Экономика > Коррупция

grominfo.eu

На выведенные из "Приватбанка" деньги покупали яхты и картины Пикассо — Луценко

Вторник, 06.11.2018 14:01
E-mail Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Генеральная прокуратура установила перечень активов на 5,5 миллиарда долларов, которые были приобретены за выведенные из "Приватбанка" средства.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный прокурор Юрий Луценко, передает ЭП.

"Мы установили колоссальные активы на 5,5 млрд долларов, те что в конце схемы, - от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости", - сказал он.

В то же время генпрокурор добавил, что для применения к указанным активам каких-либо мер воздействия необходимо установить их конечного собственника - бенефициара.

При этом он отметил, что заявления Kroll по итогам форензик аудита не имеют юридической силы.

"Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре "провернули" в один день средства и вывели их на "третью волну" – некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК", - заявил Луценко.

"Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники "Приватбанка", тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр", - объяснил генпрокурор.

ГПУ в настоящее время работает над получением подтверждения бенефициарства этих активов.

Вместе с тем, добавил Луценко, для того, чтобы в дальнейшем открыть производство по ст. 209 УК, необходимо также установить так называемый "предикат" – то есть расхищение, мошенничество или любые другие противозаконные действия со стороны экс-собственников.

"Статья 209 не действует без "предиката" – нельзя заявлять об отмывании, если ты не установил, где украдено, и в этом нравственные, человеческие оценки очень часто отличаются от юридических", - пояснил он.

В свою очередь, продолжил генпрокурор, установление "предиката" осложнено отсутствием возможности установить убыток "Приватбанка" вследствие операций, послуживших основой для вывода средств.

Речь идет предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

"Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они являются действующими, баланс "Приватбанка" сходится, и у финучреждения отсутствует кредитный убыток, являющийся основанием для применения ст. 191 УК", - сказал он.

По словам Луценко, для выхода из сложившейся ситуации необходимо либо досрочно разорвать эти кредитные линии, ссылаясь на то, что заемщики не обслуживают взятые на себя обязательства, либо ждать 10 лет.

"Считаю бессмысленным ждать 10 лет, поскольку позже можно вновь взять у кого-либо кредит и таким же образом перекредитоваться. С другой стороны - НБУ, Министерство финансов, Кабинет министров, Kroll и все другие - считают невозможным расторгнуть эти договора. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс (суд в Лондоне – ред)", - заявил Луценко.

"Таким образом, на данный момент сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но убытка де-юре мы должны ждать 10 лет", - объяснил он.

Генпрокурор считает, что такая "гениальная схема" стала возможной из-за недальновидности чиновников, позволивших заменить долги одних компаний долгами других.

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Напомним, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.
Tags:     ЛУЦЕНКО      ГПУ      ПРИВАТБАНК      АВИАЦИЯ      БОГОЛЮБОВ      чиновник      банк

  • 19-11-18 -
    Сотрудников банка Danske подозревают в соучастии в схемах отмывания денег

  • 19-11-18 -
    Гройсман заявил, что ему не нравится "показуха" в борьбе с коррупцией

  • 17-11-18 -
    Аудит обнаружил многомиллионные нарушения в "Укравтодоре"

  • 16-11-18 -
    В Латвии задержали банкира, который присвоил в Украине почти 300 млн

  • 14-11-18 -
    СБУ нашла в переписке Продана "бухгалтерию коррупции в ГФС" – журналист

  • 13-11-18 -
    Дело о хищении $20 млн: замглавы "Ощадбанка" оставили в должности

  • 13-11-18 -
    Bentley, роскошный отдых и дорогая квартира: глава ФФУ Павелко тратит миллионы при зарплате в 20 тысяч гривен - СМИ

  • 13-11-18 -
    НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях властью Яценюком и Петренко

  • 12-11-18 -
    48 дел, переданных Бюро в суд, не рассматриваются, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

  • 11-11-18 -
    Луценко похвастал сотнями задержанных коррупционеров: фискалы, МВД, СБУ

  • 08-11-18 -
    Правоохранители получили доступ к почте Сытника – СМИ

  • 08-11-18 -
    НАБУ получило доступ к финансовым документам по делу о незаконном обогащении Луценко, - источник

  • 07-11-18 -
    НАПК нашло нарушения в декларациях Сыроид

  • 06-11-18 -
    Расследование дела против Омеляна завершено, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, - источник

  • 02-11-18 -
    Печерский суд возобновил досудебное расследование по делу Арбузова

  • 01-11-18 -
    В НАПК взялись за директора "Украэроруха" и его подопечного

  • 31-10-18 -
    Коррупция в Минобороны: САП возобновила досудебное расследование о растрате 149 млн грн

  • 29-10-18 -
    Минобороны обвинило Гриценко в многомиллионных убытках

  • 27-10-18 -
    Дело "Ощадбанка": шестеро подозреваемых вышли под залог

  • 26-10-18 -
    Суд арестовал замглаву Ощадбанка и еще 4 чиновников

  • 25-10-18 -
    К хищению $20 млн "Ощадбанка" причастны топ-политики из "Народного фронта" – Гнап

  • 25-10-18 -
    Украинцы считают самой большой проблемой государства коррупцию - опрос

  • 24-10-18 -
    В Китае тысячи чиновников наказаны за использование "народных средств" в личных целях

  • 24-10-18 -
    Хищение миллионов "Ощадбанка": задержали сына нардепа

  • 24-10-18 -
    За крупные хищения в "Ощадбанке" задержаны 10 человек: в НАБУ сообщили подробности

  • 22-10-18 -
    СБУ обвинила бизнесмена Нагорного в попытке передачи МВД России 1,1 млн евро взятки

  • 13-10-18 -
    ДЕТЕКТИВИ НАБУ ВСТАНОВИЛИ СУМНІВНУ СХЕМУ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕЛЬТА БАНКОМ СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ

  • 12-10-18 -
    НАПК направило НАБУ выводы о правонарушениях в декларациях нардепа Новинского, мариупольского депутата и чиновника Нацполиции

  • 06-10-18 -
    НАБУ разоблачило сотрудника ГПУ на взятке $15 тыс.

  • 04-10-18 -
    ГПУ: Азаров в 2010 году "продал" должность первого вице-премьера Клюеву за 140 млн гривен

  • 03-10-18 -
    Не из-за НАБУ: Сытник объяснил отсутствие приговоров для топ-коррупционеров

  • 03-10-18 -
    НАБУ открыло производство против министра юстиции Петренко

  • 02-10-18 -
    Служба внешней разведки СБУ причастна к махинациям в сфере закупки важных лекарств - СМИ

  • 01-10-18 -
    Медиа-кампания против НАБУ: в ведомстве прокомментировали рекламу с Сытником

  • 27-09-18 -
    Миллиардные хищения в Укравтодоре: силовики проводят обыски в 15 областях

  • 26-09-18 -
    В Раде предлагают вознаграждать разоблачителей 10% от средств коррупционера

  • 25-09-18 -
    Руководство "Укравтодора" уличили в хищении более 30 млн госсредств

  • 25-09-18 -
    Суд признал Коболева виновным в даче не всей информации о премиях «Нафтогаза»

  • 14-09-18 -
    Министр Жданов просит суд отдать министра Омеляна ему на поруки. Документ

  • 13-09-18 -
    За лето у коррупционеров конфисковали только 4,5 тыс. грн

  • 13-09-18 -
    НАБУ заявило о незаконном обогащении Омеляна

  • 12-09-18 -
    Суд вынес решение по "делу рюкзаков"

  • 11-09-18 -
    НАБУ расследует возможное незаконное обогащение восьмерых нардепов

  • 07-09-18 -
    Гройсман объявил месячник борьбы с зарплатами в конвертах

  • 07-09-18 -
    Главу общественного совета ГФС в Киеве задержали за вымогательство 2 млн гривен

  • 07-09-18 -
    НАБУ хочет потратить 42 тыс. гривен на анализ соцсетей

  • 05-09-18 -
    НАБУ получило доступ к информации о мобильных переговорах Онищенко

  • 04-09-18 -
    За взятку арестовали и. о. Госгеонедр Фощия, - СМИ

  • 03-09-18 -
    Дело «Золотого мандарина»: НАБУ установило возможных участников схемы

  • 30-08-18 -
    Холодницкий отказал НАБУ в жалобе по "рюкзакам Авакова" после закрытия ГПУ дела против него

  • 28-08-18 -
    НАБУ подозревает в коррупции 165 человек

  • 28-08-18 -
    Парубий скрыл недвижимость дочери, Гриневич - доходы мужа, а Сыроид занизила стоимость авто - НАПК

  • 22-08-18 -
    Схема на 5,7 млрд грн: Луценко раскрыл подробности нового дела против Тамразова

  • 16-08-18 -
    Начальник донецкого облуправления Гоструда попался на взятке 1 млн гривен

  • 13-08-18 -
    Тамразов вышел из СИЗО

  • 11-08-18 -
    Сытник: Только 3 детективов НАБУ знали о "жучках" в аквариуме Холодницкого

  • 10-08-18 -
    Следователя ГПУ поймали на взятке в $50 тысяч

  • 09-08-18 -
    Владельца "Инсайдера" задержали за дачу взятки прокурору

  • 07-08-18 -
    В Хмельницкой области на взятке попался руководитель одного из вузов

  • 03-08-18 -
    Коррупция в Минобороны: суд разрешил инвестору "Трейд Коммодити" общаться с подозреваемыми

  • 02-08-18 -
    Сотрудники "Госинвестпроекта" купались в роскоши за бюджетные деньги

  • 02-08-18 -
    Глава РГА на Закарпатье погорел на откате за планшеты для детей-инвалидов

  • 31-07-18 -
    Выговор Холодницкому является приговором для дел НАБУ – эксперт

  • 25-07-18 -
    Хищения в армии: Полторак лишил званий 5 военных чиновников, назвав их предателями

  • 25-07-18 -
    НАБУ открыло дело против нардепа от БПП

  • 24-07-18 -
    Экс-зампред КС Шаповал прогнозирует внедрение властью в Антикоррупционный суд договороспособных судей

  • 24-07-18 -
    Преступление и помилование: как бацька Лукашенко борется с коррупцией

  • 23-07-18 -
    "Сообщникам" Труханова вернули 92 миллиона с процентами

  • 19-06-18 -
    В схеме хищения средств из "Укрнафти" были задействованы 254 компании – СМИ

  • 17-06-18 -
    Порошенко заявил, что существует сценарий отмены закона об антикоррупционном суде

  • 13-06-18 -
    НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП

  • 13-06-18 -
    В закон об Антикоррупционном суде тайно внесли правку по апелляции

  • 12-06-18 -
    Сытник заявил, что американцы провели в НАБУ аудит

  • 11-06-18 -
    Сытник: Дело Роттердам+ является приоритетным для НАБУ

  • 11-06-18 -
    Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

  • 11-06-18 -
    Переданные в суды дела не будут передаватся в Антикоррупционный суд

  • 11-06-18 -
    Названы сроки запуска Антикоррупционного суда

  • 07-06-18 -
    Рада назначила Василенко на должность аудитора НАБУ

  • 07-06-18 -
    Рада приняла закон об антикоррупционном суде

  • 06-06-18 -
    Растрата средств на лечение онкобольных: Счетная палата передаст материалы в НАБУ
  •