gototopgototop

Экономика > Коррупция

grominfo.eu

СБУ выловила в Днепре 600-миллионный "конверт"

Пятница, 10.02.2017 17:02
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ,пишет oligarh.org.ua

Дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность.

Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.

В течение 2016 злоумышленники обналичили более 600 000 000 гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» у одного из банковских учреждений города с 140 тысячами гривен наличных.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

На банковские счета, которыми пользовался конвертационный центр, наложен арест, заблокировано свыше 6,2 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой схеме.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии
Tags:     криминал      СБУ      Днепр      конвертационный центр      оборот      дельцы