Экономика > Коррупция

grominfo.eu

Украинских банкиров научат правильно выявлять коррупционные доходы людей

Вторник, 16.01.2018 17:02
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Чиновники запланировали по всей стране 5 тренингов, посвященных этой теме

Украинских банкиров научат находить коррупционные деньги. Начиная с 15 февраля для финансистов проведут череду тренингов на тему «Выявление коррупционных доходов».

Обучать будет Национальное антикоррупционное бюро и Госфинмониторинг совместно с Нацбанком, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацфинуслуг.

Об этом сообщается в телеграмме НБУ №25-0008/2275, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

Антикоррупционные тренеры начнут свое обучающее турне через месяц с восточных областей и завершат его в сентябре в Киеве. График тренингов выглядит следующим образом:

- 15 февраля — Восточный регион: г. Харьков (Харьковская, Сумская, Полтавская, Луганская, Донецкая и Днепропетровская области).

- 29 марта — Центральный регион: г. Днепр (Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Луганская обл., Донецкая, Полтавская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская области).

- 17 мая — Западный регион: г. Львов (Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Хмельницкая области).

- 7 июня — Южный регион г. Одесса (Одесская, Николаевская, Кировоградская, Винницкая и Херсонская области).

- 6 сентября — г. Киев (Киевская, Черниговская, Житомирская, Черкасская и Винницкая области).

Похоже, после серии тренингов функционал банковских подразделений по финансовому мониторингу будет расширяться. Хотя пока до конца неясно, что из антикоррупционной практики поручат банкирам, и кому именно они начнут задавать дополнительные вопросы. Пока Нацбанк поручил лишь провести дополнительное обучение финмоновцев.

«Национальный банк рекомендует банкам принять участие в мероприятии и направить для участия в тренинге ответственного работника банка по вопросам финансового мониторинга, руководителей и работников структурного подразделения по предотвращению легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, других работников, которые банк сочтет целесообразным направить для участия в тренинге», — говорился в телеграмме центробанка.

До 17 января банкам предписано сообщить о количестве работников, заявленных на тренинг. Вероятно, чтобы правильно выбрать помещение и организовать обучение.

  • 13-10-18 -
    ДЕТЕКТИВИ НАБУ ВСТАНОВИЛИ СУМНІВНУ СХЕМУ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕЛЬТА БАНКОМ СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ

  • 12-10-18 -
    НАПК направило НАБУ выводы о правонарушениях в декларациях нардепа Новинского, мариупольского депутата и чиновника Нацполиции

  • 06-10-18 -
    НАБУ разоблачило сотрудника ГПУ на взятке $15 тыс.

  • 04-10-18 -
    ГПУ: Азаров в 2010 году "продал" должность первого вице-премьера Клюеву за 140 млн гривен

  • 03-10-18 -
    Не из-за НАБУ: Сытник объяснил отсутствие приговоров для топ-коррупционеров

  • 03-10-18 -
    НАБУ открыло производство против министра юстиции Петренко

  • 02-10-18 -
    Служба внешней разведки СБУ причастна к махинациям в сфере закупки важных лекарств - СМИ

  • 01-10-18 -
    Медиа-кампания против НАБУ: в ведомстве прокомментировали рекламу с Сытником

  • 27-09-18 -
    Миллиардные хищения в Укравтодоре: силовики проводят обыски в 15 областях

  • 26-09-18 -
    В Раде предлагают вознаграждать разоблачителей 10% от средств коррупционера

  • 25-09-18 -
    Руководство "Укравтодора" уличили в хищении более 30 млн госсредств

  • 25-09-18 -
    Суд признал Коболева виновным в даче не всей информации о премиях «Нафтогаза»

  • 14-09-18 -
    Министр Жданов просит суд отдать министра Омеляна ему на поруки. Документ

  • 13-09-18 -
    За лето у коррупционеров конфисковали только 4,5 тыс. грн

  • 13-09-18 -
    НАБУ заявило о незаконном обогащении Омеляна

  • 12-09-18 -
    Суд вынес решение по "делу рюкзаков"

  • 11-09-18 -
    НАБУ расследует возможное незаконное обогащение восьмерых нардепов

  • 07-09-18 -
    Гройсман объявил месячник борьбы с зарплатами в конвертах

  • 07-09-18 -
    Главу общественного совета ГФС в Киеве задержали за вымогательство 2 млн гривен

  • 07-09-18 -
    НАБУ хочет потратить 42 тыс. гривен на анализ соцсетей

  • 05-09-18 -
    НАБУ получило доступ к информации о мобильных переговорах Онищенко

  • 04-09-18 -
    За взятку арестовали и. о. Госгеонедр Фощия, - СМИ

  • 03-09-18 -
    Дело «Золотого мандарина»: НАБУ установило возможных участников схемы

  • 30-08-18 -
    Холодницкий отказал НАБУ в жалобе по "рюкзакам Авакова" после закрытия ГПУ дела против него

  • 28-08-18 -
    НАБУ подозревает в коррупции 165 человек

  • 28-08-18 -
    Парубий скрыл недвижимость дочери, Гриневич - доходы мужа, а Сыроид занизила стоимость авто - НАПК

  • 22-08-18 -
    Схема на 5,7 млрд грн: Луценко раскрыл подробности нового дела против Тамразова

  • 16-08-18 -
    Начальник донецкого облуправления Гоструда попался на взятке 1 млн гривен

  • 13-08-18 -
    Тамразов вышел из СИЗО

  • 11-08-18 -
    Сытник: Только 3 детективов НАБУ знали о "жучках" в аквариуме Холодницкого

  • 10-08-18 -
    Следователя ГПУ поймали на взятке в $50 тысяч

  • 09-08-18 -
    Владельца "Инсайдера" задержали за дачу взятки прокурору

  • 07-08-18 -
    В Хмельницкой области на взятке попался руководитель одного из вузов

  • 03-08-18 -
    Коррупция в Минобороны: суд разрешил инвестору "Трейд Коммодити" общаться с подозреваемыми

  • 02-08-18 -
    Сотрудники "Госинвестпроекта" купались в роскоши за бюджетные деньги

  • 02-08-18 -
    Глава РГА на Закарпатье погорел на откате за планшеты для детей-инвалидов

  • 31-07-18 -
    Выговор Холодницкому является приговором для дел НАБУ – эксперт

  • 25-07-18 -
    Хищения в армии: Полторак лишил званий 5 военных чиновников, назвав их предателями

  • 25-07-18 -
    НАБУ открыло дело против нардепа от БПП

  • 24-07-18 -
    Экс-зампред КС Шаповал прогнозирует внедрение властью в Антикоррупционный суд договороспособных судей

  • 24-07-18 -
    Преступление и помилование: как бацька Лукашенко борется с коррупцией

  • 23-07-18 -
    "Сообщникам" Труханова вернули 92 миллиона с процентами

  • 19-06-18 -
    В схеме хищения средств из "Укрнафти" были задействованы 254 компании – СМИ

  • 17-06-18 -
    Порошенко заявил, что существует сценарий отмены закона об антикоррупционном суде

  • 13-06-18 -
    НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП

  • 13-06-18 -
    В закон об Антикоррупционном суде тайно внесли правку по апелляции

  • 12-06-18 -
    Сытник заявил, что американцы провели в НАБУ аудит

  • 11-06-18 -
    Сытник: Дело Роттердам+ является приоритетным для НАБУ

  • 11-06-18 -
    Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

  • 11-06-18 -
    Переданные в суды дела не будут передаватся в Антикоррупционный суд

  • 11-06-18 -
    Названы сроки запуска Антикоррупционного суда

  • 07-06-18 -
    Рада назначила Василенко на должность аудитора НАБУ

  • 07-06-18 -
    Рада приняла закон об антикоррупционном суде

  • 06-06-18 -
    Растрата средств на лечение онкобольных: Счетная палата передаст материалы в НАБУ

  • 04-06-18 -
    Омелян получил предписание НАПК

  • 01-06-18 -
    В городе Одесса проходит очередной учебный семинар по тематике выявления корупционных доходов

  • 01-06-18 -
    За взятку в 3000 долларов чиновника оштрафовали на 17000 грн

  • 25-05-18 -
    ГПУ вручила подозрение фигуранту скандала с рассекречиванием агентов НАБУ, экс-замглавы Госмиграционной службы Пимаховой

  • 23-05-18 -
    Антикоррупционный комитет не смог рассмотреть вопрос аудитора НАБУ

  • 22-05-18 -
    В НАБУ рассказали, сколько производств расследуют по "Укроборонпрому"

  • 18-05-18 -
    Суд отказал НАБУ в аресте документов, изъятых по делу «Селидовугля»

  • 14-05-18 -
    Сумской мэр подал апелляцию на решение суда по своей 300% премии

  • 11-05-18 -
    Как работает футбольная коррупция в Украине: расследование о бюджетной монополии от завода ФФУ

  • 07-05-18 -
    В НАБУ рассказали, что будут настаивать на объявлении подозрения Охендовскому

  • 04-05-18 -
    НАБУ передало в суд обвинения по еще двум подозреваемым в "газовом деле" Онищенко

  • 04-05-18 -
    НАБУ установило фиктивность сделки по продаже машины Ляшко за 2,2 млн грн

  • 28-04-18 -
    Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении судье и замруководителя аппарата Подольского райсуда Киева

  • 28-04-18 -
    Борьба с коррупцией: чего не хватает НАБУ?

  • 26-04-18 -
    Судье Голосеевского райсуда сообщили о подозрении за взяточничество

  • 25-04-18 -
    Сытник о задержании сотрудника столичного главка СБУ: Это продолжение той операции, которую департамент "К" сорвал в декабре 2017 года

  • 24-04-18 -
    Коррупционный скандал в ПАСЕ: экс-парламентарий рассказал о роли депутата Слуцкого

  • 23-04-18 -
    НАБУ завершило расследование масштабных хищений в АМПУ

  • 20-04-18 -
    В Freedom House оценили коррупцию в Украине

  • 18-04-18 -
    Поменялись и суммы, и схемы: стало известно, как берет взятки новая полиция

  • 16-04-18 -
    В НАБУ рассказали, как выводили деньги из «Укрнафты»

  • 16-04-18 -
    НАПК проверит декларации Порошенко, Гройсмана, Парубия и других топ-чиновников

  • 11-04-18 -
    Имеет ли право НАБУ предоставлять видео из материалов следствия журналистам?

  • 06-04-18 -
    Взятка главе горсуда: НАБУ обыскало местный отдел прокуратуры

  • 04-04-18 -
    НАБУ обнародовала рассекреченную часть материалов по делу Холодницкого

  • 02-04-18 -
    В НАБУ отказались от сотрудничества с Холодницким
  •