Экономика > Коррупция

grominfo.eu

ДЕТЕКТИВИ НАБУ ВСТАНОВИЛИ СУМНІВНУ СХЕМУ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕЛЬТА БАНКОМ СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ

Суббота, 13.10.2018 13:01
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Відповідно до ухвали Солом’янського райсуду м. Києва від 21 серпня, детективи НАБУ в рамках кримінального провадження №52016000000000119 встановили сумнівну схему залучення Дельта Банком субординованого боргу.

За даними слідства, 25.11.2011 Дельта Банк відкрив кореспондентські рахунки в австрійському Meinl Bank.

22.10.2012 службові особи Дельта Банк уклали з Meinl Bank договір застави, згідно з яким Дельта Банк надав свої кошти на коррахунку в Meinl Bank як забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанією Silisten Trading Limited» (Британські Віргінські острови) перед Meinl Bank за кредитним договором від 22.10.2012.

Як наголошується, вказаний договір застави не був відображений у звітності Дельта Банку.

Відповідно до судових матеріалів, грошові кошти, які Meinl Bank надав компанії Silisten Trading Limited в розмірі 84,5 млн дол як позику в період з 13.12.2012 по 29.01.2013 були перераховані на рахунок компанії Silisten Trading Limited в Baltic International Bank (Латвія).

За даними держорганів Латвії, надалі з рахунку Silisten Trading Limited у період з 13.12.2012 по 30.01.2013 частину цих коштів у розмірі 78,5 млн дол було перераховано на рахунок компанії Jamico Finance Limited (Британські Віргінські Острови) в Baltic International Bank “нібито на підставі договору позики” (цитата).

У подальшому кошти у загальній сумі 77,6 млн дол з рахунку Jamico Finance Limited в період з 13.12.2012 по 31.01.2013 були перераховані на рахунки інших компаній, теж відкриті у Baltic International Bank:

- 65,8 млн дол були перераховані на рахунок Chesbord Holdings Limited (Беліз);
- 6,84 млн доларів США були перераховані на рахунок Marford Finance Limited (Беліз);
- 5 млн дол були перераховані на рахунок Ronway Trading Limited» (Беліз).

Як констатується, з рахунку Chesbord Holdings Limited в період з 13.12.2012 по 28.02.2013 кошти у розмірі 60 млн дол були перераховані на рахунок компанії Banbury Management Limited, відкритий у Baltic International Bank, та кошти у розмірі 5,7 млн дол - на рахунок компанії Clovernford Trading Limited, відкритий у цьому ж банку.

У ході досудового розслідування також встановлено, що Banbury Management Limited, Clovernford Trading Limited також обслуговувалися як клієнти в Дельта Банку, що “додатково свідчить про їх взаємозв`язок з бенефіціарами та керівництвом банку” (цитата з судових матеріалів).

“У ході досудового розслідування встановлено, що кошти з рахунку компанії «Banbury Management Limited» було перераховано на рахунок компанії «Kalouma Holding Limited», відкритий у банку Baltic International Bank, а в подальшому із зазначеного рахунку - на рахунок цієї ж компанії в ПАТ «Дельта Банк», в якості субординованого боргу банку.

Відповідно до відомостей, поданих компанією «Kalouma Holding Limited» для відкриття рахунку З ПАТ «Дельта Банк», її кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_5, який водночас був бенефіціаром та головою наглядової ради ПАТ «Дельта Банк» [слід розуміти, йдеться про Миколу Лагуна, - ред.].

Також встановлено, що кредитний договір від імені компанії-нерезидента, яка отримала кредит - Silisten Trading Limited підписано ОСОБА_9. В той же час ОСОБА_9 працював в ПАТ «Дельта Банк». Це дає підстави вважати останнього безпосередньо причетним до вчинення розтрати коштів ПАТ «Дельта Банк».

Вищевикладені обставини, свідчать про можливе вчинення службовими особами, власниками (бенефіціарами) та/або представниками ПАТ «Дельта Банк», за попередньою змовою зі службовими особами та/або власниками (бенефіціарами) ряду компаній, зокрема, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 розтрати коштів банку в особливо великому розмірі на стадії укладення договору зберігання та поручительства з банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft», та подальшої легалізації отриманих в такий спосіб коштів, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу”, - йдеться в ухвалі Солом’янського райсуду м. Києва від 21 серпня.

Як констатується в судових матеріалах, упродовж 2014-2015 років Дельта Банк отримав від НБУ стабілізаційні кредити та кредити для збереження ліквідності на 10,2 млрд грн.

19.01.2015 грошові кошти з коррахунку Дельта Банку в Meinl Bank в розмірі 87,3 млн дол були списані Meinl Bank внаслідок невиконання компанією Silisten Trading Limited своїх кредитних зобов`язань перед Meinl Bank.

03.03.2015 Дельта Банк був визнаний неплатоспроможним і в ньому було запроваджено тимчасову адміністрацію.

В ухвалі Солом’янського райсуду м. Києва від 09.02.2018 щодо цього ж кримінального провадження констатувалося, що від колишньої голови ради директорів Дельта Банку [слід розуміти, йдеться про Олену Попову, - ред.] надійшов лист №201/27251-04 від 20.10.2017, в якому зазначалося, що вона була уповноважена кредитним комітетом та спостережною радою Дельта Банку на пошук коштів, які були розміщені в Дельта Банк на укладення договору відступлення права вимоги, “який би повністю покривав ризики у разі списання «Meinl Bank Aktiengeselschaft» грошових коштів з кореспондентського рахунку” (цитата). Як стверджується, такою компанією стала Калума Холдінгс Лімітед (KALOUMA HOLDINGS LIMITED).

Як констатувалося, згідно з листом колишньої голови ради директорів Дельта Банку, 29.03.2013 між Дельта Банком і KALOUMA HOLDINGS LIMITED було укладено Договір відступлення такого права в розмірі (можливого) списання грошових коштів з кореспондентського рахунку Банку за Договором застави та зберігання, укладеного з Meinl Bank.

Крім того, як підкреслюлося, в своєму листі колишній топ-менеджер Дельта Банку зазначила, що 18.10.2012 кредитним комітетом Дельта Банку було погоджено укладення договору застави та зберігання з Meinl Bank, а 18.10.2012 це рішення кредитного комітету було затверджено рішенням спостережної ради Дельта Банку.

Про оголошену правоохоронцями підозру для екс-глави ради директорів Дельта Банку Олені Поповій див. тут. Про кримінальне провадження щодо екс-першого глави ради директорів банку Віталія Масюри - тут.

Про накладання судом арешту на майно М. Лагуна за клопотанням СБУ - тут. Про розслідування ГПУ та поліції щодо М. Лагуна і працівників НБУ тут, тут, тут, тут, тут. Про розслідування ГПУ щодо сумнівних операцій Омега Банку, який також був підконтрольний М. Лагуну, - тут. Про взаємні претензії М. Лагуна та влади Білорусі - тут.

Коментарі М. Лагуна щодо Дельта Банку та кримінальних проваджень - тут, тут, тут і тут.

Контекст

За даними Фонду гарантування вкладів, на 01.07.2018 вкладникам Дельта Банку в межах гарантійної суми було виплачено 15,7 млрд грн (загалом відповідні виплати складуть 16,2 млрд грн).

За даними НБУ, на середину березня борг Дельта Банку по рефінансуванню становив 8 млрд грн. Про судові вимоги НБУ до М. Лагуна - тут.

ФГВФО наголошував, що великі вкладники Дельта Банку, вклади яких перевищують гарантовану суму відшкодування 200 тис грн, зможуть повернути свої гроші в загальному обсязі на 8,8 млрд грн лише в разі звільнення активів банку з-під застави низки забезпечених кредиторів.

ФГВФО визнав нікчемними правочини обтяження активів Дельта Банку заставою на користь окремих кредиторів з порушеннями чинного законодавства: ДІУ – 3,9 млрд грн; Ощадбанк – 2,04 млрд грн; банк “Авант” – 0,6 млрд грн; 5 окремих кредиторів – 4,5 млрд грн.

За оцінками Фонду, орієнтовна сума втрат кредиторів внаслідок доведення до банкрутства Дельта Банку за попередніми оцінками складе щонайменше 24,5 млрдгрн. ФГВФО уточнював, що його незадоволені вимоги як кредитора третьої черги сягають 14,9 млрд грн.

  • 19-11-18 -
    Сотрудников банка Danske подозревают в соучастии в схемах отмывания денег

  • 19-11-18 -
    Гройсман заявил, что ему не нравится "показуха" в борьбе с коррупцией

  • 17-11-18 -
    Аудит обнаружил многомиллионные нарушения в "Укравтодоре"

  • 16-11-18 -
    В Латвии задержали банкира, который присвоил в Украине почти 300 млн

  • 14-11-18 -
    СБУ нашла в переписке Продана "бухгалтерию коррупции в ГФС" – журналист

  • 13-11-18 -
    Дело о хищении $20 млн: замглавы "Ощадбанка" оставили в должности

  • 13-11-18 -
    Bentley, роскошный отдых и дорогая квартира: глава ФФУ Павелко тратит миллионы при зарплате в 20 тысяч гривен - СМИ

  • 13-11-18 -
    НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях властью Яценюком и Петренко

  • 12-11-18 -
    48 дел, переданных Бюро в суд, не рассматриваются, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

  • 11-11-18 -
    Луценко похвастал сотнями задержанных коррупционеров: фискалы, МВД, СБУ

  • 08-11-18 -
    Правоохранители получили доступ к почте Сытника – СМИ

  • 08-11-18 -
    НАБУ получило доступ к финансовым документам по делу о незаконном обогащении Луценко, - источник

  • 07-11-18 -
    НАПК нашло нарушения в декларациях Сыроид

  • 06-11-18 -
    На выведенные из "Приватбанка" деньги покупали яхты и картины Пикассо — Луценко

  • 06-11-18 -
    Расследование дела против Омеляна завершено, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, - источник

  • 02-11-18 -
    Печерский суд возобновил досудебное расследование по делу Арбузова

  • 01-11-18 -
    В НАПК взялись за директора "Украэроруха" и его подопечного

  • 31-10-18 -
    Коррупция в Минобороны: САП возобновила досудебное расследование о растрате 149 млн грн

  • 29-10-18 -
    Минобороны обвинило Гриценко в многомиллионных убытках

  • 27-10-18 -
    Дело "Ощадбанка": шестеро подозреваемых вышли под залог

  • 26-10-18 -
    Суд арестовал замглаву Ощадбанка и еще 4 чиновников

  • 25-10-18 -
    К хищению $20 млн "Ощадбанка" причастны топ-политики из "Народного фронта" – Гнап

  • 25-10-18 -
    Украинцы считают самой большой проблемой государства коррупцию - опрос

  • 24-10-18 -
    В Китае тысячи чиновников наказаны за использование "народных средств" в личных целях

  • 24-10-18 -
    Хищение миллионов "Ощадбанка": задержали сына нардепа

  • 24-10-18 -
    За крупные хищения в "Ощадбанке" задержаны 10 человек: в НАБУ сообщили подробности

  • 22-10-18 -
    СБУ обвинила бизнесмена Нагорного в попытке передачи МВД России 1,1 млн евро взятки

  • 12-10-18 -
    НАПК направило НАБУ выводы о правонарушениях в декларациях нардепа Новинского, мариупольского депутата и чиновника Нацполиции

  • 06-10-18 -
    НАБУ разоблачило сотрудника ГПУ на взятке $15 тыс.

  • 04-10-18 -
    ГПУ: Азаров в 2010 году "продал" должность первого вице-премьера Клюеву за 140 млн гривен

  • 03-10-18 -
    Не из-за НАБУ: Сытник объяснил отсутствие приговоров для топ-коррупционеров

  • 03-10-18 -
    НАБУ открыло производство против министра юстиции Петренко

  • 02-10-18 -
    Служба внешней разведки СБУ причастна к махинациям в сфере закупки важных лекарств - СМИ

  • 01-10-18 -
    Медиа-кампания против НАБУ: в ведомстве прокомментировали рекламу с Сытником

  • 27-09-18 -
    Миллиардные хищения в Укравтодоре: силовики проводят обыски в 15 областях

  • 26-09-18 -
    В Раде предлагают вознаграждать разоблачителей 10% от средств коррупционера

  • 25-09-18 -
    Руководство "Укравтодора" уличили в хищении более 30 млн госсредств

  • 25-09-18 -
    Суд признал Коболева виновным в даче не всей информации о премиях «Нафтогаза»

  • 14-09-18 -
    Министр Жданов просит суд отдать министра Омеляна ему на поруки. Документ

  • 13-09-18 -
    За лето у коррупционеров конфисковали только 4,5 тыс. грн

  • 13-09-18 -
    НАБУ заявило о незаконном обогащении Омеляна

  • 12-09-18 -
    Суд вынес решение по "делу рюкзаков"

  • 11-09-18 -
    НАБУ расследует возможное незаконное обогащение восьмерых нардепов

  • 07-09-18 -
    Гройсман объявил месячник борьбы с зарплатами в конвертах

  • 07-09-18 -
    Главу общественного совета ГФС в Киеве задержали за вымогательство 2 млн гривен

  • 07-09-18 -
    НАБУ хочет потратить 42 тыс. гривен на анализ соцсетей

  • 05-09-18 -
    НАБУ получило доступ к информации о мобильных переговорах Онищенко

  • 04-09-18 -
    За взятку арестовали и. о. Госгеонедр Фощия, - СМИ

  • 03-09-18 -
    Дело «Золотого мандарина»: НАБУ установило возможных участников схемы

  • 30-08-18 -
    Холодницкий отказал НАБУ в жалобе по "рюкзакам Авакова" после закрытия ГПУ дела против него

  • 28-08-18 -
    НАБУ подозревает в коррупции 165 человек

  • 28-08-18 -
    Парубий скрыл недвижимость дочери, Гриневич - доходы мужа, а Сыроид занизила стоимость авто - НАПК

  • 22-08-18 -
    Схема на 5,7 млрд грн: Луценко раскрыл подробности нового дела против Тамразова

  • 16-08-18 -
    Начальник донецкого облуправления Гоструда попался на взятке 1 млн гривен

  • 13-08-18 -
    Тамразов вышел из СИЗО

  • 11-08-18 -
    Сытник: Только 3 детективов НАБУ знали о "жучках" в аквариуме Холодницкого

  • 10-08-18 -
    Следователя ГПУ поймали на взятке в $50 тысяч

  • 09-08-18 -
    Владельца "Инсайдера" задержали за дачу взятки прокурору

  • 07-08-18 -
    В Хмельницкой области на взятке попался руководитель одного из вузов

  • 03-08-18 -
    Коррупция в Минобороны: суд разрешил инвестору "Трейд Коммодити" общаться с подозреваемыми

  • 02-08-18 -
    Сотрудники "Госинвестпроекта" купались в роскоши за бюджетные деньги

  • 02-08-18 -
    Глава РГА на Закарпатье погорел на откате за планшеты для детей-инвалидов

  • 31-07-18 -
    Выговор Холодницкому является приговором для дел НАБУ – эксперт

  • 25-07-18 -
    Хищения в армии: Полторак лишил званий 5 военных чиновников, назвав их предателями

  • 25-07-18 -
    НАБУ открыло дело против нардепа от БПП

  • 24-07-18 -
    Экс-зампред КС Шаповал прогнозирует внедрение властью в Антикоррупционный суд договороспособных судей

  • 24-07-18 -
    Преступление и помилование: как бацька Лукашенко борется с коррупцией

  • 23-07-18 -
    "Сообщникам" Труханова вернули 92 миллиона с процентами

  • 19-06-18 -
    В схеме хищения средств из "Укрнафти" были задействованы 254 компании – СМИ

  • 17-06-18 -
    Порошенко заявил, что существует сценарий отмены закона об антикоррупционном суде

  • 13-06-18 -
    НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП

  • 13-06-18 -
    В закон об Антикоррупционном суде тайно внесли правку по апелляции

  • 12-06-18 -
    Сытник заявил, что американцы провели в НАБУ аудит

  • 11-06-18 -
    Сытник: Дело Роттердам+ является приоритетным для НАБУ

  • 11-06-18 -
    Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

  • 11-06-18 -
    Переданные в суды дела не будут передаватся в Антикоррупционный суд

  • 11-06-18 -
    Названы сроки запуска Антикоррупционного суда

  • 07-06-18 -
    Рада назначила Василенко на должность аудитора НАБУ

  • 07-06-18 -
    Рада приняла закон об антикоррупционном суде

  • 06-06-18 -
    Растрата средств на лечение онкобольных: Счетная палата передаст материалы в НАБУ
  •