Экономика > Коррупция

grominfo.eu

Госфинмониторинг обнаружил подозрительные финансовые операции на 45,2 миллиарда гривен

Среда, 18.10.2017 15:04
E-mail Печать PDF
Госфинмониторинг, Игорь Борисович Черкасский, финансовые операции, Черкасский Игорь Борисович Госфинмониторинг в этом году обнаружил финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или с другими преступлениями, на общую сумму 45,2 миллиарда гривен.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Как отметил Игорь Борисович Черкасский, за 9 месяцев в правоохранительные органы направлено более полутысячи материалов.

"По результатам усиленных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Госфинмониторингом подготовлено 518 материалов, которые направлены в органы прокуратуры, Государственной фискальной службы, органов внутренних дел, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро", - сообщил председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Госфинмониторинг, Игорь Борисович Черкасский, финансовые операции, Черкасский Игорь Борисович


Значительная работа проводится Госфинмониторингом по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшими высокопоставленными чиновниками. За 9 месяцев в правоохранительные органы передано 164 таких материалов, сумма подозрительных финансовых операций по которым составляет 15 млрд гривен. Всего за весь период проведения расследований (март 2014 - сентябрь 2017) в правоохранительные органы направлено 711 материалов в отношении бывших чиновников на сумму 216,7 млрд гривен, заблокированы на счетах физических и юридических лиц средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов.

"Особое внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных лиц за границей", - сообщил Игорь Черкасский.

"По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды", - добавил Черкасский Игорь Борисович.

Совместно с правоохранительными органами Госфинмониторинг осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности (сепаратизма). За 9 месяцев Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 46 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с сепаратистами, на общую сумму 766,85 млн гривен. В 23 случаях средства подозреваемых в сепаратизме человек в 47,63 млн гривен заблокирован.

Источник

  • 13-10-18 -
    ДЕТЕКТИВИ НАБУ ВСТАНОВИЛИ СУМНІВНУ СХЕМУ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕЛЬТА БАНКОМ СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ

  • 12-10-18 -
    НАПК направило НАБУ выводы о правонарушениях в декларациях нардепа Новинского, мариупольского депутата и чиновника Нацполиции

  • 06-10-18 -
    НАБУ разоблачило сотрудника ГПУ на взятке $15 тыс.

  • 04-10-18 -
    ГПУ: Азаров в 2010 году "продал" должность первого вице-премьера Клюеву за 140 млн гривен

  • 03-10-18 -
    Не из-за НАБУ: Сытник объяснил отсутствие приговоров для топ-коррупционеров

  • 03-10-18 -
    НАБУ открыло производство против министра юстиции Петренко

  • 02-10-18 -
    Служба внешней разведки СБУ причастна к махинациям в сфере закупки важных лекарств - СМИ

  • 01-10-18 -
    Медиа-кампания против НАБУ: в ведомстве прокомментировали рекламу с Сытником

  • 27-09-18 -
    Миллиардные хищения в Укравтодоре: силовики проводят обыски в 15 областях

  • 26-09-18 -
    В Раде предлагают вознаграждать разоблачителей 10% от средств коррупционера

  • 25-09-18 -
    Руководство "Укравтодора" уличили в хищении более 30 млн госсредств

  • 25-09-18 -
    Суд признал Коболева виновным в даче не всей информации о премиях «Нафтогаза»

  • 14-09-18 -
    Министр Жданов просит суд отдать министра Омеляна ему на поруки. Документ

  • 13-09-18 -
    За лето у коррупционеров конфисковали только 4,5 тыс. грн

  • 13-09-18 -
    НАБУ заявило о незаконном обогащении Омеляна

  • 12-09-18 -
    Суд вынес решение по "делу рюкзаков"

  • 11-09-18 -
    НАБУ расследует возможное незаконное обогащение восьмерых нардепов

  • 07-09-18 -
    Гройсман объявил месячник борьбы с зарплатами в конвертах

  • 07-09-18 -
    Главу общественного совета ГФС в Киеве задержали за вымогательство 2 млн гривен

  • 07-09-18 -
    НАБУ хочет потратить 42 тыс. гривен на анализ соцсетей

  • 05-09-18 -
    НАБУ получило доступ к информации о мобильных переговорах Онищенко

  • 04-09-18 -
    За взятку арестовали и. о. Госгеонедр Фощия, - СМИ

  • 03-09-18 -
    Дело «Золотого мандарина»: НАБУ установило возможных участников схемы

  • 30-08-18 -
    Холодницкий отказал НАБУ в жалобе по "рюкзакам Авакова" после закрытия ГПУ дела против него

  • 28-08-18 -
    НАБУ подозревает в коррупции 165 человек

  • 28-08-18 -
    Парубий скрыл недвижимость дочери, Гриневич - доходы мужа, а Сыроид занизила стоимость авто - НАПК

  • 22-08-18 -
    Схема на 5,7 млрд грн: Луценко раскрыл подробности нового дела против Тамразова

  • 16-08-18 -
    Начальник донецкого облуправления Гоструда попался на взятке 1 млн гривен

  • 13-08-18 -
    Тамразов вышел из СИЗО

  • 11-08-18 -
    Сытник: Только 3 детективов НАБУ знали о "жучках" в аквариуме Холодницкого

  • 10-08-18 -
    Следователя ГПУ поймали на взятке в $50 тысяч

  • 09-08-18 -
    Владельца "Инсайдера" задержали за дачу взятки прокурору

  • 07-08-18 -
    В Хмельницкой области на взятке попался руководитель одного из вузов

  • 03-08-18 -
    Коррупция в Минобороны: суд разрешил инвестору "Трейд Коммодити" общаться с подозреваемыми

  • 02-08-18 -
    Сотрудники "Госинвестпроекта" купались в роскоши за бюджетные деньги

  • 02-08-18 -
    Глава РГА на Закарпатье погорел на откате за планшеты для детей-инвалидов

  • 31-07-18 -
    Выговор Холодницкому является приговором для дел НАБУ – эксперт

  • 25-07-18 -
    Хищения в армии: Полторак лишил званий 5 военных чиновников, назвав их предателями

  • 25-07-18 -
    НАБУ открыло дело против нардепа от БПП

  • 24-07-18 -
    Экс-зампред КС Шаповал прогнозирует внедрение властью в Антикоррупционный суд договороспособных судей

  • 24-07-18 -
    Преступление и помилование: как бацька Лукашенко борется с коррупцией

  • 23-07-18 -
    "Сообщникам" Труханова вернули 92 миллиона с процентами

  • 19-06-18 -
    В схеме хищения средств из "Укрнафти" были задействованы 254 компании – СМИ

  • 17-06-18 -
    Порошенко заявил, что существует сценарий отмены закона об антикоррупционном суде

  • 13-06-18 -
    НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП

  • 13-06-18 -
    В закон об Антикоррупционном суде тайно внесли правку по апелляции

  • 12-06-18 -
    Сытник заявил, что американцы провели в НАБУ аудит

  • 11-06-18 -
    Сытник: Дело Роттердам+ является приоритетным для НАБУ

  • 11-06-18 -
    Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

  • 11-06-18 -
    Переданные в суды дела не будут передаватся в Антикоррупционный суд

  • 11-06-18 -
    Названы сроки запуска Антикоррупционного суда

  • 07-06-18 -
    Рада назначила Василенко на должность аудитора НАБУ

  • 07-06-18 -
    Рада приняла закон об антикоррупционном суде

  • 06-06-18 -
    Растрата средств на лечение онкобольных: Счетная палата передаст материалы в НАБУ

  • 04-06-18 -
    Омелян получил предписание НАПК

  • 01-06-18 -
    В городе Одесса проходит очередной учебный семинар по тематике выявления корупционных доходов

  • 01-06-18 -
    За взятку в 3000 долларов чиновника оштрафовали на 17000 грн

  • 25-05-18 -
    ГПУ вручила подозрение фигуранту скандала с рассекречиванием агентов НАБУ, экс-замглавы Госмиграционной службы Пимаховой

  • 23-05-18 -
    Антикоррупционный комитет не смог рассмотреть вопрос аудитора НАБУ

  • 22-05-18 -
    В НАБУ рассказали, сколько производств расследуют по "Укроборонпрому"

  • 18-05-18 -
    Суд отказал НАБУ в аресте документов, изъятых по делу «Селидовугля»

  • 14-05-18 -
    Сумской мэр подал апелляцию на решение суда по своей 300% премии

  • 11-05-18 -
    Как работает футбольная коррупция в Украине: расследование о бюджетной монополии от завода ФФУ

  • 07-05-18 -
    В НАБУ рассказали, что будут настаивать на объявлении подозрения Охендовскому

  • 04-05-18 -
    НАБУ передало в суд обвинения по еще двум подозреваемым в "газовом деле" Онищенко

  • 04-05-18 -
    НАБУ установило фиктивность сделки по продаже машины Ляшко за 2,2 млн грн

  • 28-04-18 -
    Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении судье и замруководителя аппарата Подольского райсуда Киева

  • 28-04-18 -
    Борьба с коррупцией: чего не хватает НАБУ?

  • 26-04-18 -
    Судье Голосеевского райсуда сообщили о подозрении за взяточничество

  • 25-04-18 -
    Сытник о задержании сотрудника столичного главка СБУ: Это продолжение той операции, которую департамент "К" сорвал в декабре 2017 года

  • 24-04-18 -
    Коррупционный скандал в ПАСЕ: экс-парламентарий рассказал о роли депутата Слуцкого

  • 23-04-18 -
    НАБУ завершило расследование масштабных хищений в АМПУ

  • 20-04-18 -
    В Freedom House оценили коррупцию в Украине

  • 18-04-18 -
    Поменялись и суммы, и схемы: стало известно, как берет взятки новая полиция

  • 16-04-18 -
    В НАБУ рассказали, как выводили деньги из «Укрнафты»

  • 16-04-18 -
    НАПК проверит декларации Порошенко, Гройсмана, Парубия и других топ-чиновников

  • 11-04-18 -
    Имеет ли право НАБУ предоставлять видео из материалов следствия журналистам?

  • 06-04-18 -
    Взятка главе горсуда: НАБУ обыскало местный отдел прокуратуры

  • 04-04-18 -
    НАБУ обнародовала рассекреченную часть материалов по делу Холодницкого

  • 02-04-18 -
    В НАБУ отказались от сотрудничества с Холодницким
  •