиться – Ходаковский

03 Марта 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии В процессе введения властями "ДНР" так называемого "внешнего управления" на предприятиях украинской юрисдикции "теневом режиме" будут сохранены прежние собственники, которые будут вынуждены делиться прибылью с "ДНР" и Россией, инициировавшей данный шаг боевиков.

Такое мнение высказал создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский в ходе своей интернет-конференции.

Глава ГФС Насиров задержан в Феофании - НАБУ

03 Марта 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии По данным НАБУ, глава Государственной фискальной службы Роман Насиров задержан в больнице Феофания

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров задержан в больнице Феофания в ходе проведения обыска.

НАБУ передало Генпрокуратуре документы по экстрадиции Чауса

03 Марта 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Детективы Национального антикоррупционного бюро передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции из Молдовы подозреваемого во взяточничестве судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В офисе Укрзализныци проходят обыски

02 Марта 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Обыски идут по подозрению в хищении топлива.

Сотрудники Генпрокуратуры обыскивают офисе филиала Центр обеспечения производства (ЦОП) ПАО Укрзализныця. Об этом сообщил источник в УЗ, пишет oilnews.

Прокуратура проводит обыск в мэрии Кривого Рога

02 Марта 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Под ударом оказался Юрий Вилкул и его замы.

Следователи прокуратуры проводят обыски в мэрии Кривого Рога, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

В СБУ зачистили всех, кто занимался "бриллиантовыми прокурорами" – Трепак

28 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Со своей должности освободили заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Дмитрия Нескоромного, который руководил задержанием "бриллиантовых прокуроров".

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Бизнес-мошенники вывели через Закарпатье в офшоры $7 миллионов

28 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии В Закарпатской области правоохранители разоблачили группу мошенников и их финансовую схему.

Оказалось, что путем завышения стоимости имущества, руководство одного из предприятий получило кредит на $7 млн и вывело средства на оффшорные счета иностранных государств.

$16 миллионов Дмитрий Захарченко прятал на счетах подруги

27 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Врио начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковник Дмитрий Захарченко прятал деньги на банковском счете своей безработной подруги.

Как стало известно в ходе расследования по «делу Захарченко», летом 2016 года полковник передал своей близкой знакомой сумму 14,695 млн евро.

Добыча газа является одной из самых коррумпированных сфер - Рабинович

27 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Газовые и нефтяные недра, как и земля, должны принадлежать народу - такое мнение высказал лидер партии "За життя" Вадим Рабинович 26 февраля на телеканале "112 Украина".

Отвечая на вопросы телезрителей программы "Кто кому Рабинович", политик отметил, что, по его мнению, добыча газа в Украине является одной из наиболее коррумпированных сфер деятельности, а использование добытого газа для нужд населения решило бы целый ряд накопившихся в Украине проблем, информирует "Апостроф".

Вымогатели завладели средствами ООО в размере 33 млн гривен

25 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Один из злоумышленников действующий сотрудник ГФС, еще один – бывший

Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины вместе со Службой безопасности Украины задержали преступников, которые завладели средствами ООО в размере 33 млн грн.

Жена Матиоса порадовала главного военного прокурора подарком в 683 тысячи

22 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Заместитель Генпрокурора и главный военный прокурор Анатолий Матиос задекларировал подарок от жены стоимостью почти 683 тысяч гривен, пишет 24 канал.

Информацию о ценном подарке Матиос указал в декларации 21 февраля на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

З банку Януковича в банк Порошенко "перегнали" понад 300 млн

22 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии 25 січня Печерський райсуд м. Києва кількома ухвалами (1, 2, 3) задовольнив клопотання Генпрокуратури та наклав арешт на грошові кошти Олександра Януковича, які, за даними слідства та Держфінмоніторингу, 10 січня 2017 року були перераховані з «Всеукраїнського банку розвитку» (на ліквідації з грудня 2015 року; власником був О. Янукович) у «Міжнародний інвестиційний банк» (основний акціонер – Петро Порошенко), повідомляє Finbalance.

Арешт був накладений в рамках кримінального провадження №42014000000000931 від 15.09.2014 за фактами вчинення злочинів службовими особами держпідприємств залізничного транспорту та ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», йдеться в документі.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» власником якого є ОСОБА_2 [О. Янукович, - ред.], всупереч законодавству України, у період з 2012 по 2014 рік кредитували державні підприємства без проведення процедури, установленої законодавством, за завищеними кредитними ставками та отримували неправомірну вигоду, проводили шахрайські операції з державними цінними паперами та цінними паперами фіктивних товариств, кредитували підконтрольні підприємства без забезпечення за рахунок кредитів, отриманих в Національному банку України.

Так, у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719) з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн.

Крім того, ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» отримав протягом 2012-2013 років від Національного банку України кредит на суму 794 132 000,00 грн. перерахував пов`язаним з ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» підприємствам ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204); ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190); ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060); ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671); ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ», ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341); ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Ді Соуз» (код ЄДРПОУ 37719238) з яких з яких 183 630 000,00 грн. не повернуто.

Крім того, службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» з моменту придбання банку ОСОБА_2, а саме з 2011 року, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, створили організовану групу за участю працівників банку, вказаних слідчим у клопотанні, які шляхом укладення з ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» депозитних договорів та договорів позики на користь гр. ОСОБА_4, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиняли дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі», - констатується в одній з ухвал суду від 25.01.2017.

Як зазначається в документах, зокрема, на ім’я начальника відділу цінних паперів ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» були відкриті депозити на 113,3 млн грн; на ім`я провідного фахівця відділу стратегії та розвитку - 94,3 млн грн; на ім`я начальника відділу підбору та психологічного супроводу персоналу - 74,8 млн грн.

За інформацією ж Держфінмоніторингу від 11.01.2017, службові особи «Всеукраїнського банку розвитку» 10.01.2017 перерахували 312,5 млн грн у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк».

За висновками слідчих, фактичним власником цих коштів є О. Янукович (за даними слідчих, номінальні власники відповідних коштів – співробітники ВБР не мали легальних доходів, які б відповідали обсягам депозитів).

Додамо, що 08 лютого Печерський райсуд м. Києва в рамках згаданого кримінального провадження наклав арешт на кошти в «Альфа-Банку», які, за даними слідства, також належать О. Януковичу, хоча й оформлені на іншу особу.

Крім того, як писав Finbalance, згідно з іншою ухвалою цього ж суду (теж від 08 лютого), службові особи ВБР перерахували 100,64 млн грн О. Януковича з рахунку у ВБР на рахунки в банку «Глобус» та здійснили спробу зняття коштів. Відповідно до документу, на відповідні кошти суд наклав арешт. Щоправда, в банку "Глобус" цю інформацію спростовували.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии

Что такое "испанское дело" и почему по нему задержали Фирташа

22 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Процедура экстрадиции Дмитрия Фирташа в рамках ЕС между странами не происходит автоматически.

Для высылки подозреваемого из одной страны в другую нужно чтобы совершенные преступления квалифицировались одинаково в обеих странах.

НА ЗАПОРОЖЬЕ НАКРЫЛИ КОНВЕРТЦЕНТР С ОБОРОТОМ В БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА ГРИВЕН

20 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Злоумышленники за вознаграждение помогали предпринимателям уклоняться от оплаты налогов.

В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом в 260 млн грн, который действовал на территории региона и Киева.

Главу Фонда соцзащиты инвалидов задержали на взятке

17 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Взятка составляла 10 процентов от денег, выделенных области на программы социальной поддержки инвалидов.

Главу Фонда социальной защиты инвалидов при Минсоцполитике поймали на вымогательстве 700 тысяч гривен от подчиненного директора областного отделения.



Страница 3 из 24