gototopgototop

Экономика - Коррупция

grominfo.eu

Вымогатели завладели средствами ООО в размере 33 млн гривен

25 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Один из злоумышленников действующий сотрудник ГФС, еще один – бывший

Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины вместе со Службой безопасности Украины задержали преступников, которые завладели средствами ООО в размере 33 млн грн.

Жена Матиоса порадовала главного военного прокурора подарком в 683 тысячи

22 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Заместитель Генпрокурора и главный военный прокурор Анатолий Матиос задекларировал подарок от жены стоимостью почти 683 тысяч гривен, пишет 24 канал.

Информацию о ценном подарке Матиос указал в декларации 21 февраля на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

З банку Януковича в банк Порошенко "перегнали" понад 300 млн

22 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии 25 січня Печерський райсуд м. Києва кількома ухвалами (1, 2, 3) задовольнив клопотання Генпрокуратури та наклав арешт на грошові кошти Олександра Януковича, які, за даними слідства та Держфінмоніторингу, 10 січня 2017 року були перераховані з «Всеукраїнського банку розвитку» (на ліквідації з грудня 2015 року; власником був О. Янукович) у «Міжнародний інвестиційний банк» (основний акціонер – Петро Порошенко), повідомляє Finbalance.

Арешт був накладений в рамках кримінального провадження №42014000000000931 від 15.09.2014 за фактами вчинення злочинів службовими особами держпідприємств залізничного транспорту та ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», йдеться в документі.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» власником якого є ОСОБА_2 [О. Янукович, - ред.], всупереч законодавству України, у період з 2012 по 2014 рік кредитували державні підприємства без проведення процедури, установленої законодавством, за завищеними кредитними ставками та отримували неправомірну вигоду, проводили шахрайські операції з державними цінними паперами та цінними паперами фіктивних товариств, кредитували підконтрольні підприємства без забезпечення за рахунок кредитів, отриманих в Національному банку України.

Так, у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719) з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн.

Крім того, ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» отримав протягом 2012-2013 років від Національного банку України кредит на суму 794 132 000,00 грн. перерахував пов`язаним з ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» підприємствам ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204); ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190); ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060); ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671); ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ», ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341); ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Ді Соуз» (код ЄДРПОУ 37719238) з яких з яких 183 630 000,00 грн. не повернуто.

Крім того, службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» з моменту придбання банку ОСОБА_2, а саме з 2011 року, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, створили організовану групу за участю працівників банку, вказаних слідчим у клопотанні, які шляхом укладення з ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» депозитних договорів та договорів позики на користь гр. ОСОБА_4, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиняли дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі», - констатується в одній з ухвал суду від 25.01.2017.

Як зазначається в документах, зокрема, на ім’я начальника відділу цінних паперів ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» були відкриті депозити на 113,3 млн грн; на ім`я провідного фахівця відділу стратегії та розвитку - 94,3 млн грн; на ім`я начальника відділу підбору та психологічного супроводу персоналу - 74,8 млн грн.

За інформацією ж Держфінмоніторингу від 11.01.2017, службові особи «Всеукраїнського банку розвитку» 10.01.2017 перерахували 312,5 млн грн у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк».

За висновками слідчих, фактичним власником цих коштів є О. Янукович (за даними слідчих, номінальні власники відповідних коштів – співробітники ВБР не мали легальних доходів, які б відповідали обсягам депозитів).

Додамо, що 08 лютого Печерський райсуд м. Києва в рамках згаданого кримінального провадження наклав арешт на кошти в «Альфа-Банку», які, за даними слідства, також належать О. Януковичу, хоча й оформлені на іншу особу.

Крім того, як писав Finbalance, згідно з іншою ухвалою цього ж суду (теж від 08 лютого), службові особи ВБР перерахували 100,64 млн грн О. Януковича з рахунку у ВБР на рахунки в банку «Глобус» та здійснили спробу зняття коштів. Відповідно до документу, на відповідні кошти суд наклав арешт. Щоправда, в банку "Глобус" цю інформацію спростовували.

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии

Что такое "испанское дело" и почему по нему задержали Фирташа

22 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Процедура экстрадиции Дмитрия Фирташа в рамках ЕС между странами не происходит автоматически.

Для высылки подозреваемого из одной страны в другую нужно чтобы совершенные преступления квалифицировались одинаково в обеих странах.

НА ЗАПОРОЖЬЕ НАКРЫЛИ КОНВЕРТЦЕНТР С ОБОРОТОМ В БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА ГРИВЕН

20 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Злоумышленники за вознаграждение помогали предпринимателям уклоняться от оплаты налогов.

В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом в 260 млн грн, который действовал на территории региона и Киева.

Главу Фонда соцзащиты инвалидов задержали на взятке

17 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Взятка составляла 10 процентов от денег, выделенных области на программы социальной поддержки инвалидов.

Главу Фонда социальной защиты инвалидов при Минсоцполитике поймали на вымогательстве 700 тысяч гривен от подчиненного директора областного отделения.

Элитные квартиры и авто: СМИ показали, как живет зам главного следователя Нацполиции

17 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Семья заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Дмитрия Бута приобрела две квартиры в "Новопечерских Липках" – одном из самых элитных комплексов Киева.

Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Компания Порошенко и его партнеров не вернула банку "Киевская Русь" кредит в 6 млн долларов - СМИ

16 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии В самом банке, находящемся в стадии ликвидации, не рассчитывают, что смогут отсудить у людей из окружения президента хотя бы залоговое имущество.

Порошенко и его партнеры оставили банк "Киевская Русь" без 6 млн долларов

Почему никто не сидит. Борцы с коррупцией объясняют причины

16 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Когда сядут самые именитые коррупционеры и почему без антикоррупционного суда этого не случится, возможно, никогда

Что такое большая рыба и как ее поймать, выясняли депутаты на заседании профильного парламентского комитета вместе с руководителями антикоррупционных органов НАБУ и САП, Артемом Сытником и Назаром Холодницким.

При строительстве детсадов в Киеве немцев "обули" на 5 млн

14 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Германия только начала финансировать строительство детских садов в Киеве для переселенцев из зоны АТО, а украинская полиция уже ищет, куда пропали пять миллионов.

Об этом стало известно из определения Днепровского суда Киева от 8 февраля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщает Первая инстанцияю

Задержанному по делу Онищенко экс-зампреду "Укргаздобычи" снизили залог с 50 до 10 млн гривен

10 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Вадим Шленчак остается под стражей.

Апелляционный суд Киева снизил размера залога с 50 до 10 млн гривен бывшему первому зампредседателя правления "Укргаздобычи" Вадиму Шленчаку, задержанному по подозрению в присвоении средств госкомпании.

НАБУ расследует деятельность заместителя председателя НБУ Рожковой

10 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии НАБУ зарегистрирует на следующей неделе производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Нацбанка и фонд гарантирования вкладов физических лиц, в частности, обнародованных записей переговоров заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой с акционерами.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции в Киеве в пятницу, пишет Интерфакс-Украина.

СБУ выловила в Днепре 600-миллионный "конверт"

10 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ,пишет oligarh.org.ua

Хищения на Энергоатоме. Суд избрал меру пресечения пяти подозреваемым

09 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Четверым назначен залог, один находится под домашним арестом.

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения пятерым подозреваемым в завладении средствами Энергоатома. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

К делу "Гонтаревой" приобщаются новые доказательства о нанесении ущерба государству на 17,3 млрд грн

09 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Новые документы с информацией о возможной причастности представителей Национального банка Украины к совершению умышленных действий, которые привели к устойчивой финансовой несостоятельности АО "Банк" Финансы и Кредит", искусственного обесценивания и занижения стоимости активов этого банка и нанесения вреда государству на сумму 17,3 млрд грн, поступили в ГПУ, САП и НАБУ от прокурора Генеральной прокуратуры Владислава Куценко.

По информации нашего источника в Генеральной прокуратуре, в указанных документах речь идет об искусственном обесценивании активов АО "Банк" Финансы и Кредит "с 45 млрд грн до 10 млрд грн, что, в свою очередь, привело к нехватке ликвидационной массы банка для выполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками, а также нанесению ущерба государству на сумму 17,3 млрд грн, состоящей из гарантированной суммы возмещения по вкладам физических лиц Фондом гарантирования вкладов физических лиц (10 275 млрд грн) и предоставленных кредитов рефинансирования Национальным Банком Украины (7, 063 млрд грн) и другим кредиторам в сумме 12 147 млрд грн.

Устроила истерику: Марушевская попала под новою статью

08 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Бывшая глава Одесской таможни Юлия Марушевская 8 февраля была допрошена в Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции по делу о неправомерном выделении себе премии в 2016 году.

Как сообщили источники "Обозревателя", Марушевскую обвиняют в том, что она выписала себе и еще нескольким сотрудницам таможни премии к 8 марта, при том, что высшее руководство Государственной фискальной службы также выделило премии, в том числе и ей.

"Укргаздобычу" подозревают в растрате 95 млн под видом охраны

08 Февраля 2017

Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц ОАО «Укргаздобыча» на выводе денег из общества.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ,пише oligarh.org.ua



Страница 1 из 22